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上海华峰铝业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　证券代码：601702 证券简称：华峰铝业公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为全面贯彻落实资本市场提高上市公司质量相关工作要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动部署，牢固树立以投资者为本的发展理念，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）在全面复盘2025年度“提质增效重回报”行动方案实施成效、总结半年度及年度评估工作经验的基础上，结合铝热传输材料行业发展趋势、主营业务布局与中长期发展战略，经公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“方案”或“本方案”）。具体如下：

　　一、深耕主业运营，持续提升经营发展质量

　　公司将始终聚焦铝热传输材料主业，以精益化运营、规模化布局、产业链协同为核心，稳步夯实经营基础，提升资产运营效率与主业核心竞争力。

　　持续推进“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”（重庆二期项目）的建设工作。2026年，公司将重点加强项目现场管理与过程控制，在严格把控施工安全与工程质量的前提下，稳步推动项目由建设期向试生产及产能爬坡期过渡。项目配置1+1+4热连轧机及高速冷连轧机等设备，建成后将有效填补公司现有产线的热轧瓶颈缺口，提升产品质量，降低综合成本。截至本公告日，公司已取得项目建设相应用地使用权。预计2026年年中，主要设备热连轧机组将完成设备安装进入调试。公司将根据市场需求节奏与项目实际进展，合理调配资源，有序推动项目达产增效，进一步增强公司对下游客户的交付保障能力。

　　统筹利用已获取的毗邻地块资源（上海华峰普恩聚氨酯有限公司场地），合理规划物料流转空间与加工产线布局。在满足现有产能仓储需求的基础上，持续推进冲压产线的产能扩充与效能优化，进一步提升从原材料到终端深加工环节的协同效率。

　　依托已设立的香港全资子公司，完善海外业务运营架构。2026年，公司将借助香港的区位与政策优势，持续深耕现有海外市场渠道，优化跨境贸易物流与结算效率，进一步巩固和提升对国际核心客户需求的响应速度与服务深度，助力全球化业务布局向更深层次推进。

　　二、强化创新引领，加快培育发展新质生产力

　　公司将坚持以技术创新为核心驱动力，依托完善的研发体系，推动产业向高端化、数智化、低碳化、国际化方向转型升级。

　　依托“材料-设计-制造”全链路铝合金复合材料研发体系，聚焦新能源汽车用高端铝料、高性能复合料等核心领域，持续开展技术攻关与迭代升级，围绕市场前沿需求，推进现有产品工艺优化与性能提升。深化绿色低碳转型发展，持续推进再生铝资源回收与循环利用，扩大光伏、水电等清洁能源使用规模，优化生产链智慧能效管理与碳足迹追踪系统，持续巩固国家级绿色工厂建设成果。深化与高校、科研机构及行业伙伴的产学研合作，围绕前沿技术方向开展交流与研究，促进创新要素高效配置，以技术突破支撑主业高质量发展。

　　三、健全治理机制，持续完善公司治理体系

　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》及监管规则要求，持续优化法人治理结构，督促各治理主体严格依照法律法规及内部制度规定行使职权、履行程序，维护公司治理运作的规范性与有效性。

　　公司已根据新《公司法》及上海证券交易所相关要求取消了监事会设置，由董事会审计委员会承接相关监督职能。后续公司将结合监管规则的最新动态，适时检视并修订《公司章程》及配套议事规则，充分发挥独立董事专门会议及各专门委员会职能，推动决策程序更加科学、监督机制更加有效。持续完善内部控制体系，加强对关联交易、对外担保等关键环节的合规审查与过程管控。定期开展内部控制自我评价，通过内外部审计相结合的方式，识别管理薄弱环节并落实整改，防范重大经营风险。坚持公平对待所有投资者，切实维护中小股东合法权益，支持便捷化股东参会与投票机制，持续拓宽中小股东参与公司治理的渠道，增强投资者在重大事项中的参与度与认同感。

