中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：603395              股票简称：红四方               公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及补充通知分别于2026年4月14日、2026年4月21日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许是先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），审计委员会认为：公司2025年度财务决算报告能够如实反映公司2025年度经营成果和财务状况，同意公司2025年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　该议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。同时，该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润51,238,940.42元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币672,835,871.01元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配情况如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本260,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,640,000.00元（含税），公司2025年度现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.48%。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为公司2025年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本方案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过《关于＜公司2025年ESG报告＞的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司编制的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的议案》

　　该议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　关联董事王吉锁先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于＜公司独立董事2025年度独立性自查情况专项报告＞的议案》

　　该议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），公司在任3名独立董事对2025年度独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于＜会计师事务所2025年度履职情况评估报告＞的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于＜董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　该议案提交董事会薪酬与考核委员会审议时，涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　董事陈国庆先生同时兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，陈国庆先生回避表决，该议案获得参与表决董事的一致通过。

　　（十九）审议通过《关于2026年度固定资产投资计划的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司根据经营发展的需要，结合实际生产经营情况，编制了2026年固定资产投资计划，具体如下：

　　1.2026年度固定资产投资计划概述

　　2026年度固定资产投资项目均围绕公司复合肥、尿素业务开展，聚焦主责主业，提升公司整体经营质量，项目以大力推进战略性新兴产业发展、智能化和信息化建设、丰富产品结构、安全环保、技术改造、产能布局为主。2026年度固定资产投资计划项目9项，计划投资额10,771.00万元，其中：续建项目5项，2026年计划投资金额6,355.00万元；新建项目4项，2026年计划投资额4,416.00万元。

　　2.2026年度固定资产投资计划对公司的影响及风险分析

　　公司2026年度固定资产投资计划符合公司整体战略及经营发展需要，符合国家环保、安全政策的相关规定，有利于促进战新产业发展，培育新质生产力，提升公司智能化和信息化水平、提高产品质量，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

　　项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，存在不确定性，具体实施中，董事会授权公司经营层根据实际情况对投资项目和金额进行调整；涉及的重大对外投资项目，将另行履行决策程序。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2026年第一季度报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过《关于开展套期保值业务暨关联交易的议案》

　　该议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　为有效防范和控制公司期货套期保值业务风险，公司制定了《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》及《商品期货套期保值业务管理制度》，作为该议案的附件提交董事会审议，并获得董事会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于开展套期保值业务暨关联交易的公告》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

　　保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　关联董事王吉锁先生回避表决。

　　（二十三）审议通过《关于制定＜选聘会计师事务所管理办法＞的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　为规范公司选聘（含续聘、变更）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关规定，同意公司制定《中盐安徽红四方肥业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案提交董事会薪酬与考核委员会审议时，涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订＜董事会信息沟通协调制度＞的议案》

　　为促进董事会与上级单位、经理层之间的密切沟通，建立有效协调的机制，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会信息沟通协调制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十六）审议通过《关于修订＜董事会授权方案＞的议案》

　　为完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》及“三重一大”事项清单等相关规定和要求，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权方案》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）审议通过《关于修订＜重大决策党组织与董事会权责界定清单＞的议案》

　　为进一步将加强党的领导与完善公司治理有机统一，明确各自权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司重大决策党组织与董事会权责界定清单》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）审议通过《关于2025年度内部审计工作情况报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九）审议通过《关于公司2025年度内部审计工作质量自评估报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十）审议通过《关于2025年度法治合规工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十一）审议通过《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十二）审议通过《关于2026年度重大风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　同意召开2025年年度股东会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。若有其他事项需要提交公司股东会审议，经董事会同意后可提交公司2025年年度股东会审议，一并发出通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会听取事项：

　　董事会分别听取了公司独立董事马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生的《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（马友华）》《2025年度独立董事述职报告（夏旭东）》《2025年度独立董事述职报告（魏朱宝）》。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　股票代码：603395               股票简称：红四方              公告编号：2026-005

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]255号），并经上海证券交易所同意，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“红四方”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格7.98元/股，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用3,592.98万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为36,307.02万元。上述募集资金已于2024年11月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0007号）。公司对募集资金采取了专户储存管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理与存放情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：截至2025年2月20日，公司在中国银行股份有限公司合肥望江中路支行开立的“募集资金验资户”、在合肥科技农村商业银行股份有限公司开立的“偿还银行贷款补充流动资金”项目的募集资金专户余额均为0元，已使用完毕，公司于2025年2月20日完成相关募集资金账户销户手续，上述募集资金账户注销以后，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（二）《募集资金三方监管协议》签署情况

