银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2026-023

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月8日(星期五)16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年4月28日(星期二)至5月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xhds600785@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日（星期五） 16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：曲奎

　　总经理：马卫红

　　董事会秘书：李宝生

　　财务总监：张榆

　　独立董事：米文莉

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月8日(星期五) 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月28日(星期二)至5月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xhds600785@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李宝生、李丹

　　电话：0951-8564486

　　邮箱：xhds600785@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2026年4月27日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2026-022

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2026年第一季度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》要求，现将2026年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　本报告期未有已签约待开业门店。

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额1,959.08万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月27日

　　公司代码：600785                                                  公司简称：新华百货

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为74,489,302.78元，母公司报表中期末未分配利润为753,802,555.14元。鉴于母公司 2025 年亏损，暂不提取法定盈余公积金。公司2025年末可供分配利润为753,802,555.14元。

　　经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司2025年度拟以报告期末公司总股本 225,631,280 股为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本225,631,280股，以此计算合计拟派发现金红利22,563,128.00元（含税），2025年公司已实施中期现金分红22,563,128.00 元（含税），本年度公司现金分红总额45,126,256.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为60.58%。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本225,631,280股，共计转增 90,252,512股，本次转增后公司总股本变为315,883,792股。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，中国零售业在经济缓慢复苏的背景下，行业发展稳中有升，全年社会消费品零售总额50.1万亿元，比上年增长3.7%，区域均衡性提升，呈现出“线上稳增、线下分化”的总体格局。政策带动、业态革新、消费分级是三大主线，线上零售、连锁超市、购物中心三大核心业态在发展中面临不同的机遇与挑战，行业整体正在向精准化、差异化、数字化方向转型。线上渠道进入存量竞争格局，即时零售成为最大亮点，“分钟级履约”重构了本地生活场景，呈现出即时零售爆发、业态两极分化、技术全链渗透的鲜明特征。行业正从流量争夺转向效率与体验的深度重构。消费品以旧换新政策带动家电、通讯器材等实现较高增长，便利店、连锁超市稳健增长，其中超市3R品类（即食/即烹/即热）爆发，成为商超吸客的关键。仓储会员店、硬折扣店、会员店逆势崛起，社区商业“胖改”成为实体零售转型核心方向，调改店客流、销售额显著提升。但从消费市场整体行业发展看，则尚未完全修复。居民收入增速放缓、储蓄意愿增强以及在外部宏观环境影响下，对消费能力和消费意愿均形成制约，导致零售市场消费需求仍显不足，消费者信心仍有待提振。

　　2025年从宁夏及周边（陕、甘、蒙、青）地区看零售市场呈现稳中有进、梯度分化特征，以旧换新政策、业态胖改、线上渗透为核心驱动，本地区社会消费品零售总额比上年增长约2.1%。国补等以旧换新政策带动汽车、家电、通讯器材零售额实现相对较高幅度增长，商超调改突出提升生鲜占比、优化动线，客流与销售额显著提升，银川入选国家消费新业态试点，一刻钟便民生活圈加速落地，怀远夜市等夜经济IP点燃人气；同时首发经济崛起，华为准直营店、砂之船奥莱等百家首店落地，不断丰富了前沿消费供给。年内随着各项促进消费政策的叠加发力，市场消费活力有所提升，消费市场保持了稳步向好的发展态势。

　　1、公司主要经营业务情况

　　公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务。零售业务涵盖百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁等多种业态。公司以银川为核心，稳步推进业务拓展与周边商业资源整合，实现宁夏业务全覆盖，并将业务布局延伸至内蒙古、陕西、甘肃、青海、北京等地。截至本报告期末，公司各业态共运营336家实体经营店铺。 具体如下：

