海阳科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603382       证券简称：海阳科技       公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日  14点00分

　　召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2026年4月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3-5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：关联股东陆信才、陈建新、吉增明、王伟、刘荣喜、赣州诚友投资中心（有限合伙）、沈家广、季士标、茆太如

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　1、自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

　　2、法人股东法定代表人出席股东会会议的，应持本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于登记截止时间。信函中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。

　　4、为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）现场登记时间：2026年5月18日上午9:30-11:30，下午1:30-3:30。

　　（三）登记地点：海阳科技股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：王伟

　　通讯地址：江苏省泰州市海阳西路122号海阳科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：225300

　　电话：0523-86559771

　　（四）参会者食宿、交通费敬请自理。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海阳科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603382        证券简称：海阳科技        公告编号：2026-018

　　海阳科技股份有限公司

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为114,851,029.00元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币507,581,620.81元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟定本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司股本总数181,251,368股，以此计算本次拟派发现金红利18,125,136.80元（含税），加上公司已实施完成的2025年半年度现金分红，2025年度全年拟派发现金红利54,375,410.40元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的47.34%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、不触及其他风险警示的情形说明

　　本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　注：公司上市未满三个完整会计年度，仅填报上市后数据。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、其他说明及相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。请投资者注意投资风险，理性投资。

　　本次利润分配预案尚需公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603382        证券简称：海阳科技        公告编号：2026-017

　　海阳科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议的会议通知已于2026年4月16日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　同意《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　同意《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请股东会进行审议。

　　3、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

　　5、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

　　6、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

　　7、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年年度报告》《海阳科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

　　8、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

　　9、审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

　　10、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

　　11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

　　12、审议通过《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　同意《2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：

　　（1）适用对象与期限

　　适用于公司2026年度在任全体高级管理人员。适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（2）薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由以下四部分构成：

　　①基本薪酬：根据岗位职责等因素确定，按月固定发放。

　　②绩效薪酬：与年度经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　③专项奖励：对作出重大贡献者给予的专项奖励或外部评优奖励。

　　④中长期激励：视情况实施股票期权、限制性股票等激励措施，具体方案另行确定。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　关联董事陈建新、吉增明、王伟回避表决。

　　本议案已提交2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提交公司股东会听取。

　　13、审议通过《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》

　　具体内容如下：

　　（1）适用对象与期限

　　适用于公司2026年度在任全体董事。适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（2）薪酬方案

　　①外部董事（含独立董事及其他外部董事）：仅领取固定津贴。

　　独立董事津贴标准：税前8万元/年；

　　其他外部董事津贴标准：税前1.5万元/年。

　　外部董事津贴按年计算，于次年发放，不参与公司绩效考核。

　　②内部董事（与公司建立劳动关系、实际承担经营管理责任的董事）：

　　1.内部董事（不含职工董事）：

　　固定津贴：作为董事身份的固定津贴，陆信才为税前2万元/年，陈建新、吉增明、王伟董事津贴为税前1.5万元/年，按年计算，于次年发放；

　　职务薪酬：其职务薪酬构成与公司高级管理人员薪酬构成一致，由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励四部分构成。

　　2.职工董事：

　　正常工资奖金按公司职工薪酬体系执行；

　　同时领取固定的董事津贴税前1.5万元/年，按年计算，于次年发放。

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，全体委员回避表决，直接提交董事会进行审议。

　　本议案因全体董事回避表决，直接提交股东会进行审议。

　　14、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

　　15、审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第一次董事会战略与ESG委员会会议进行审议，战略与ESG委员会同意提交董事会进行审议。

　　16、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议、2026年第一次董事会战略与ESG委员会会议进行审议，审计委员会、战略与ESG委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

　　17、审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

　　18、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、董事会会议其他事项

　　1、听取《2025年度独立董事述职报告》（非审议事项）

　　2025年度任职的公司独立董事林秉风先生（已离任）、独立董事张博明先生、独立董事汪晓东先生均向公司董事会提交了《海阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会听取。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　公司代码：603382                                                  公司简称：海阳科技

　　海阳科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司股本总数181,251,368股，以此计算拟派发现金股利18,125,136.80元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事尼龙6系列产品的研发、生产及销售。根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》（2024年），公司所处行业为制造业（C）之“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），公司尼龙6切片产品属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”之“初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）”及“合成纤维单（聚合）体制造（C2653）”，公司工业丝线产品属于“化学纤维制造业（C28）”之“锦纶纤维制造（C2821）”，公司帘子布产品属于“纺织业（C17）”之“纺织带和帘子布制造（C1783）”。

　　按照产品划分，公司的主要产品尼龙6切片、尼龙6丝线、尼龙6帘子布与尼龙6行业发展相关，同时尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布与帘子布行业发展相关。

　　（一）尼龙6行业情况

　　2025年，尼龙6行业面临上游原料价格震荡与下游需求分化的双重挑战。据隆众资讯数据，2024年己内酰胺产能增至694万吨，产量增至654万吨；2025年上半年下游尼龙6继续释放新产能，己内酰胺行业开工率维持在90%以上；进入10月，广西恒逸新材料年产120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化项目一期装置建成投产，己内酰胺总年产能超过800万吨，预计全年总产量685万吨。

