牧高笛户外用品股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议审议了《关于确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事陆暾华、徐静、李国范、李曦、曹海江回避表决，上述议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况

　　详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的“第三部分董事和高级管理人员的情况”的“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

　　二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。 相关情况如下：

　　（一）适用对象

　　公司的董事、 高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

　　（三）薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事

　　非独立董事按其在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度执行，不再另行领取董事津贴。不在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不另行发放董事津贴。

　　（2）独立董事

　　独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税）。

　　2、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照公司《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》 的规定，根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

　　（四）其他规定

　　1、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　2、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员，其基本薪酬按月发放。绩效薪酬分为月度绩效考核薪酬、年度绩效考核薪酬，月度考核薪酬按月支付，年度绩效考核薪酬在年度考核结束后支付。

　　独立董事津贴每半年发放一次。

　　3、董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期激励收入的确定与支付，应以绩效评价为主要依据。公司应依据经审计的财务数据实施绩效评价，并安排一定比例的绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付。

　　4、董事及高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限及绩效结果核算并发放相应薪酬。

　　5、本方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2026-008

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年4月14日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年年度报告》及《牧高笛户外用品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　公司2025年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　公司2026年第一季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

　　（六）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

　　根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，董事会审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司章程》、《公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》及相关规定，结合公司目前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，经董事会审慎研究讨论，拟定2025年度利润分配预案为：本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保持2026年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，赞成续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务及内部控制审计工作。

　　2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

　　为匹配2026年度银行等金融机构综合授信额度，满足子公司融资担保需求，公司拟在2026年度为子公司提供担保额度总额不超过19亿元的连带责任担保。担保额度有效期为自本议案经2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于2025年内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，关联董事曹海江、李曦回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事陆暾华、徐静、李国范、李曦、曹海江回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，关联董事曹海江、李曦回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事陆暾华、徐静、李国范、李曦、曹海江回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额（任一交易日持有的最高合约价值）不超过6,000万美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署相关文件，授权期限为自本议案经2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的议案》

　　为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结构性存款等资产进行质押，质押总额十二个月不超过5,000万元向银行申请开具银行承兑汇票等业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计7,642.51万元。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格进行了审查，确认寿玉滢女士、吕滨女士符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉滢女士、吕滨女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于增补第七届董事会独立董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　鉴于公司董事会成员调整，公司拟对寿玉滢女士、吕滨女士当选独立董事之后的董事会专门委员会成员进行同步调整，具体如下：

　　在独立董事候选人寿玉滢女士、吕滨女士获股东会选举通过的前提下，选举吕滨女士担任公司第七届董事会审计委员会成员（召集人）；选举寿玉滢女士担任公司第七届董事会审计委员会成员、提名、薪酬与考核委员会成员。任期自选举寿玉滢女士、吕滨女士为独立董事的股东会审议通过之日起，至公司第七届董事会董事任期届满之日为止。

　　调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）战略与投资委员会：由陆暾华、陆暾峰、罗杰组成，其中陆暾华为召集人。

　　（2）审计委员会：由吕滨、寿玉滢、罗杰组成，其中吕滨为召集人。

　　（3）提名、薪酬与考核委员会：曹海江、寿玉滢、陆暾峰组成，其中曹海江为召集人。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于增补第七届董事会独立董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603908          证券简称：牧高笛           公告编号：2026-019

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年05月06日 （星期三） 至05月12日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：陆暾华先生

　　财务总监：傅艳波女士

　　董事会秘书：尹温杰先生

　　独立董事：曹海江先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月06日 （星期三） 至05月12日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：尹温杰

　　电话：0574-27718107

　　邮箱：ir@mobigarden.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　2026年4月28日

　　证券代码：603908       证券简称：牧高笛       公告编号：2026-013

　　牧高笛户外用品股份有限公司关于

　　2026年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为匹配2026年度银行等金融机构综合授信额度，满足子公司融资担保需求，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2026年度为子公司提供担保额度不超过19亿元的连带责任担保。担保额度有效期为自本议案经2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　注：1、公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　2、若年度内新增并表子公司，对其担保额度在上述总额度中调剂，不再另外履行审批程序。担保方式不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

　　3、 “截至目前担保余额”为截至本公告披露日已签订的担保合同总额，具体明细如下：

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保额度的被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司2026年度担保预计事项是为满足子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。公司为子公司提供担保额度事项是考虑子公司经营需求，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，为提高工作效率，授权公司董事长签署合同及相关文件或由董事长根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，累计担保总额为155,400.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的332.70%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛       公告编号：2026-021

