安徽容知日新科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688768                                                证券简称：容知日新

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：聂卫华     主管会计工作负责人：赵阳     会计机构负责人：赵阳

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：聂卫华      主管会计工作负责人：赵阳      会计机构负责人：赵阳

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：聂卫华      主管会计工作负责人：赵阳      会计机构负责人：赵阳

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2026-007

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽容知日新科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：许亚俊，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过容知日新、山河药辅等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：徐林，2016年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年复核过容知日新、万朗磁塑等上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人郑磊、签字注册会计师许亚俊、项目质量复核人徐林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本公司支付容诚会计师事务所2025年度审计费用80万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用10万元。

　　公司董事会提请股东会授权管理层决定容诚会计师事务所2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行了解和审查后，认为容诚会计师事务所在为公司提供审计服务时，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2025年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2026-003

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月18日  14点00分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议或审议通过。相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露，公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：聂卫华、贾维银、罗曼曼、盐城科知博企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月8日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年5月8日17:00前送达。

　　（二）登记地点：合肥市高新区生物医药园支路59号证券部

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月8日17:00前送达登记地点。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：合肥市高新区生物医药园支路59号容知日新证券部

　　邮政编码：230088

　　联系电话：0551-65332331

　　邮箱：ronds_@ronds.com.cn

　　联系人：孔凯、周少辉

　　（二）本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽容知日新科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688768       证券简称：容知日新       公告编号：2026-002

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年4月17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议了22项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，公司2025年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2025年年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2025年年度报告》和《容知日新2025年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《安徽容知日新股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，公司经营管理层在2025年度认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营情况。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　经审议，报告期内，公司独立董事根据《公司章程》以及《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真履行了法律、法规赋予的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供了有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需在公司2025年年度股东会上汇报。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2025年度独立董事述职报告》。

　　5、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经审议，报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　6、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

　　经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求出具的评估报告真实的反映了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的履职情况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　7、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　经审议，董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用，恪尽职守，认真履职，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　8、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

　　经核查，公司独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案全体独立董事回避表决。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司董事会对独立董事的独立性情况出具了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　9、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告符合法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《容知日新2025年度内部控制评价报告》真实反映了公司的内部控制情况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2025年度内部控制评价报告》。

　　11、审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

　　经审议，公司2025年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2025年年度利润分配方案的公告》。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2025年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于续聘会计师事务所的公告》。

　　13、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　经审议，公司制定的《安徽容知日新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》建立了科学、有效的激励与约束机制，有利于充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，符合公司长远发展需要。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　14、审议讨论《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　经审议，公司2026年度董事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，提交董事会审议讨论。

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　15、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，公司2026年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案关联董事聂卫华回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　16、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审议，为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。本次申请综合授信有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止。为提高融资效率，公司董事会授权董事长或总经理在上述综合授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），财务部负责具体组织实施。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　17、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

　　经审议，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，因公司层面业绩考核未达标而合计作废处理限制性股票71.50万股，公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于作废处理部分限制性股票的公告》。

　　18、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经审议，为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，公司发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2025年行动方案”），践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。根据2025年行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，同时秉持助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，拟开展2026年度“提质增效重回报”专项行动。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　19、审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记备案的议案》

　　经审议，鉴于公司注册资本及总股本的变更，以及结合《上市公司治理准则》中相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善。上述变更事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记备案的公告》。

　　20、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　经审议，为规范公司总经理及其领导下的经理层的经营管理行为，落实总经理办公会（公司内部称“执委会”）的召开，明确职责分工，提高工作效率，确保经理层有效执行董事会的决议，公司针对《总经理工作细则》中的部分条款进行修订完善。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　21、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会同意于2026年5月18日下午14:00在公司会议室召开2025年年度股东会，审议相关议案，并听取《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　22、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经审议，公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2026年第一季度报告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2026年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日