　　四、压实主体责任，强化董事及高级管理人员履职管理

　　公司将持续推动董事、高级管理人员履职能力与责任意识的同步提升，促进管理层与公司及股东利益长期趋同。

　　建立与公司经营业绩、长期发展绑定的董事及高级管理人员薪酬考核机制，推动管理层利益与公司、股东长期利益保持一致。严格执行绩效薪酬追索扣回相关制度，健全履职约束与责任追究机制，强化董事及高级管理人员勤勉尽责、规范履职的责任意识。持续组织董事及高级管理人员开展监管政策、法律法规、公司治理等专项培训，及时传导最新监管要求与行业规范，提升“关键少数”专业履职能力与合规意识。鼓励公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员基于对公司长期价值的认可，传递公司发展信心，维护公司资本市场形象与市场稳定预期。

　　五、坚守回报理念，持续优化投资者回报机制

　　公司将持续高度重视投资者回报，构建长期、稳定、可持续的股东回报体系。

　　严格执行公司已制定的《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，在综合考量经营业绩、资金状况及中长期发展需求的基础上，科学拟订利润分配方案，保持现金分红政策的透明度与可预期性，与全体股东共享发展成果。公司已建立《市值管理制度》，将以此为指导积极开展市值管理工作。通过规范经营运作、提升信息披露质量、强化价值传递等方式，引导市场合理评估公司内在价值，推动公司市场价值与内在价值良性互动。结合资本市场实际情况，依规采取合理措施维护公司价值与全体股东合法权益，切实提升投资者长期持股信心与获得感。

　　六、深化双向沟通，全面加强投资者关系管理

　　公司将持续构建畅通高效的投资者沟通体系，切实维护投资者知情权与参与权。

　　构建常态化、多元化、专业化的投资者沟通体系，召开业绩说明会、现金分红说明会等投资者交流活动，公司主要负责人将积极参与，主动回应投资者关切的经营发展、项目进展、回报政策等问题。持续规范上证e互动平台、投资者热线、专用邮箱等沟通渠道的运营管理，安排专职人员负责投资者问询接收、核实与答复工作，维护投资者知情权与沟通便捷性。建立健全投资者意见征询与反馈机制，主动收集、梳理投资者的合理建议，将有效建议融入公司经营管理与方案优化的参考范畴。采用通俗易懂、简洁清晰的方式开展信息披露，探索可视化、简明化的信息呈现形式，降低投资者信息获取成本，提升信息披露友好性。公司董事会秘书办公室统筹负责投资者关系管理工作，将持续提升团队专业能力，搭建公司与投资者之间高效、透明、互信的双向沟通桥梁。同时，公司将严格落实《舆情管理制度》，密切关注市场舆论动态，维护公司良好的资本市场形象与投资者合法权益。

　　七、风险提示

　　本方案为公司2026年度“提质增效重回报”专项工作的规划性文件，方案中涉及的项目建设、技术研发、治理优化、投资者回报等内容，均为公司基于当前经营情况与战略方向制定的工作计划与实施方向，不构成公司对投资者的任何业绩承诺、收益承诺或实质保证。相关工作推进效果受宏观经济波动、行业周期变化、原材料价格波动、市场竞争加剧等多重外部因素影响，存在一定不确定性。公司将严格遵守法律法规及监管规则，规范运作、稳步推进各项工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601702 证券简称：华峰铝业公告编号：2026-025

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年4月15日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年4月27日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事高勇进、董事You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过以下议案：

　　1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2026年第一季度报告》

　　公司董事会认为：《上海华峰铝业股份有限公司2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、监管机构相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况、经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　为贯彻资本市场提高上市公司质量工作要求，响应上交所专项行动部署，公司在复盘2025年度行动方案实施成效基础上，结合行业趋势与发展战略制定本方案。方案围绕深耕主业运营、强化创新引领、健全治理机制、压实履职责任、优化回报机制、深化投关管理等维度部署工作，经董事会审议一致通过本方案。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601702 证券简称：华峰铝业

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪妹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海华峰铝业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计