　　2024年11月19日，本公司与国元证券股份有限公司、募集资金专户所在中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，本公司累计实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币28,863.75万元，其中2025年度投入3,144.85万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1.募集资金置换预先已投入募投项目的情况

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.募集资金置换预先支付发行费用的情况

　　截至2024年11月21日，公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用人民币1,031.97万元，经公司于2024年12月9日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议决议，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付不含增值税发行费用1,031.97万元，并于2024年12月17日完成置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　1.调整募投项目投入募集资金的金额情况

　　鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额36,307.02万元，低于《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额49,556.99万元,公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-005)。

　　2、使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

　　公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对本事项发表了同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-007）。

　　报告期内，公司使用自有资金及承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金合计3,113.82万元，报告期末累计以募集资金等额置换金额3,144.85万元（含报告期内置换的2024年度自有资金及承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金）。等额置换募投资金过程中，自有资金及承兑汇票（其中2.68万元为自有资金，25.4万元为承兑汇票）支付的两笔工程材料款28.08万元系“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”支出，应通过中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行置换，但实际通过徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行进行置换，存在串户置换情况，公司于2026年2月已对串户进行调整，该事项不影响募集资金期末总余额，不属于募集资金支付非募投项目，未造成募集资金损失。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZG11132号）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和使用。红四方不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对红四方2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目和扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目分别于2024年12月和2025年3月达到预定可使用状态并转固，尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。

　　股票代码：603395             股票简称：红四方                公告编号：2026-014

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》其《第十三号—化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：为保证公司经营盈利水平，根据上游原材料价格及下游需求和销售价格等情况，公司在第一季度调节了硫酸钾生产和销售计划。

　　注2：为与公司定期报告中产品收入分类保持一致，并结合公司硫酸钾生产装置投产，本次产销数据统计中的主要产品分类发生变化，前期按照“尿素、复合肥（含脲铵氮肥、水溶肥、硫酸铵）”进行分类列示，本次按照“氮肥产品（包括尿素、脲铵氮肥和农用硫酸铵）、复合肥（含水溶肥）、硫酸钾”进行分类列示，同期数同口径调整（下同）。

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税采购均价）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　本公告披露的生产经营数据来自本公司内部统计，该等数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　股票代码：603395              股票简称：红四方               公告编号：2026-007

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　关于确认2025年度日常关联交易

　　及增加预计2026年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：本次关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易事项尚需提交中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本次关联交易事项有利于保障公司生产经营活动。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2026年4月16日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.董事会及股东会审议情况

　　（1）2026年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王吉锁先生对本议案回避表决，非关联董事一致同意本议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（2）本次《关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议该议案时，关联股东将在股东会上回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易执行情况

　　2024年12月9日和2024年12月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事和关联股东审议该议案时回避表决。经股东会批准，公司预计2025年度日常关联交易总额为80,411.40万元（不含税）。

　　1.2025年度公司原预计向中盐京津冀盐业有限责任公司采购食盐金额2.20万元，2025年上半年，公司增加向中盐京津冀盐业有限责任公司采购低钠盐用于职工福利和宣传促销，经公司经理办公会审议批准，同意增加预计与该关联方日常关联交易金额10.10万元。

　　2.中国盐业集团有限公司物资分公司因开展集团内化工产品套期保值业务需要，公司向其销售尿素产品。前述关联交易已经公司经理办公会审议批准，同意增加日常关联交易金额570万元。

　　3.2025年度公司原预计与中盐安徽红四方股份有限公司发生关联租赁金额35.00万元，2025年上半年，为满足公司日常生产经营所需，基于绿色智能复合肥研究院科研项目实施需求，保障驻场科研人员的科研工作延续性与生活配套设施，公司增加向中盐安徽红四方股份有限公司租赁配套住宿，经公司经理办公会审议批准，同意增加关联租赁10.00万元。

　　前述关联交易事项均已经公司经理办公会审议批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司增加与关联法人发生的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需提交公司董事会。公司在预计2026年日常关联交易时，已将前述经理办公会审议情况提交公司于2025年12月4日、12月22日召开的董事会和股东会审议。因此，过去12个月累计计算额度，自2025年第四次临时股东会审议通过后重新计算。

　　4.2025年，因公司职工在关联方食堂就餐，以及开展劳动技能大赛，产生餐饮费及会务费，公司经理办公会同意公司2025年度增加与控股股东中盐安徽红四方股份有限公司发生餐饮、会务服务日常关联交易金额240万元。

