深圳劲嘉集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健性，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司）拟使用自有及自筹资金开展任一时点交易余额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内资金可以滚动使用。外汇套期保值业务的交易方式包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务组合。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。

　　2.审议程序：公司于2026年4月27日召开的公司第七届董事会2026年第三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了减少外汇市场波动对公司造成的不利影响，不以套利、投机为目的，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2026年4月27日召开第七届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 开展外汇套期保值业务情况概述

　　1.交易目的

　　鉴于公司海外业务持续拓展，跨境业务及外汇结算交易日益增多，为防范汇率风险，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，结合自身外汇收支情况，公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。通过充分利用套期保值工具，降低或规避汇率波动风险，最大限度地减少外汇波动对公司的影响，从而保障业务合理利润。

　　公司开展外汇套期保值业务以规避外汇风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。

　　2.交易金额

　　公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过5,000万美元或其他等值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　3.交易方式

　　公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手方为依法设立、经营稳健、资信良好，具有合法经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易方式包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务组合。

　　4.交易期限

　　自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

　　5.资金来源

　　公司自有及自筹资金，未涉及使用募集资金。

　　二、 审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交易事项已经2026年4月27日召开的公司第七届董事会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一） 交易风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率和利率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1.市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，若公司相关业务部门和人员在操作流程、风险识别、合规审批等环节出现内部控制不完善或执行不到位的情况，可能导致业务操作失误、信息传递滞后或违规交易等问题，进而引发损失。

　　3.客户或供应商违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　4.履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定向公司支付套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　5.流动性风险：可能因为成交不活跃，导致难以成交而带来流动性风险。

　　6.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能导致合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二） 风控措施

　　1.为控制汇率大幅波动风险，公司将加强汇率研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营及业务操作策略，最大限度降低汇兑损失。

　　2.公司财金资源部作为外汇套期保值业务的经办部门，负责该业务的管理、计划制订、资金筹集及日常管理工作；所有外汇交易均以正常生产经营为基础，严禁投机与套利交易。公司内部审计部门对该业务的实际操作、资金使用及盈亏情况进行审查，并向董事会审计委员会报告审查结果。

　　3.为控制交易违约风险，公司仅与具备相关业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，确保业务合法合规。

　　4.公司将严格执行客户回款计划，合理控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务的锁定金额与时间原则上需与外币货款回笼金额及时间相匹配；同时，公司将强化外币应收账款管理，避免出现逾期情况。

　　四、 交易相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算，具体以年度审计结果为准。

　　五、 备查文件

　　1.《第七届董事会2026年第三次会议决议》；

　　2.《第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；

　　3.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

　　4.《外汇套期保值业务管理制度》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2026-034

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于举行2025年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要经公司第七届董事会2026年第三次会议审议通过。公司《2025年年度报告》于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司将于2026年5月11日（星期一）下午15:00～17:00举行2025年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序后点击“网上说明会”，输入“劲嘉股份”参与交流；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　请投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事、总经理侯旭东先生，董事、副总经理、董事会秘书李晓华女士，财务负责人富培军先生，独立董事葛勇先生、王文荣先生、吕成龙先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券简称：劲嘉股份                 证券代码：002191              公告编号：2026-035

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于召开公司2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会2026年第三次会议决议，决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2025年年度股东会。

　　2.股东会召集人：公司董事会，由2026年4月27日召开的公司第七届董事会2026年第三次会议召集。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）。

　　7.会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室。

　　8.出席本次股东会的对象：

　　（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月12日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）提案披露情况

　　以上提案1.00至提案11.00的具体内容刊登于2026年4月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；提案12.00的具体内容刊登在2026年1月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上提案审议程序合法，资料完备。

　　（三）有关说明

　　1.提案8.00需提请本次股东会以特别决议审议通过。

　　2.公司独立董事向董事会提交2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

　　三、会议登记办法

　　1.登记时间：

　　（1）现场登记时间：2026年5月15日（上午9:00-11:30，14:00-17:00）

　　（2）信函、电子邮件方式登记时间：2026年5月15日17:00前，以邮戳或公司收到邮件时间为准。

　　2.登记资料：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。

　　（3）股东可以现场或信函、电子邮件登记，通过现场登记的，提供登记资料原件，通过信函登记的，提供登记资料复印件，通过电子邮件登记的，提供登记资料扫描件。出席现场会议时务必携带登记资料原件，由见证律师验证登记资料原件后方可参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、单独计票提示

