安徽容知日新科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告

　　证券代码：688768        证券简称：容知日新       公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　2025年6月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。2025年7月17日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票561,360股归属完成后，公司总股本由87,427,353股增加至87,988,713股。

　　经上述股本变动后，公司注册资本由人民币87,427,353元变更为87,988,713元；总股本由87,427,353股变更为87,988,713股。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　鉴于上述公司注册资本及总股本的变更，以及结合《上市公司治理准则》中相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688768         证券简称：容知日新        公告编号：2026-008

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于作废处理部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

　　1、2024年5月7日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。

　　同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　上述相关事项公司已于2024年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王翔先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2024年5月8日至2024年5月17日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2024年5月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》。

　　5、2024年5月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2025年6月25日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　8、2026年4月27日，公司召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

　　二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，2024年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核条件的业绩考核目标触发值（An）为“2025年度净利润1.25亿元”，目标值（Am）为“2025年度净利润1.50亿元”。

　　根据公司2025年年度报告，2024年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩未达到上述业绩考核目标触发值（An），故2024年限制性股票激励计划第二个归属期股票均不得归属，作废处理上述激励对象第二个归属期不得归属的限制性股票71.50万股。

　　本次作废完成后，公司2024年限制性股票激励计划全部结束。根据2024年第二次临时股东会的授权，本议案通过后无需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审议：公司本次作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为：

　　（一）本次激励计划作废部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　（二）公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

　　（三）公司已按照《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》等规定履行了现阶段的信息披露义务。

　　（四）本次激励计划部分限制性股票作废相关事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688768       证券简称：容知日新        公告编号：2026-010

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问网址https://eseb.cn/1xqn8WJ5QpW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《容知日新2025年年度报告》《容知日新2025年年度报告摘要》及《容知日新2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略、现金分红等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽容知日新科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：聂卫华先生

　　财务总监：赵阳女士

　　董事会秘书：孔凯先生

　　独立董事：张璇女士、王翔先生

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xqn8WJ5QpW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 说明会咨询方式

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0551-65332331

　　邮箱：ronds_@ronds.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688768       证券简称：容知日新       公告编号：2026-009

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》以及安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　2025年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,715.46万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　本公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　报告期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。

　　经测试，2025年度需计提资产减值损失金额共计341.88万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及一年内到期非流动资产等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2025年度需计提信用减值损失金额共计1,373.58万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响1,715.46万元（合并利润总额未计算所得税影响），上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2026-004

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况；

　　● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币401,931,709.88 元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税)。截至2025年12月31日，公司总股本87,988,713股，以此计算合计拟派发现金红利26,396,613.90元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，全体委员一致赞成本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。

　　公司于2026年4月27日召开公司第四届董事会第四次会议，董事会认为公司2025年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。

　　公司董事会一致同意《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，并提交2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配的方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日