　　增加前述日常关联交易后，公司2025年日常关联交易预计金额由80,411.40万元（不含税）增加至81,241.50万元（不含税）。2025年度日常关联交易实际发生总额为59,685.92万元，较2025年预计减少21,555.58万元，减幅26.53%。减少的主要原因是：本期公司通过关联方采购物资的价格、采购量均有减少。具体情况如下：

　　1.向关联方采购商品、接受劳务

　　单位：万元

　　2.向关联方销售货物及提供劳务

　　单位：万元

　　3.关联租赁

　　公司作为承租方：

　　单位：万元

　　注：关联租赁2025年度实际发生额和2025年预计发生额统计口径为当年支付的租金不含税金额。

　　此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》相关规定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”因此，公司根据实际日常关联交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），报告期内，实际发生总额不超过预计总金额。2025年度日常关联交易中，与《中国盐业》杂志社有限公司的报刊及广告服务超出预计金额，公司及控股子公司累计与各关联方实际发生的日常关联交易金额没有超过日常关联交易的预计总额。

　　（二）增加预计2026年度日常关联交易情况

　　1.增加预计情况

　　单位：万元

　　2.增加日常关联交易的原因

　　本次增加日常关联交易主要原因如下：（1）公司生产厂区无食堂，为了解决员工的就餐问题，公司员工在控股股东食堂就餐产生的餐饮费由公司承担；（2）控股股东食堂的运营模式发生变化，由食堂外包变更为自主经营，导致结算主体发生变化，公司与控股股东进行结算；（3）食堂由公司控股股东自主经营后，员工就餐价格未发生变化，公司与控股股东的结算价格也未发生变化。本次日常关联交易有利于降低自建食堂的成本，提高员工福利。

　　本次增加预计后，公司2026年日常关联交易预计金额由74,789.00万元（不含税）增加至75,049.00万元（不含税）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系

　　1.中国盐业集团有限公司

　　法定代表人：申兆军

　　注册资本：430,000万元

　　地址：北京市丰台区西站南广场驻京办1号楼

　　经营范围：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；销售食品、各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂、日用品、化妆品、酒店用品、厨房用品、建筑材料、钢材、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件、肥料、煤炭（不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动）；仓储服务；出租办公用房、出租商业用房；招标服务与以上业务有关的技术咨询、技术服务；以下项目限外埠分支机构经营：盐矿的资源勘探、开采。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：该公司为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　2.中盐安徽红四方股份有限公司

　　法定代表人：李景林

　　注册资本：100,000万元

　　地址：合肥循环经济示范园经六路东、纬五路北侧

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产;危险化学品经营;特种设备检验检测;农药生产;农药零售;食品添加剂生产;食品销售;餐饮服务;住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用化学产品制造;日用化学产品销售;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;食品添加剂销售;生物农药技术研发;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：该公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　3.中盐安徽银华工贸有限公司

　　法定代表人：郭韫

　　注册资本：1,091.4万元

　　地址：安徽省合肥市阜阳北路连水路9号

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;包装服务;纸和纸板容器制造;纸制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;非食用盐销售;建筑材料销售;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电子产品销售;专业设计服务;货物进出口;技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：该公司的最终控制方为中国盐业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　4.安徽锦邦机电设备有限公司

　　法定代表人：张国民

　　注册资本：7,535万元

　　地址：安徽省合肥市瑶海区和平路3号、5号互联宝地徽园B3-113-H

　　经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件制造；金属切削加工服务；特种设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：该公司为中盐安徽红四方股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　5.中盐东兴盐化股份有限公司

　　法定代表人：姚吉贵

　　注册资本：11,662万元

　　地址：安徽省定远盐矿

　　经营范围：岩盐地下开采，食盐生产、销售，电力生产；工业盐、盐化工产品、通讯设备、塑料包装材料、建筑材料、装饰材料、陶瓷工艺品生产及销售；机械设备加工、制造；水产、畜禽养殖、加工及销售；农作物、果蔬、食用菌种植、加工及销售；苗木、花卉种植及销售；道路普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术开发及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：该公司的最终控制方为中国盐业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　6.《中国盐业》杂志社有限公司

　　法定代表人：屈晓明

　　注册资本：100万元

　　地址：北京市丰台区莲花池南里24号1-5内109

　　经营范围：出版、发行《中国盐业》杂志；承办《中国盐业》杂志国内广告；技术咨询、技术培训、销售针纺织品、百货、化工轻工材料、建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：该公司的最终控制方为中国盐业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　7.中盐安徽红四方新型建材科技有限公司