　　- 百货及购物中心14家，建筑面积69.98万平方米；

　　- 连锁超市232家，建筑面积49.10万平方米；

　　- 电器及通信门店90家，建筑面积13.18万平方米。

　　报告期内，公司积极应对市场复杂变化与挑战，紧抓消费市场需求主线，围绕新质零售战略，聚焦“商品、场景、效率”三大核心维度。通过扎实推进物流效能变革、深化双品牌协同运营、全面升级场景生态与服务提升，有效深挖内部潜力、拓展外部市场容量，全力实现各业态协同融合发展，着力构建高质量、可持续发展新格局。

　　2025年公司实现营业收入597,209.03万元，公司主营业务收入占总营业收入的87.75%，租赁业务等收入占总营业收入的12.25%；其中主营业务收入构成为：超市占比66.68%、百货占比9.53%、电器及通信占比23.00%、物流占比0.79%。

　　2、经营模式

　　报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。

　　公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

　　单位：万元  币种：人民币

　　(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百电器采用先进先出法确定领用和发出商品成本。

　　(2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商，如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。

　　(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）报告期内新增门店（共32家店铺）

　　（2）报告期内关闭门店（共36家店铺）

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600785    证券简称：新华百货    公告编号：2026-021

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日 上午  9点 30分

　　召开地点：新百集团大楼6层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：(独立董事年度述职报告将在公司2025年年度股东会上向股东报告。)

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记； 3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2026年5月15日—5月19日（法定节假日除外）

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼6层）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951－8564486

　　传 真：0951－8564486

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2026-020

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：祁恪新女士，2012年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

　　拟担任质量复核合伙人：武丽波女士，2006年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

　　拟签字注册会计师：朱银玲女士，2015年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本期审计费用86万元，其中：年报审计66万元，内控审计20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　1、审计委员会的履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会已召开2026年第三次会议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年为公司提供的审计工作进行了核实并查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同意将公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的预案》提交公司第十届董事会第五次会议审议。

　　2、董事会的审议和表决情况

　　公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月27日

　　证券代码：600785      证券简称：新华百货    公告编号:2026-018

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况说明如下：

　　一、 本期计提信用减值损失及资产减值损失的情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合并范围内的各项资产进行了减值迹象识别，针对识别出存在减值迹象的相关资产进行了减值测试后，确认计提信用减值损失及资产减值损失合计831.23万元，具体情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　二、 计提资产减值准备的说明

　　(一)信用减值损失

　　公司依照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失。

　　(二)资产减值损失

　　公司依照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币831.23万元，减少 2025 年利润总额831.23万元。

　　四、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　2026年4月27日，公司召开第十届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为本方案符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性。同意本次计提、转出、核销及转销资产减值准备并提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年4月27日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，本方案符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2026-017

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2026年4月16日以书面形式发出，会议于2026年4月27日上午9点在公司集团总部六楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。      表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权    （详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2026-018号）。）    （二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过了《公司2025年年度报告及年度报告摘要》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《证券日报》。）

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（2026-019号）。）

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。）

　　（七）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。）

　　独立董事述职报告将在2025年年度股东会上向股东报告。

　　（八）审议通过了《公司2025年度审计委员会履职情况报告》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。）

　　（九）审议通过了《公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会讨论。

　　根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事及高管薪酬按年薪制发放，担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50％,中长期激励收入可根据公司的经营发展情况确定。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。    在公司领取薪酬的董事及高级管理人员年度薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定。经董事会薪酬与考核委员会审核同意，建议2026年度公司董事及高级管理人员薪酬发放标准将以2025年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。

　　本议案涉及董事自身，基于谨慎性原则，不再进行表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-020号）。）

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过了《公司关于暂停对子公司借款计收利息的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于暂停对子公司借款计收利息的公告》（2026-024号）。）

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过了公司2026年第一季度报告；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2026年第一季度报告》。）