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月25日   14点00分

　　召开地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月25日

　　至2026年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　（二）参会登记时间：2026年5月22日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室（宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼）。

　　（四）股东可以使用信函或电子邮件进行登记（需提供有关证件的复印件或扫描件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，请在信函或电子邮件上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：尹温杰

　　电话：0574-27718107

　　邮箱：ir@mobigarden.com.cn

　　3、联系地址：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼董事会办公室

　　邮编：315000

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　牧高笛户外用品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2026-016

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于以存单等资产进行质押向银行

　　申请开具承兑汇票等业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结构性存款等资产进行质押，质押总额十二个月内不超过5,000万元，向银行申请开具银行承兑汇票等业务，用于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

　　二、质押物情况

　　1、质押物：为公司及子公司大额存单、结构性存款等资产类产品

　　2、质押额度及有效期：质押总额不超过5,000万元，额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　3、质押目的：向银行申请开具银行承兑汇票等业务。

　　三、对公司影响

　　本次将大额存单、结构性存款等资产类产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票等业务，用于对外支付货款，或开展远期结售汇业务，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

　　目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2026-012

　　牧高笛户外用品股份有限公司关于

　　2026年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于建设银行、中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、汇丰银行、华夏银行、宁波通商银行、兴业银行、平安银行、北京银行、光大银行、民生银行、宁波银行）申请总额不超过人民币26亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。授权期限为自本议案经2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2026-018

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于增补第七届董事会独立董事及调整

　　公司董事会专门委员会组成人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，详细情况如下：

　　一、关于增补第七届董事会独立董事的情况

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对寿玉滢女士、吕滨女士（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认寿玉滢女士、吕滨女士符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉滢女士、吕滨女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

　　二、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的情况

　　鉴于公司董事会成员调整，公司拟对寿玉滢女士、吕滨女士当选独立董事之后的董事会专门委员会成员进行同步调整，具体如下：

　　在独立董事候选人寿玉滢女士、吕滨女士获股东会选举通过的前提下，选举吕滨女士担任公司第七届董事会审计委员会成员（召集人）；选举寿玉滢女士担任公司第七届董事会审计委员会成员、提名、薪酬与考核委员会成员。任期自选举寿玉滢女士、吕滨女士为独立董事的股东会审议通过之日起，至公司第七届董事会董事任期届满之日为止。

　　调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）战略与投资委员会：由陆暾华、陆暾峰、罗杰组成，其中陆暾华为召集人。

　　（2）审计委员会：由吕滨、寿玉滢、罗杰组成，其中吕滨为召集人。

　　（3）提名、薪酬与考核委员会：曹海江、寿玉滢、陆暾峰组成，其中曹海江为召集人。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：简历

　　1、寿玉滢，女，1975年出生，中国国籍，持有新加坡工作准证，本科于上海交通大学获双学士学位，并拥有美国芝加哥大学的MBA学位。现任罗德公关全球首席增长官兼亚洲董事总经理，常驻新加坡，领导覆盖26个办公室、800余人的区域业务。拥有20余年战略传播与企业管理经验，自2013年起推动罗德亚太业务由传统公关成功转型为整合营销，业务规模实现跨越级增长，并持续助力中国和全球领先品牌的国际化发展。在其领导下，罗德团队屡获国际权威奖项，并成为首位荣获亚太区“公关卓越贡献奖”及“年度公关公司负责人”的华人。拟任牧高笛独立董事。

　　2、吕滨，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学会计学专业，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，浙江省会计领军人才。2000年至2005年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005年至2019年担任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019年至2020年担任北京财能科技有限公司副总裁；2020年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经理。财务及企业管理从业经历20年，培训咨询行业创业6年，主要聚焦于业财融合，主打财经领域的培训与管理咨询，为企业赋能。拟任牧高笛独立董事。

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2026-017

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议， 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、公允地反映公司的财务状况与2025年度的经营成果，依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。具体如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计7,642.51万元，具体如下：

　　二、计提减值准备的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2025年度需计提信用减值损失金额共计69.66万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，公司2025年度需计提资产减值损失共计7,572.85万元。

　　综上，2025年度计提各项资产减值准备金额合计为7,642.51万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年度计提各项资产减值准备金额为7,642.51万元，将减少公司合并报表利润总额7,642.51万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、本次计提减值准备履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2026年4月23日召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 ， 同意提交至董事会审议。 审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　（二）董事会意见

　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议， 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日