九州通医药集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600998                                                  证券简称：九州通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　1、报告期内，公司实现营业收入和扣非归母净利润的双增长，经营业绩呈现积极向好态势。公司本报告期实现营业收入447.83亿元，同比增长6.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.43亿元，同比增长7.12%，主要得益于公司在核心分销业务保持稳定增长的基础上，“四新两化”（新产品、新零售、新医疗、新服务及数智化、资本化）战略推动多项新兴业务快速增长，其中医药工业自产业务、B2C电商总代总销业务分别实现30.82%、26.31%的同比增长，中药、医疗器械、医美业务分别实现38.98%、15.97%、57.18%的同比增长。

　　2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是上年同期公司完成医药仓储物流基础设施公募REITs发行上市，增加公司净利润4.38亿元，而本报告期非经常性损益较少所致。

　　3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长9.15%，销售回款较上年同期显著提升。通常情况下，公司会在第四季度加大应收账款的清收力度，现金回款将大幅增加，预计全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。

　　4、上述指标均已扣除优先股已宣告发放和未宣告发放的股利。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√适用     □不适用

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年3月24日，公司参股的浙江凯乐士科技集团股份有限公司（以下简称“凯乐士科技”）在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（股票代码：02729.HK）。公司对凯乐士科技的投资成本为人民币2,660.00万元，截至2025年12月31日的账面价值为13,981.32万元。凯乐士科技本次上市后，公司合计持有其股份总数为15,622,560股，占其发行后总股份数的3.6511%。公司持有凯乐士科技股份的禁售期为凯乐士科技上市后12个月。（详见公司公告：临2026-016）

　　2026年第一季度，公司下属子公司共取得国家知识产权局颁发的10项专利，其中发明专利5项、实用新型专利5项；截至2025年12月31日，公司及下属子公司已累计获得专利权541项。上述专利的取得有利于公司形成对自主知识产权的保护，并促进持续自主创新，进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司近期的财务状况、生产经营产生重大影响。（详见公司公告：临2026-019）

　　2026年第一季度，公司下属子公司汇禹远和（海南）药业有限公司的产品盐酸布比卡因注射液获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，控股子公司武汉柯尼兹医疗科技有限公司的产品经颅重复磁刺激仪获得由湖北省药品监督管理局核准签发的《医疗器械注册证》，控股子公司北京京丰制药集团有限公司的产品盐酸倍他司汀片、盐酸氮?斯汀鼻喷雾剂先后收到国家药品监督管理局核准签发的上市申请《受理通知书》。（详见公司公告：临2026-003、临2026-011、临2026-017、临2026-022）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：九州通医药集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长云        主管会计工作负责人：夏晓益         会计机构负责人：夏晓益

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：九州通医药集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长云      主管会计工作负责人：夏晓益          会计机构负责人：夏晓益

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：九州通医药集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长云        主管会计工作负责人：夏晓益         会计机构负责人：夏晓益

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2026-024

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2026年4月15日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事14人，实到14人，会议由董事长刘长云先生主持。公司董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通2025年度董事会工作报告》。

　　三、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的2025年度独立董事述职报告。

　　四、《关于公司2025年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2025年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会同意公司2025年年度报告及摘要。

　　公司2025年年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通2025年年度报告》及其摘要。

　　六、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,254,863,863.25元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

　　1、2025年年初母公司未分配利润8,051,072,446.63元，加上2025年度母公司实现净利润1,679,495,087.95元，提取10%法定公积金167,949,508.80元、对股东分配1,086,786,746.80元，期末未分配利润为8,475,831,278.98元。

　　2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　七、《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2025年度可持续发展报告。

　　公司2025年度可持续发展报告在提交董事会审议前，已经董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通2025年度可持续发展报告》。

　　八、《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2025年度内部控制评价报告。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通2025年度内部控制评价报告》。

　　九、《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案。

　　1、 非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案

　　关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松已回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案

　　关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛需回避表决

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过；尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司同日披露的《九州通关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　十、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　十一、《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案》

　　公司拟续聘中审众环为公司2026年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2026年度拟支付审计费用325万元人民币，其中财务报告审计费用为270万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十二、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2026年第一季度报告。

　　公司2026年第一季度报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通2026年第一季度报告》。

　　十三、《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内部审计制度》，并对《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《董事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》《关联交易管理制度》《财务资助管理制度》《委托理财管理制度》的部分条款进行修订。

　　其中，《关联交易管理制度》需提交股东会审议。

　　经审议，董事会同意公司制定及修订上述制度。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日挂网披露的《九州通内部审计制度》等文件。

　　十四、《关于公司2026年员工持股计划第四次分配的议案》

　　公司拟开展2023-2026年员工持股计划第四批分配工作，参与分配的总人数不超过300人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工。结合公司2022年度、2023年半年度、2023年度三次资本公积转增股本方案（分别为每10股转增4.9股、每10股转增4.0股、每10股转增2.9股），本次第四批员工持股计划分配额度拟确定为不超过2,300万股，认购价格为3.83元/股。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙需回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经审议，董事会同意公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　十六、《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于2026年5月21日（周四）上午10:00在武汉总部大楼会议室召开2025年年度股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　备查文件：公司第六届董事会第十九次会议决议

　　证券代码：600998                                      证券简称：九州通

　　[九州通医药集团股份有限公司]

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每年通过年度董事会汇报可持续发展进展，并对可持续发展报告开展一次专项审议__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_通过制定《九州通医药集团股份有限公司可持续发展（ESG）委员会实施细则》，明确可持续发展事项的决策程序与议事规则，保障ESG管理规范化与常态化___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的要求开展双重重要性分析，其中，生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、利益相关方沟通等议题不具有重要性，已在报告中进行解释说明。