深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司内部管理制度的公告

　　证券代码：688785     证券简称：恒运昌     公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》,现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款作出相应修订。

　　《公司章程》的修订情况详见本公告附表，修订后的章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　具体修订内容如下：

　　修订时因条款增加导致序号变动的，修订后条款序号依次顺延，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。本次修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理相应的章程备案登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次章程修订备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　二、制定及修订部分制度的情况

　　为进一步建立健全治理机制，提升公司的规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度，具体情况如下：

　　以上制度的制定/修订已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，其中第1、2、3、4、5、6、7、8、10项制度尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程》及上述相关治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688785     证券简称：恒运昌     公告编号：2026-008

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议、第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　2.投资者保护能力。

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被判定需承担民事责任情况，具体情况如下：

　　注：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2025年度的审计费用为人民币128万元（不含税），其中财务报告审计费用108万元（不含税），内部控制审计费用20万元（不含税）。2026年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况、审计工作量及市场价格水平，确定2026年度财务审计和内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2026年4月25日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘天健作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688785        证券简称：恒运昌        公告编号：2026-017

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月21日  14点30分

　　召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会将听取独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关公告。

　　公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案6、议案7.01、议案7.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01

　　应回避表决的关联股东名称：深圳市恒运昌投资有限公司、乐卫平、深圳市恒运昌投资中心（有限合伙）、深圳市恒运昌投资发展中心（有限合伙）、俞日明

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2026年5月19日9:00-12:00；14:00-17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）登记地点：

　　深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面授权委托书。

　　（4）异地股东可以信函或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间内送达，信函或邮件登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋

　　联系人：孙天园

　　联系电话：0755-23596099

　　传真：0755-27813086

　　邮箱：ir@csl-vacuum.com

　　特此公告。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　证券代码：688785     证券简称：恒运昌     公告编号：2026-016

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2026年4月15日以邮件方式发出。本次会议于2026年4月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　报告期内，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，紧紧围绕经营发展战略，推动各项工作有序开展，促进公司持续、健康、稳定发展。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

　　公司根据2025年度经营状况及2026年度公司战略目标等情况编制了《2025年度财务决算报告》及《2026年度财务预算报告》。

　　2026年度，公司将持续以客户为中心，积极开拓市场，提高市场占有率，强化成本费用管控，提升运营效率。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为113,840,339.46元，母公司实现的净利润为123,226,581.15元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币260,573,073.69元。公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本6,770.1688万股，以此计算合计拟派发现金红利54,161,350.40元（含税）。本年度公司现金分红金额占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.58%。

　　2025年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　6、审议通过了《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、听取《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案无需表决。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

　　8、审议通过了《关于审议公司2026年度内部审计计划的议案》

　　为进一步强化内部审计职能，更好地服务于公司发展战略和科创板监管要求，结合公司2026年度经营管理重点，公司审计部制定2026年度内部审计工作计划。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于2025年度公司及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　公司及公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，2025年度履职情况良好。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　12、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司对2025年度的内部控制情况进行了全面的自我评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为公司2026年度第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据募集资金管理相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目建设实施，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营及投资活动的资金需求，2026年度公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币3.6亿元的综合授信额度（其中，招商银行深圳分行不超过1.8亿元综合授信，中信银行深圳分行不超过1.8亿元综合授信）。

　　综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等。

　　公司申请的综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以实际发生的融资金额为准。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

　　授权期限内，授权公司相关管理部门根据实际需要与银行沟通后落实，并授权公司董事长或公司法定代表人代表公司办理相关手续，签署与授信有关的各项法律文件。

　　上述综合授信额度的申请期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。该综合授信额度在授权期限内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就此笔申请综合授信事项另行召开董事会。根据《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　17.01、审议通过了《关于确认在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案关联董事乐卫平、刘涛、俞日明、姚志毅回避表决。

　　17.02、审议通过了《关于确认不在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案关联董事杨喜荣、吴黎明回避表决。

　　17.03、审议通过了《关于确认独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员赖小琼、刘彭义回避表决无法形成有效决议，与会委员一致同意将本议案直接提请公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案关联董事王天东、赖小琼、刘彭义回避表决。

　　公司董事2025年度薪酬详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

　　公司董事2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

　　上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　18、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员2025年度薪酬详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

　　公司高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案关联董事乐卫平回避表决。

　　19、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，公司根据实际经营需要，对组织架构进行了优化调整，增加了品质管理部为一级部门。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的正常调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资并开立募集资金专户的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体、向全资子公司增资及投资设立全资子公司并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、投资设立全资子公司并开立募集资金专户的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体、向全资子公司增资及投资设立全资子公司并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》

　　根据相关法律法规及《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计制度》等相关规定，为完善公司治理结构，加强内部监督与风险控制，保障审计工作的独立性和有效性，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任胡静女士为公司审计负责人，任期自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　胡静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，研究生学历。2012年7月至2013年6月，任安防投资有限公司项目专员；2013年10月至2020年2月，历任蓝思科技股份有限公司审计专员、审计师；2020年3月至2022年5月，任深圳市鼎信表面处理科技有限公司财务经理；2022年9月至2023年3月，任惠科股份有限公司审计主任管理师；2023年3月至今，任公司审计长。

　　胡静女士未直接持有公司股份，与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，拟聘任孙天园先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　孙天园先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，本科学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2016年7月至2023年10月任深圳金鑫绿建股份有限公司证券事务主管；2023年11月加入公司并工作至今，现任公司证券事务代表。

　　孙天园先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理相应的章程备案登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次章程修订备案事宜办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞、制定及修订部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　25、审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

　　为进一步加强上市公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，并结合公司实际情况，拟制定及修订部分公司内部管理制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会议事规则》《股东会议事规则》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《网络投票实施细则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞、制定及修订部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年5月21日召开2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688785       证券简称：恒运昌       公告编号：2026-013

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　关于召开2025年度

　　暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2026年05月12日 （星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动投资者可于2026年04月30日 （星期四） 至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@csl-vacuum.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日（星期二）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月12日（星期二）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：乐卫平先生

　　董事：刘涛先生

　　独立董事：刘彭义先生

　　财务总监：郑悦佳女士

　　董事会秘书：庄丽华女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月12日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@csl-vacuum.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-23596099

　　邮箱：ir@csl-vacuum.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　2026年4月28日