江苏天元智能装备股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603273                                                  公司简称：天元智能

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.01元（含税），预计共分配股利2,143,134元（含税）；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司蒸压加气混凝土装备所处行业为“专用设备制造业（C35)”中的建筑材料生产“专用机械制造（C3515)”。机械装备配套产品所处行业为“通用设备制造业（C34)”中机械零部件加工（C3484)。

　　（一）行业情况

　　(1) 蒸压加气混凝土装备制造业

　　蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土制品，具有“节能减排、安全便利和可循环”特征，符合产业政策和国家经济发展战略。国家政策对装配式建筑的持续推进、对发展智能制造产业的支持、以及在“双碳”政策推行、建筑节能标准不断提升的背景下，将为行业持续发展提供可靠保证。

　　未来，在国家倡导“双碳”和“智能制造”背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续完成淘汰落后和装备升级的结构调整，全面提升行业技术水平，实现市场布局的调整，由此推动下游产品结构的优化，实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。产线的自动化、工段模块的智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将进一步向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中。

　　(2) 机械装备配套产品制造业

　　机械装备配套产品制造业作为机械工业和装备制造业的基础产业，是各类主机产品和技术装备创新发展的基础保障。机械装备配套产品下游应用非常广泛，客户主要包括工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等各行各业的装备制造商，下游行业的持续发展和宏观经济的景气水平将影响机械装备配套产品的市场需求。国内随着数字化、智能化制造的转型升级，将不断支持重大技术装备的自主创新和智能制造，给机械行业及配套产业带来了发展机遇。

　　机械装备配套产品制造业由于其定制化配套生产特征以及新品开发的综合实力等，企业需通过客户严格的供应商认证后，方可进入目录并获得销售机会，因此本行业的企业往往为相对固定下游行业客户提供配套件制造服务。

　　（二）公司的主要业务

　　公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供成套生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、保温材料、工程机械、港口机械、安检装备、制氢设备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。经过多年的发展和积累，公司已成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一。报告期内公司主营业务未发生变化，公司凭借强大的研发和工艺技术实力，优质的产品质量，丰富的项目经验和完善的售后服务，为客户提供智能化、自动化成套生产线，同时也为许多客户进行智能化改造和工段模块的转型升级。

　　(1) 蒸压加气混凝土装备

　　公司生产的成套装备自动化程度高，各工段模块均拥有独立的控制系统，并在中央控制中心设有集中操作管理站及生产线视频监控系统，可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同等级、不同区域设备控制操作。同时，公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。

　　(2) 机械装备配套产品

　　公司是从设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验，产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点，可满足重负荷、高强度动态使用需求。报告期内公司为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、绿色建筑/建材、制氢设备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

　　（三）公司业务经营模式

　　(1) 采购模式

　　公司生产的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品均为定制化产品，公司与客户签订蒸压加气混凝土装备销售合同、或接到客户采购订单后，制定生产计划安排采购工作，采购部会根据销售预期、生产计划、安全库存等制定采购计划，按照市场化原则在《合格供应商名单》内选择供应商或对接客户指定品牌供应商，有序组织采购。

　　公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，通常会选择两家以上供货商进行采购，定期组织相关部门对现有供应商进行产品质量、产品定价、供货速度、服务品质等进行考评，保证原材料的质量稳定性和供货的及时性。同时也协同技术、生产、质检开发新的供应商，通过试制样品、小批量供货、使用过程中的现场质量检查，经过审批列入合格供应商名录。

　　(2) 生产模式

　　由于产品具有较强的订制化特征，公司采取“以销定产”的生产模式，待客户认可产品的设计方案和签订购销合同后，公司再出具产品图纸和工艺方案，根据工艺和图纸要求制定生产计划，生产部负责协调和组织生产。

　　公司产品生产采用“自主研发、核心生产、部分采购”的生产模式，自主完成产品的设计、技术的研发、方案的制定、核心部件的生产和整机的组装，为有效提高生产效率、控制生产成本，合理利用周边企业资源，利用专业化分工优势，将部分非核心部件、非核心工序或特种资质工序通过外部采购和委外加工等方式完成，受委托单位根据公司的技术要求对公司提供的相关配件进行加工。

