华天酒店集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：000428　  　  证券简称：华天酒店　    　 公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年度股东会。

　　2.股东会的召集人：公司董事会。

　　公司于2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月20日14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

　　（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2026年5月15日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码：

　　（二）披露情况：

　　上述议案经公司2026年4月24日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）特别强调事项：

　　1.上述议案4、议案5属于股东会特别决议事项，议案需经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2.上述议案6、议案7、议案8、议案9涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　4.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东登记：法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：2026年5月18日、19日9:00-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。

　　3.登记地点及联系方式：

　　登记地点：长沙市芙蓉区解放东路300号华天酒店证券事务部

　　联系人：谢彩平、魏欣

　　电话：0731－84442888－80889

　　传真：0731－84449370

　　邮编：410001

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　4.出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15，结束时间为2026年5月20日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　       　先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2025年度股东会，并按如下表决结果代为行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

　　委托人名称（姓名）：　　　　　　    委托人身份证号码：

　　委托人证券账户号码：　　　　　      委托人持股数：

　　受托人姓名：　　　　　　　          受托人身份证号码：

　　授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束。

　　特此授权

　　委托人签字或盖章

　　年    月    日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2026-014

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月24日在湖南华天大酒店C座四楼华天厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年4月14日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会述职。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

　　3.审议通过了《公司2025年度经审计的财务报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度审计报告》。

　　4.审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》。

　　5.审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

　　6.审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　7.审议通过了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

　　8.审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　9.审议通过了《公司2026年经营与改革重点工作实施方案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》

　　公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元，合并报表实际可供股东分配利润-1,278,214,002.74元，母公司报表未分配利润为325,287,291.78元。

　　鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　此利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　11.审议通过了《关于申请2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》

　　为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过35亿元（或等值外币）的综合授信额度，本次授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。在授信额度内授权董事长及经营层办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准。

　　为支持公司及子公司日常经营发展，公司拟申请对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计6亿元。担保期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，董事会提请股东会在担保额度内授权公司董事长及经营层或各下属子公司法定代表人签署与上述担保相关的合同及法律文件。

　　公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司间互保，有利于满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险可控。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

　　本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的公告》。

　　12.审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　鉴于公司间接控股股东湖南文体旅集团及其除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司之间形成关联方，拟存在日常关联交易事项，包括但不限于酒店消费、经营租赁、采购货物、装修装饰，商旅服务等，本公司于2026年就上述拟发生的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。

　　根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计2026年度将与关联方湖南文体旅集团及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、经营租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2026年日常关联交易总金额14,000万元，公司2025年日常关联交易实际发生总金额6,154.02万元。2025年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具体执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存在一定差异。

　　本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　13.审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

　　14.审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》

　　公司拟向兴湘集团申请财务资助展期并提供相应担保/反担保，有利于拓宽融资渠道，符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。

　　湖南文体旅集团为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告》。

　　15.审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　16.审议通过了《关于公司2026年度审计计划的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　17.审议通过了《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅集团申请不超过1亿元的财务资助，额度在有效期内可循环使用，期限不超过1年，年利率按当期市场利率执行，符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意该议案，并将议案提交至股东会审议。

　　公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。

　　上述事项构成关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。

　　18.审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　19.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月20日14:30召开2025年度股东会。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议；

　　2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见；

　　3.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;

　　4.第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议意见。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000428                      证券简称：华天酒店                      公告编号：2026-015

　　华天酒店集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业为辅，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务等。

　　酒店业：公司旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司直营加托管酒店共55家，已开业48家（其中直营酒店19家，托管酒店29家），未开业7家，累计拥有会员563万。

　　生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，拓展运营洗衣、家政、物业、团餐等生活服务业务。深耕洗涤服务、保洁服务、物业服务、团餐服务、营养配餐、时鲜配送、智慧食售等多业态。服务对象有酒店、学校、企业、机关单位、医疗机构、金融机构、航空系统等，为社会各界提供衣物及鞋包洗护、酒店布草洗涤、物业管理、膳食经营管理及