　　2025年，己内酰胺需求增速显著放缓，产业链整体面临“成本弱、需求淡、库存高”的三重压力。2月华东市场现货价格触及年内高点，随后行情逐步转弱。一方面，国内纺织行业恢复节奏不及预期，服装与家纺订单有所下滑，导致下游采购意愿不强；另一方面，中美贸易摩擦持续扰动市场情绪，终端客户观望心态加重，加之国际油价回落削弱了纯苯等主要原料的价格支撑，己内酰胺成本端亦难以获得有效托底。在上述因素综合作用下，己内酰胺市场行情自高位一路向下，至年末华东市场现货价格已跌至近几年的新低水平。总体来看，2025年己内酰胺全年需求表现不及预期，而新增产能继续释放、供应量持续增加，供需格局失衡压力不断累积，后期己内酰胺价格整体震荡下跌。

　　2025年，PA6切片价格与上游己内酰胺高度关联，成本端波动对产品定价形成直接传导。从全年走势看，PA6价格运行受多阶段因素叠加压制：春节后下游复工偏慢，需求恢复不及预期，聚合环节库存快速累积，企业被迫让利出货，切片价格承压下行；年中时段受关税等贸易政策扰动，市场观望情绪加重，成交氛围低迷，聚合企业库存仍处高位，加之行业新增产能陆续释放，供应端保持充裕，企业继续以价换量；进入下半年传统淡季，终端需求进一步走弱，聚合企业出货节奏持续不畅，库存压力难以缓解，市场延续以价换量操作，PA6价格逐步下探至年内低位。

　　在内部需求偏弱、价格持续承压的背景下，出口成为2025年尼龙6行业的重要支撑。国内PA6切片价格走低后出口竞争力增强，叠加海外汽车等下游领域需求持续增长，共同推动切片出口量显著攀升。据隆众资讯数据，2025年国内PA6出口市场呈现强劲增长态势，全年累计出口量达74万吨，较2024年同比增长28%，行业出口规模实现大幅突破。

　　（二）帘子布行业

　　帘子布是轮胎的重要骨架材料。帘子布分为纤维类和钢丝类，在轮胎工业中使用的纤维类帘子布主要有尼龙帘子布和涤纶帘子布。

　　2025年，全球经济运行在多重冲击之下呈现出韧性与放缓并存的特征。世界经济既面临结构性约束，也在不断调整中寻求新的增长动力；同时，贸易摩擦与地缘政治紧张正对全球复苏形成持续压力；我国经济顶压前行、向新向优发展，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，“十四五”圆满收官，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局，随着汽车以旧换新和新能源汽车购置税费优惠等相关政策刺激下，我国汽车及轮胎消费需求持续释放，给橡胶骨架材料行业发展带来稳定的增长动力，根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对会员单位的统计显示，2025年我国主要骨架材料产品产量均呈现增长态势。

　　尼龙帘子布主要用于斜交胎，适用于工程机械、自行车、电动自行车、摩托车、农用车等领域。近年来，尼龙帘子布的市场需求总体保持平稳。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对会员单位的统计显示，2025年我国主要骨架材料产品产量均呈现增长态势，其中尼龙帘子布产量35万吨，增长11%。在出口方面，根据海关统计数据，2025年全年我国尼龙6帘子布累计出口量为10.08万吨，累计出口量比去年同期增长12.30%，出口保持良好增长态势。同时，受原材料己内酰胺价格下滑的影响，尼龙6帘子布市场价随之下滑。

　　涤纶帘子布产品主要用于半钢子午胎，适用于轿车、SUV、商务车等乘用车。公司涤纶帘子布产品的下游主要应用于乘用车轮胎，因此其市场需求与下游汽车行业的发展密切相关。由于全球汽车保有量处于增长趋势，特别是新能源汽车近年来发展迅速，全球轮胎行业市场规模不断扩大，带动了涤纶帘子布市场的不断增长。根据米其林统计数据，2020年度至2024年度全球子午线轮胎市场总规模从15.86亿条增长至18.56亿条，复合增长率5.38%。报告期内，我国涤纶帘子布市场需求持续增加，根据中国橡胶工业协会数据，2025年我国涤纶帘子布产量48万吨，同比增长10%。

　　中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会发布的《2025年大事记——橡胶骨架材料篇》中，将公司年产8万吨高性能锦纶帘子布项目列为行业头部企业扩产步伐的代表性项目之一：“海阳科技股份有限公司年产8万吨高性能锦纶帘子布项目已完成捻线、织造工序主体厂房建设，一期年产5.6万吨项目部分设备已进场安装，浸胶工序、配套道路、管网等正在同步建设之中”。这一行业权威组织的认可，充分体现了公司在国内骨架材料行业的重要地位和行业影响力。同时，配套的“年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目”项目建成后，公司将打通从涤纶纺丝→捻织→浸胶完整涤纶帘子布生产链，构建上游原料涤纶工业丝与帘子布一体化配套能力，实现涤纶帘子布核心原料高模低缩涤纶工业丝的基本自给，进一步保障原料品质稳定、降低综合生产成本，提高对下游客户稳定交付能力和市场响应速度，进一步提升产品质量稳定性与综合竞争力，助力公司进入国际一线轮胎品牌企业核心供应链体系，为长期可持续发展奠定坚实基础。