　　(3) 销售模式

　　公司主要通过公开投标和商务谈判的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照客户的个性化需求，量身定制化提供设备和生产线。公司下设营销中心和营销管理部，负责前期合同的评审；以及后期协调技术中心、项目服务等部门，共同完成产品的销售和售后服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入50,765.16万元，同比下降21.23%；归属于上市公司股东的净利润2,544.04万元，同比下降34.44%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603273       证券简称：天元智能        公告编号：2026-020

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及子公司对各类资产进行了全面的减值测试。根据减值测试结果，截至2025年12月31日应计提各类减值损失金额为-767.24万元，具体如下：

　　二、 资产减值准备计提的具体情况说明

　　(一) 信用减值损失

　　1. 应收账款坏账准备

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　报告期内，公司2025年计提应收账款坏账损失-401.68万元。

　　2. 其他应收款坏账准备

　　公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　报告期内，公司2025年计提其他应收款坏账损失-90.32万元。

　　(二) 资产减值损失

　　1.存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　报告期内，公司2025年计提存货跌价损失-266.29万元。

　　2.合同资产（含其他非流动资产）减值准备

　　合同资产按照《企业会计准则第14号-收入》计提的减值准备计入资产减值损失。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与信用减值损失一致。

　　报告期内，公司2025年计提合同资产减值损失-8.95万元。

　　三、 履行的审批程序

　　1、 董事会审议情况

　　公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　2、 审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月25日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，并已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。

　　四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　公司2025年度计提资产及信用减值准备合计-767.24万元，使得公司2025年度合并利润总额减少767.24万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，并已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603273               证券简称：天元智能                公告编号： 2026-016

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于2026年度向银行申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 基本情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币13亿元，该授权额度在授权期限内可循环使用。

　　公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

　　二、 审议情况

　　2026年4月25日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会时止，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会、股东会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 申请授信额度的必要性以及对公司的影响

　　公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603273         证券简称：天元智能       公告编号：2026-018

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天元智能”）董事会编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不含税）58,177,803.54元后，实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：人民币/万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，公司和子公司常州英特力杰机械制造有限公司（以下简称“英特力杰”）已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　公司和保荐人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年10月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司英特力杰和保荐人东海证券于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　【注1】相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，由中国民生银行股份有限公司常州武进支行实际履行。

　　【注2】相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署，由中信银行股份有限公司常州新北支行实际履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,043.60万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。

　　截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元，均已完成置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

　　公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,700.00万元，期末公允价值变动收益117.34万元，期末余额为26,817.34万元,具体情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

　　公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬72.44万元。本期置换完成自有资金支付募投项目人员薪酬108.25万元，另有35.47万元于本报告出具前置换完成。

　　2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

　　公司于2023年10月31日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为1,173.39万元。

　　3、 关于部分募集资金投资项目延期的情况

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期至2029年12月，将营销网络建设项目延期至2029年12月。公司保荐人东海证券对该事项发表了同意意见。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天元智能公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603273        证券简称：天元智能         公告编号：2026-012

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月25日（星期六）下午15:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月15日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，缺席董事1人（董事长吴逸中先生因被实施留置未能出席本次董事会）。

　　会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经过半数董事共同推举董事何清华主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四） 审议《关于确认董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。

　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。

　　1、关于总经理吴逸中的薪酬，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事何清华回避表决。

　　2、关于财务总监殷艳的薪酬，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷艳回避表决。

　　3、关于副总经理陈卫的薪酬，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈卫回避表决。

　　4、关于副总经理王锡臣的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于副总经理薛成的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于副总经理陈菲的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于副总经理邱晓丹的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于董事会秘书许钦的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事何清华、殷艳、陈卫回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　（十二） 审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

　　1、 关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本214,313,400股，以此计算合计拟派发现金红利2,143,134元（含税）。自利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

　　为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，如果公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2026年中期利润分配方案并予以实施。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十三） 审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十四） 审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十五） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六） 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

　　（十七） 审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》

　　公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十） 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为，该制度符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十一） 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二） 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三） 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四） 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月28日