　　以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　六、其他事项

　　1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

　　2.网络投票期间，如投票系统受突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3.联系方法：

　　联系地点：广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦16楼董事会办公室

　　联系电话：0755- 86708116

　　联系人：李晓华、何娜

　　电子邮箱：jjcp@jinjia.com

　　七、备查文件

　　1.《第七届董事会2026年第一次会议决议》；

　　2.《第七届董事会2026年第三次会议决议》；

　　3.《第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；

　　4.《第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362191”，投票简称为“劲嘉投票”。

　　2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15—15:00（本次股东会召开当日）期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹委托             （先生/女士）（身份证号：                                   ）代表本人（单位）出席2026年5月19日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室召开的深圳劲嘉集团股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1.非累积投票提案根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权，并在相应栏内划“√”；赞成、反对、弃权仅能选一项，视为无效委托；

　　2.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2026-020

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　第七届董事会2026年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第三次会议通知于2026年4月17日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年4月27日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要的议案》

　　《2025年年度报告》的具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　《2026年第一季度报告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　3、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事葛勇、王文荣、吕成龙分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年年度董事会工作报告》的具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度总经理工作报告的议案》

　　5、 4票同意、0票反对、0票弃权，5票回避，审议通过了《关于确认2025年度关联自然人薪酬的议案》，公司董事乔鲁予先生、侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士及李青山先生系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决

　　本议案所涉及的关联自然人薪酬统计范围包括在公司任职的董事、原监事、高级管理人员，以及其他与公司存在关联关系的自然人。对于独立董事以及不在公司任职的董事，其薪酬按照股东会的相关决议以固定薪资形式领取，薪酬情况不在本议案的统计范围之内。

　　具体情况详见于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》的“第四节 公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　6、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度不实施利润分配的议案》

　　《关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　7、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　8、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《关于2025年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　9、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》

　　《关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　10、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司之控股子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司、长春鼎承印务有限责任公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、深圳劲嘉新型智能包装有限公司、深圳前海劲嘉供应链有限公司、深圳云普星河科技服务有限公司，根据生产经营业务开展需要，以及资金实际使用及需求情况，上述公司需向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请，以解决生产经营对流动资金的需求，具体如下：

　　（1）中丰田光电科技（珠海）有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币10,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

　　在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（2）长春鼎承印务有限责任公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币20,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（3）江苏顺泰包装印刷科技有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（4）深圳劲嘉新型智能包装有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币15,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（5）深圳前海劲嘉供应链有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币10,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、信用证，贷款利率为同期市场利率。

　　在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（6）深圳云普星河科技服务有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币20,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　11、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　12、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　《关于2025年度计提资产减值准备及预计负债的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　13、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中信证券股份有限公司对此出具了《》，具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、 0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避

　　具体内容详见于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　16、 6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事侯旭东先生、李德华先生及李晓华女士系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决

　　具体内容详见于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　17、 9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，并修改公司章程相应条款。调整完成后，董事会包括非独立董事4名、独立董事4名、职工代表董事3名。其中，独立董事人数比例不低于董事会成员总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。具体内容详见2025年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年4月）及《公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　18、 9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

　　鉴于上述公司章程关于董事会成员结构的调整，独立董事由3名调整为4名，公司拟修改《独立董事工作条例》。具体内容详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作条例》（2026年4月）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　19、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　具体内容于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年4月）。

　　20、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加董事会席位的议案》

　　《关于增加董事会席位的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议。

　　21、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　22、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　《关于终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　23、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　《关于召开公司2025年年度股东会的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券简称：劲嘉股份             证券代码：002191              公告编号：2026-029

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2026年3月13日召开的第七届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见2026年3月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　截止本公告日，公司尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　二、终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的原因

　　由于公司拟将已实施完毕并达到预定可使用状态的包装技术研发中心项目予以结项，结项后的节余募集资金拟永久补充流动资金。该项目结项后，全部募投项目均已结项。因此，公司董事会同意终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，自董事会审批通过之日起生效。

　　三、对公司的影响

　　包装技术研发中心项目将结项，相关节余募集资金将永久用于补充流动资金，同步终止此前部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排有助于提升资金使用效率，增强日常运营的资金保障，不存在损害公司及股东利益的情形。本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，符合公司整体发展规划的要求。

　　四、履行的相关审议程序

　　公司于2026年4月27日召开的第七届董事会2026年第三次会议审议通过了《关于终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　五、备查文件

　　1.《第七届董事会2026年第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十八日