　　法定代表人：凌辉勋

　　注册资本：4,000万元

　　地址：肥东县合肥循环经济示范园

　　经营范围：新型建材科技开发及技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；固体废物治理；石灰和石膏制造、水泥制品制造、轻质建筑材料制造、其他水泥类似制品制造、砖瓦、建筑材料制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、隔热隔音材料制造、其它建筑材料制造；建筑材料生产专用机械制造、模具制造、其它非金属加工专用设备制造、环境保护专用设备制造；非金属废料和碎屑加工处理；建材批发；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：该公司为中盐安徽红四方股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　8.中盐京津冀盐业有限责任公司

　　法定代表人：王多荣

　　注册资本：60,000万元

　　地址：北京市西城区儒福里41号14号楼7-8层

　　经营范围：许可项目：食盐批发；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；食盐生产【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非食用盐销售；非食用盐加工【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】；非居住房地产租赁【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；饲料原料销售【分支机构经营】；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：该公司的最终控制方为中国盐业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　9.中国盐业集团有限公司物资分公司

　　负责人：王晓科

　　地址：北京市丰台区莲花池南里24号1-15

　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；单用途商业预付卡代理销售；木材销售；通信设备销售；针纺织品及原料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；缝制机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；家具零配件销售；润滑油销售；五金产品零售；轴承钢材产品生产；机械设备销售；日用品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电线、电缆经营；灯具销售；塑料制品销售；电器辅件销售；林业产品销售；化妆品批发；医用包装材料制造；办公设备销售；照明器具制造；旧货销售；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑砌块销售；厨具卫具及日用杂品批发；进出口代理；照明器具销售；货物进出口；日用杂品销售；纺织专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；汽车销售；旅客票务代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；新鲜水果零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；橡胶制品销售；家具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消防器材销售；卫生陶瓷制品销售；汽车装饰用品销售；交通及公共管理用标牌销售；仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；安防设备销售；特种设备销售；数字视频监控系统销售；环境保护专用设备销售；卫生用杀虫剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；计算机及办公设备维修；电气设备修理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；科技中介服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统集成服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；母婴用品销售；珠宝首饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具安装和维修服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：压力锅生产；出版物零售；出版物互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　10.中盐工程技术研究院有限公司

　　法定代表人:李发荣

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）融和路681号宝策大厦11层

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物饲料研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；对外承包工程；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用化学产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；实验分析仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。非居住房地产租赁；会议及展览服务；非食用盐加工【分支机构经营】；实验分析仪器制造【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；许可项目：食盐生产【分支机构经营】；饲料添加剂生产【分支机构经营】；食品生产【分支机构经营】；饲料生产【分支机构经营】；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食盐批发；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；建设工程设计；特种设备设计；工程造价咨询业务；矿产资源（非煤矿山）开采【分支机构经营】；农产品质量安全检测【分支机构经营】；检验检测服务【分支机构经营】；货物进出口；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　关联关系：该公司的最终控制方为中国盐业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和关联方履约能力分析

　　公司已连续多年与关联方开展日常关联交易，合作良好，未发生关联方违约情形以及损害上市公司利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，不属于失信责任主体，资信情况良好。前述关联方能够遵守约定，及时向本公司提供优质产品及服务，同时关联方能够按照合同约定支付款项，具备良好履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于日常关联交易。定价以市场公允价为基础，公司采购中盐安徽红四方股份有限公司液氨、蒸汽定价方式为合理成本加合理利润的原则确定，采用成本加成方式，成本加成比例为8%；其他关联交易价格主要按照市场规律，参考市场公允价格协商确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是为满足日常正常生产经营所必需的，均为持续的、经常性日常关联交易，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价方式为采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确定，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事专门会议

　　经审核，独立董事认为：

　　2025年度日常关联交易实际发生总额在公司股东会及经理办公会审议批准预计额度内，本次增加预计2026年度日常关联交易主要是为保障公司员工权益，提高员工福利，与关联方产生的餐饮服务费。

　　公司及全资和控股子公司与关联方开展的日常关联交易是为满足正常生产经营所必需的，均为持续的、经常性日常关联交易，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价方式为采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确定，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，公司及全资和控股子公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖。同意将本议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次公司确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定；2025年度日常关联交易实际发生总额在公司股东会及经理办公会审议批准预计额度内，本次增加预计2026年度日常关联交易主要是为保障公司员工权益，提高员工福利，与关联方产生的餐饮服务费，各项交易定价方式为采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确定，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司确认2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的事项无异议。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日