　　公司系国内从事尼龙6系列产品研发、生产和销售的主要企业之一。公司坚持走“聚酰胺材料和轮胎骨架材料”相关多元化发展道路，确立“大海之阳，蒸蒸日上，行业领跑，基业长青”的愿景，经过多年的行业积累和发展，已经形成集切片、丝线以及帘子布于一体的完整尼龙6系列产品体系。公司的主要产品为尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布，其中帘子布分为尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布。公司产品的基本情况如下：

　　公司采用以销定产和适量备货相结合的生产模式，主要原材料己内酰胺、涤纶丝的采购以框架协议和一单一谈两种模式为主，产品销售以直销为主，主要销往国内纺织印染、工程塑料及轮胎等行业集中地，外销客户遍布欧洲、亚洲等多个国家和地区，公司与国内外知名化工、化纤及轮胎领域企业建立了长期稳定的合作关系。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入42.76亿元，比上年同期下降22.85%；净利润1.22亿元，同比下降29.38%，归属于母公司所有者的净利润1.15亿元，同比下降30.74%；经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，同比上升25.57%。截至报告期末，公司总资产35.45亿元，同比上升18.06%，所有者权益19.07亿元，同比上升40.19%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603382        证券简称：海阳科技        公告编号：2026-024

　　海阳科技股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的有关规定和披露要求，将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：尼龙6切片销量低于产量，主要为部分产品作为内部下游产品原料所致。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　（二）主要原料价格波动情况

　　三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603382        证券简称：海阳科技        公告编号：2026-019

　　海阳科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）。

　　● 2026年4月27日海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　企业注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　截至2025年末，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。

　　中汇2025年度经审计的收入总额100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。2024年度共承办205家上市公司年报审计，客户主要行业涉及：（1）制造业－电气机械及器材制造业；（2）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业；（3）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业；（4）制造业－专用设备制造业；（5）制造业－医药制造业。2024年度上市公司审计收费总额共计16,963万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　2.投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　近三年中汇累计因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次，涉及人员46人，未受到过刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈晓华，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年11月开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告家数为6家；此外，复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：王陈燕，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年10月开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：杨建平，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年9月开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　中汇将为公司提供2026年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会提请股东会授权经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，与中汇协商确定2026年度财务报告审计及内部控制审计的费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对中汇及拟签字注册会计师的相关资质证照等资料进行了审查，并对2025年度履职情况进行了评估，认为其在为公司提供审计服务期间表现了良好的职业操守和执业水平，具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计工作的要求。

　　为保障审计工作的连续性及稳定性，公司审计委员会同意续聘中汇为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将此事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇为财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603382        证券简称：海阳科技        公告编号：2026-020

　　海阳科技股份有限公司

　　关于公司2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海阳科技”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元。

　　上述募集资金已经于2025年6月9日划至公司指定专项账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕9356号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年12月31日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理金额）为20,846.63万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。具体情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海阳科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　公司开立了募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金存储具体情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：该账户目前系正常开户及使用中，只是因为增资资金尚未注入，因此余额为0。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,280.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,295.32万元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴〔2025〕9730号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。2025年7月8日，公司完成募集资金预先投入募投项目的置换。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2025年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币22,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：第一笔原到期日为2025年10月4日，因遇节假日顺延，实际到期日为2025年10月9日。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至报告期末，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　2026年3月末，因募集资金专户尾号与子公司基本户尾号一致，相关工作人员操作时误从募集资金专户转出100万元。4月2日，公司发现后在保荐机构的督促下立即将该资金转回募集资金专户，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织资金处人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强对募集资金专户的识别、专项标记，杜绝该类事项再次发生。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴〔2026〕7060号鉴证报告认为：《海阳科技关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了海阳科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经检查，保荐机构认为：海阳科技2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目共有三期，其中一期于2023年9月达到预定可使用状态，二期于2023年12月达到预定可使用状态，三期于2024年4月达到预定可使用状态。

　　注4：本次涤纶帘子布募投项目效益未达预期，主要系相较于同行业以自产高模低缩涤纶丝为主的一体化经营模式，公司原材料全部对外采购，成本抵御波动能力较弱；同时公司新增涤纶帘子布产能较大，进一步加剧上游高模低缩涤纶丝市场供需紧张局面，叠加产业链上下游价格传导存在不对称性，原材料下跌幅度低于涤纶帘子布，此外下游市场竞争加剧，产品盈利空间持续承压，进而导致项目实际收益未达到募集资金承诺效益。

　　注5：本表数据合计数与各分项数值之和若存在尾差系四舍五入造成。