　　上下游配送一体化服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　注：公司于2026年4月2日披露了《关于控股股东合并重组暨实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2026-011），根据湖南省政府办公厅相关批复，原则同意将湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖南旅游发展投资集团有限公司95%股权无偿划转至湖南体育产业集团有限公司（现更名为“湖南文体旅产业集团有限公司”），截至本摘要披露日，上述变更已完成工商登记程序，湖南文体旅产业集团有限公司成为公司间接控股股东。公司实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2025年年度报告》第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000428                        证券简称：华天酒店                        公告编号：2026-016

　　华天酒店集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：杨宏伟    主管会计工作负责人：谢彩平      会计机构负责人：李猛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨宏伟    主管会计工作负责人：谢彩平    会计机构负责人：李猛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　适用  不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000428        证券简称：华天酒店        公告编号：2026-022

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于向间接控股股东申请财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　1.根据华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）申请财务资助，总额度不超过1亿元，额度在有效期内可循环使用，期限不超过1年，年利率按当期市场利率执行，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次财务资助事项公司拟采取以下方式中的一种：①公司无需提供担保；②公司拟以公司及所属控股、参股子公司资产抵押，抵押期限不超过上述财务资助期限；③公司拟以公司所持有的控股、参股子公司股权质押，质押期限不超过上述财务资助期限。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。

　　2.本次交易对方为公司间接控股股东湖南文体旅集团，属于关联方，故本次交易构成关联交易。

　　3.本次关联交易事项已经公司于2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专门会议和2026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定，此项关联交易尚需获得股东会的批准，关联股东需回避表决。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：湖南文体旅产业集团有限公司

　　1.统一社会信用代码：91430000567661918D

　　2.企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　3.注册地址：长沙市开福区体育馆路1号全民健身大楼6楼

　　4.法定代表人：杨宏伟

　　5.注册资本：30,000万元人民币

　　6.经营范围：体育管理；体育竞赛表演活动；体育健身休闲活动；体育场地和设施管理；体育经纪与代理；体育广告与会展；体育表演与设计服务；体育教育与培训（不含营利性职业资格培训及职业技能培训）；体育传媒与信息服务；其他体育服务；体育用品及相关产品制造、销售、出租与贸易代理；体育场地设施建设；体育场馆服务；演艺活动的策划、组织；食品类相关产品开发、生产、仓储、运输、销售和进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）；国家、省、市肉类和糖储备；市场经营管理；房地产开发销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.主要股东和实际控制人：湖南省国有文化资产监督管理委员会。

　　8.关联关系：湖南文体旅集团为公司间接控股股东。

　　9.主要财务状况：截至2025年12月31日，湖南文体旅集团总资产2,017,280.76万元，净资产779,620.26万元；2025年1-12月营业收入515,153.01万元，净利润-425.00万元（备注：以上财务数据为合并口径，未经审计）。

　　10.经查询，湖南文体旅集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为湖南文体旅集团为公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额不超过1亿元，期限不超过1年，预计资金使用费不超过300万元，具体金额以实际发生为准。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

　　2.关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务，公司不存在通过关联交易向关联方输送不正当利益的情形。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　1.湖南文体旅集团以市场利率向公司提供财务资助，有利于公司拓宽融资渠道，符合公司经营需要。

　　2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　3.本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至公告披露日与关联方湖南文体旅集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1,036.08万元。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：根据公司经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅集团申请人民币不超过1亿元的财务资助，期限不超过1年，年利率按当期市场利率执行。符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意该议案，并将议案提交至股东会审议。

　　八、独立董事专门会议意见

　　经审核，独立董事认为：公司拟向湖南文体旅集团申请财务资助，符合公司经营发展需要，有利于公司分散融资风险，公司将按照市场价格支付相应的费用，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　九、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议；

　　2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见；

　　3.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日