　　（十三）审议通过了关于召开公司2025年年度股东会的有关事宜。

　　公司拟于2026年5月20日召开2025年年度股东会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

　　表决结果：9票赞成    0票反对     0票弃权

　　（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-021号）。）

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月27日

　　证券代码:600785        证券简称:新华百货       编号:2026-019

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配及资本公积金

　　转增股本方案的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每股派发现金股利0.10元（含税）

　　每股转增比例：A股每股转增0.4股

　　●  本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

　　●  公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为74,489,302.78元，母公司报表中期末未分配利润为753,802,555.14元。鉴于母公司 2025 年亏损，暂不提取法定盈余公积金。公司2025年末可供分配利润为753,802,555.14元。

　　经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本225,631,280股，以此计算合计拟派发现金红利22,563,128.00元（含税），2025年公司已实施中期现金分红22,563,128.00 元（含税），本年度公司现金分红总额45,126,256.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为60.58%。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本225,631,280股，共计转增 90,252,512股，本次转增后公司总股本变为315,883,792股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司2025度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、以上方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月27日

　　证券代码：600785      证券简称：新华百货    公告编号:2026-024

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于暂停对子公司借款计收利息的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 暂停计息事项概述

　　子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）为公司合并报表范围内控股子公司（其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人）。在创立初期，经公司股东会审议通过，母公司陆续向其提供经营性借款累计9.18亿元，用于购买经营用房及日常运营和业务布局所需。目前借款累计形成的利息近4.89亿元，鉴于青海新华经营亏损的现状，借款利息已对青海新华发展造成了较大的经营压力。为降低青海新华财务负担，推动其改善经营质量、缓解经营压力，公司决定对青海新华的上述经营性借款，自2026年1月1日起暂停计收利息。双方将在后期签订暂停计息协议。

　　二、 交易目的及对公司的影响

　　1、通过暂停向青海新华计收利息，将减轻其财务负担，为提振后续经营创造良好的财务环境，进而实现其经营能力的改善和经营业绩的逐步提升；

　　2、从经营管理角度来看，青海新华持有的商业房产是自有物业，经营亏损的主要原因是大额计提折旧和借款利息。暂停对青海新华借款计收利息后，将有效提升其经营业绩；

　　3、青海新华为公司合并报表范围内子公司，计息事项属于公司与子公司之间的内部交易收益，对公司合并财务报表层面的损益无影响；

　　4、本次暂停计息事项系基于子公司当前经营和财务状况作出的支持安排，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

　　三、 公司已履行的决策程序

　　公司于2026 年4月27日召开第十届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于暂停对子公司借款计收利息的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、后续对青海新华专项经营支持措施

　　为推动子公司逐步实现经营扭亏，公司将持续从技术、人资、管理和品牌资源等方面给予其全方位的支持，积极推动其业务转型，公司将从以下方面推进对青海新华的发展助力：

　　1、全力降低青海新华运营成本，统筹规划其财务结构，处置闲置资产减少折旧成本压力，优化资金使用效率，整合供应链，确保其核心业务能够常态化稳定运营；

　　2、全面深入梳理青海新华的业务布局，精简低效业务板块，聚焦具备市场发展潜力的核心业务；同时依托集团公司的各项资源、行业渠道及技术优势，为青海新华核心业务市场的拓展、客户开发提供全方位协同支持；

　　3、强化管理赋能，通过派驻核心管理人员优化其内部运营管理体系，压缩综合运营成本，共享全集团技术、管理及品牌资源；提升经营管理与决策效率，建立贴合市场实际的经营考核与激励机制，有效激发市场经营活力；

　　4、绑定经营团队激励，制定专项扭亏考核方案，将薪酬与营收、利润、现金流等核心指标挂钩，充分调动经营团队的积极性和创新。

　　五、风险提示

　　本次暂停计息及支持措施能否实现预期目标，将受行业复苏、经营所在地市场环境变化及策略执行效果等因素影响，存在一定的不确定性。公司将持续关注青海新华的经营进展，并根据经营情况及时调整支持策略，全力实现其经营业绩的稳步提升。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日