深圳市农产品集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司法定代表人张磊先生、主管会计工作负责人林冠平先生及会计机构负责人郁波先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　公司第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是  □ 否

　　追溯调整或重述原因：2025年4月，公司收购控股股东间接持有的全资公司深圳圳厨供应链有限公司100%股权，为同一控制下企业合并，因此对公司上年同期的相关财务数据进行追溯调整。

　　注：1、报告期，公司农产品批发市场和产业链业务经营情况良好，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系公司加强成本管控，财务费用和信用减值损失同比减少所致；

　　2、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率同比增加，主要系下属果菜公司因其名下一宗土地的使用权被政府有偿收回，按会计准则确认收益所致；

　　3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司上年同期完成小贷公司股权转让，报告期无贷款回收额所致；

　　4、报告期，基本每股收益以公司向特定对象发行股票完成后的总股本1,984,961,198股计算；上年同期每股收益以公司当时总股本1,696,964,131股计算。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用  □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2025年9月30日，公司向特定对象发行287,997,067股股票在深交所上市，其中，控股股东深农投集团认购190,615,835股并承诺自上市之日起36个月内不得转让，其他13名认购对象认购97,381,232股并承诺自上市之日起6个月内不得转让。2026年3月30日，上述其他13名认购对象认购的股份已解除限售。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□ 适用  √ 不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用  □ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张磊                       主管会计工作负责人：林冠平                   会计机构负责人：郁波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张磊                       主管会计工作负责人：林冠平                   会计机构负责人：郁波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：张磊                       主管会计工作负责人：林冠平                   会计机构负责人：郁波

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　（以下无正文）

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2026-031

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司定于2026年5月26日（星期二）下午15:00召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2025年度股东会

　　2. 股东会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午15:00

　　（2） 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：2026年5月21日（星期四）

　　7. 会议出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年5月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案均已经第九届董事会第三十九次会议审议通过。

　　议案1的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度审计报告》。

　　议案2的内容详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

　　议案3的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

　　议案4的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

　　议案5的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度报告》（公告编号：2026-027）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

　　议案6的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》及修订对比表。

　　议案2、4为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记时间：2026年5月25日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和5月26日（上午9:00－12:00，下午14:00－15:00）

　　2. 登记方式：

　　（1） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、加盖公章的营业执照复印件。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　3. 登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室

　　4. 会议联系方式：

　　（1）邮政编码：518040

　　（2）联系人：江疆、裴欣

　　（3）联系电话：0755-82589021

　　（4）指定传真：0755-82589099

　　5. 其他事项：

　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二六年四月二十八日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

　　2．议案设置及意见表决：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年5月26日的交易时间，即上午9:15—9:25和 9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：                  股

　　委托日期：        年      月      日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2026-026

　　深圳市农产品集团股份有限公司董事会

　　关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。

　　本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。

　　（二）募集资金利息收入及现金管理收益情况

　　截至2025年12月31日，募集资金实现的利息收入为78.33万元，使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益为92.20万元。

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司共计使用募集资金58,428.00万元。

　　（四）募集资金结余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金余额为136,847.48万元（包含经决策用于置换前期先行支付发行费用的自筹资金金额，报告期后已完成置换）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行。

　　根据上述相关规定，报告期，公司因资金管理需要，在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行开设了募集资金专项账户，在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并分别于2025年9月10日和10月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议》，协议明确了各方的权利与义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异；协议履行正常，不存在重大问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专项账户和2个募集资金现金管理专用结算账户，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：关于光明海吉星二期项目，相关部门正在履行土地使用权出让的前置程序，待取得项目用地后启动建设。关于长沙海吉星二期继续建设项目，正在与相关部门沟通解决供电接入问题，待问题解决后启动建设。

　　（二）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　2025年9月18日，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，为提高资金使用效率，公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为13.60亿元。2025年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益为92.20万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异系数据四舍五入所致。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日