百奥泰生物制药股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688177                                                  证券简称：百奥泰

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人LI SHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人史利华（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　百奥泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688177                  证券简称：百奥泰                   公告编号：2026-028

　　百奥泰生物制药股份有限公司

　　关于全资子公司与关联方签订

　　建设工程施工合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）全资子公司百奥泰生物药业（广州）有限公司（以下简称“百奥泰药业”）拟与公司关联方潜江市水牛建筑工程有限公司（以下简称“水牛建筑”）就百奥泰永和创新产业基地1#生产车间、4#仓库、5#设备房及地下水池建筑的建设施工服务及有关事项签订《建设工程施工合同》，合同价格为人民币24,754,321.72元（以下简称“本次关联交易”），本次关联交易属于公司正常生产经营活动。

　　● 水牛建筑为百奥泰实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会审计委员会及第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司百奥泰药业拟与水牛建筑就百奥泰永和创新产业基地1#生产车间、4#仓库、5#设备房及地下水池建筑的建设施工服务及有关事项签署《建设工程施工合同》，本次定价以第三方工程造价预算为基础，合同价格为人民币24,754,321.72元。

　　百奥泰药业为公司全资子公司，水牛建筑为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本公告披露日，过去12个月内公司与水牛建筑及其关联公司之间的关联交易已达到3,000万元以上，且达到上市公司最近一期经审计总资产1%以上，本次交易需提交公司股东会审议。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　百奥泰药业为公司全资子公司，水牛建筑为公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人情况说明

　　1、 关联人基本情况

　　公司名称：潜江市水牛建筑工程有限公司

　　性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：易贤明

　　注册资本：4,000万元人民币

　　成立日期：2002年01月16日

　　住所：潜江市园林办事处章华中路9号

　　经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，道路货物运输（不含危险货物），建筑智能化系统设计，电气安装服务，建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务，专用设备修理，建筑工程机械与设备租赁，房屋拆迁服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，建筑材料销售，装卸搬运，工程造价咨询业务，工程管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　股东情况：易贤忠持股75%；易贤明持股25%

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　水牛建筑与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。水牛建筑不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

　　三、关联交易标的基本情况

　　百奥泰药业与水牛建筑就百奥泰永和创新产业基地签署《建设工程施工合同》，合同价格为人民币85,562,617.34元。该合同已于2026年2月6日经公司2026年第一次临时股东会审议通过后正式生效。

　　本次关联交易标的为就百奥泰永和创新产业基地1#生产车间、4#仓库、5#设备房及地下水池建筑签订的《建设工程施工合同》，拟新建产业基地配套建筑用于生产实验、仓储、设备用房及环保等，总建筑面积11,011.59平方米。

　　四、关联交易的定价情况

　　百奥泰药业委托广州城市建设咨询有限公司（以下简称“广州城建”）对本次项目提供建设工程造价咨询服务，本次关联交易定价以第三方工程造价预算为基础，严格参照相关执行规范及标准文件作为计价依据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　1、 合同主体

　　发包人：百奥泰生物药业（广州）有限公司

　　承包人：潜江市水牛建筑工程有限公司

　　2、 工程概况

　　工程名称：百奥泰永和创新产业基地1#生产车间、4#仓库、5#设备房及地下水池建筑

　　工程地点：广州市黄埔区永和大道以东、禾丰路以南

　　工程内容：1#、4#、5#建筑土建工程

　　工程承包范围：1#、4#、5#建筑的建筑面积约11011.59m2土建工程，包含主体结构（含地下室、室内外墙装饰工程）、基础工程、消防系统工程、室内低压电器工程（低压配电房至各楼层开关房）、室内给排水工程、防雷防蚁工程，不含二次设计。包工期、包安全、包验收。

　　3、 质量标准：工程质量符合质量验收合格及交付使用标准。

　　4、 资金来源：自筹资金

　　5、 签约合同价：人民币（大写）贰仟肆佰柒拾伍万肆仟叁佰贰拾壹元柒角贰分（ ¥24,754,321.72）。

　　6、 合同生效：本合同自双方签字盖章并经百奥泰董事会、股东会审议通过后生效。

　　7、 合同工期

　　计划开工日期：2026年5月20日。

　　计划竣工日期：2026年12月20日。

　　工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　（二）关联交易的履约安排

　　《建设工程施工合同》中已对合同金额、支付方式、履行期限、违约责任等内容作出了明确约定。承包方水牛建筑目前已具备履约所必须的专业资质、人员配备，有较为丰富的工程项目经验和能力。截至本公告披露日，百奥泰药业尚未就该交易事项向水牛建筑支付金额。

　　六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

　　百奥泰永和创新产业基地配套建筑的建设是保障基地正常运营的基础支撑。完善的配套满足生产实验、生产物资规范存储、设备稳定运行及环保合规等刚性需求。配套建筑与主体工程协同推进，能避免后期补建造成的重复施工与成本浪费。通过统一规划建设，还有利于优化基地内部物流动线，提升土地与空间利用率。

　　水牛建筑具有承接产业基地建设的资质和经验，具有良好的履约能力，有利于百奥泰永和创新产业基地建设的正常推进。本次关联交易定价以第三方工程造价预算为基础，定价公允有效，最终定价符合市场原则。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成重大依赖。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，公司审计委员会委员一致审议通过了该议案，并形成以下意见：经审议，审计委员会同意本次公司全资子公司与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并形成以下意见：经审议，我们认为本次关联交易基于公司正常的经营建设需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。独立董事同意公司本次关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2026年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司与水牛建筑就百奥泰永和创新产业基地1#生产车间、4#仓库、5#设备房及地下水池建筑的建设施工服务及有关事项签订《建设工程施工合同》。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　本次公司全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　百奥泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688177                    证券简称：百奥泰                 公告编号：2026-026

　　百奥泰生物制药股份有限公司关于

　　向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币11亿元（含本数）的综合授信额度，最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准。

　　申请授信额度的具体安排如下：

　　单位：人民币万元

　　为解决中信银行股份有限公司广州分行综合授信额度20,000万元所需担保事宜，公司拟使用公司名下位于广州市生物岛螺旋二路以南、星汉一路以东的自有土地使用权（权证编号：粤(2019)广州市不动产权第06860198号）及土地上盖物提供抵押担保（本抵押物与2022年该银行获批的固定资产贷款项目为同一抵押物）。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。

　　本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　授权事宜：上述授信事项授权公司董事长及/或其授权代表在上述授信额度和授信期限内与相关银行签署授信协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权期限至前述事项办理完毕为止。

　　公司向银行申请综合授信额度，是为满足公司生产经营和业务发展的需要，财务风险处于可有效控制的范围内，相关事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东利益。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的相关规定，本次授信事项不涉及对外担保或关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　百奥泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688177          证券简称：百奥泰        公告编号：2026-027

　　百奥泰生物制药股份有限公司

　　关于全资子公司申请贷款业务及

　　公司为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 申请贷款并提供担保情况概述

　　（一） 申请贷款并提供担保情况的基本情况

　　为加快“百奥泰永和创新产业基地项目一期”推进，保障项目一期建设资金及时到位，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）全资子公司百奥泰生物药业（广州）有限公司（以下简称“百奥泰药业”）拟向银行申请贷款业务，贷款总金额为不超过人民币60,000万元，贷款期限不超过180个月。百奥泰药业以其持有的土地使用权、其上拟建建筑物及设备提供抵押担保，以百奥泰永和创新产业基地项目一期运营收入形成的应收账款质押担保，公司以持有的借款人100%股权质押担保，公司对上述贷款提供连带责任保证担保，并拟与银行签署相应担保合同。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》。在提交董事会会议审议之前，本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、 贷款及担保协议的主要内容

　　（一）融资合同主要内容

　　借款人：百奥泰生物药业（广州）有限公司

　　贷款人：融资银行（以最终签署融资合同的银行为准）

　　贷款额度：贷款人同意按照本合同的规定向借款人提供总计本金额不超过人民币6亿元整的中长期贷款额度。

　　贷款用途：借款人应当将提取的每笔贷款资金用于百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等），贷款资金的使用应符合国家相关法律法规、政策和贷款人相关制度的规定。借款人应当按照本合同中约定的贷款资金的用途实际使用每笔贷款资金，未经借款银行书面事前同意，借款人不得改变贷款用途。

　　贷款期限：本合同项下的贷款期限不超过180个月。

　　（二）担保合同的主要内容

　　保证人：百奥泰生物制药股份有限公司

　　借款人：百奥泰生物药业（广州）有限公司

　　贷款人：融资银行（以最终签署融资合同的银行为准）

　　其他内容：

　　借款人因“百奥泰永和创新产业基地项目一期”建设（包括土建、设备购置等）需要，向贷款人申请不超过60,000万元、期限不超过180个月的贷款。公司同意为借款人上述贷款提供连带责任保证担保，自愿与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。

　　为提高工作效率，公司同意授权公司及全资子公司百奥泰药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，不需要董事会另行授权。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司全资子公司百奥泰药业拟进行百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等），项目的实施有助于公司扩大生产能力，增强市场竞争力，符合公司中长期发展规划和业务发展需要，对公司未来发展具有积极意义。本次公司对全资子公司担保符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解全资子公司流动资金需求，有助于全资子公司的持续发展，符合公司整体发展战略，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　（一）独立董事专门会议审议意见

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议审议了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：全资子公司本次申请贷款及公司为其提供担保是为满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）审计委员会审议意见

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保是为满足业务发展的切实需要，公司对被担保对象拥有绝对的控制权，风险可控。本次事项决策和审议程序合法、合规，相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。经审议，委员会同意通过本议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议意见

　　公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司百奥泰药业申请贷款业务，贷款总金额不超过人民币60,000万元，贷款期限不超过180个月，贷款资金用于百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等）。百奥泰药业以其持有的土地使用权、其上拟建建筑物及设备提供抵押担保，以百奥泰永和创新产业基地项目一期运营收入形成的应收账款质押担保，公司以持有的借款人100%股权质押担保，公司对上述贷款提供连带责任保证担保，并拟与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司及全资子公司百奥泰药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，并办理具体的授信与担保相关事宜。

　　本次担保事项经董事会审议后，还需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的实际担保总额为0元（不含本次担保），公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0元，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　百奥泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688177         证券简称：百奥泰          公告编号：2026-022

　　百奥泰生物制药股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”） 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　经公司2025年度审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-331,940,823.75元（合并报表），母公司净利润为-328,109,591.66元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-3,064,762,835.43元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，鉴于2025年度公司母公司净利润为负值，且截至2025年12月31日母公司报表累计未分配利润为负值，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

　　鉴于2025年度公司母公司净利润为负值，且截至2025年12月31日母公司报表累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司2025年度不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会的审议情况

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审议，委员会认为本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司的经营情况和盈利状况等因素，不存在损害股东利益的情况，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审议，鉴于报告期内公司未分配利润为负数，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　百奥泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年4月28日