格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：688653        证券简称：康希通信         公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业、所在地区薪酬水平，制定了2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

　　一、 适用范围

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、 薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

　　1、独立董事

　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币10万元/年（含税），按月发放。

　　2、非独立董事

　　（1）公司董事长以及在公司、各子公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不领取董事津贴。

　　（2）不在公司、各子公司担任职务的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　1、在公司及各子公司担任具体职务的高级管理人员，根据其担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

　　2、高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

　　（三）综合考虑公司效益与股东利益，根据在公司任职的非独立董事、高级管理人员岗位及工作性质，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入，绩效薪酬与公司经营业绩、部门绩效、个人绩效相匹配，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（四）公司董事长以及在公司、各子公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬按月发放。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。其所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　四、 审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》《关于＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》。其中，《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》关联委员回避表决，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》《关于＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》。其中，《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；《关于＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688653        证券简称：康希通信        公告编号：2026-009

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修改、制定部分内部管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修改、制定部分内部管理制度的议案》，相关议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订的相关情况：

　　为持续符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

　　注：因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理章程变更涉及的备案等事宜。

　　二、修改、制定部分公司内部管理制度的相关情况

　　为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司管理的实际情况，修改、制定了部分管理制度，具体情况如下：

　　上述修改、制定的制度已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其中《股东会议事规则》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688653         证券简称：康希通信          公告编号：2026-007

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　●公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　●公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案的主要内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2025年度财务报表及审计报告》众会字（2026）第03547号，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-4,363.04万元，合并报表期末未分配利润为-22,285.59万元，母公司期末未分配利润为1,494.93万元。

　　鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并报表未分配利润均为负数，结合公司实际经营和长期资金发展需求，为实现公司平稳运营、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　本年度不进行利润分配，主要原因是截至2025年12月31日，公司未分配利润为负数，不符合《公司章程》第一百六十条中关于实施现金分红的相关规定。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定，基于公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司2026年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于＜2025年度利润分配方案＞的议案》。鉴于公司2025年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润、合并报表未分配利润均为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2025年度利润分配方案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，并同意提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　（二）公司本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688653           证券简称：康希通信        公告编号：2026-015

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2026年5月8日（周五）上午10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和“进门财经”小程序及APP会议召开方式：进门财经视频直播、上证路演中心转播并进行网络文字互动投资者可于2026年5月8日（周五）10:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（kctzqb@kxcomtech.com）进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，详见“四、投资者参加方式”。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营及业绩状况，公司计划于2026年5月8日（周五）上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以线上视频会议的形式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月8日（周五）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：

　　1．上证路演中心转播网址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　2．“进门财经”平台视频直播网址：https://s.comein.cn/xv6fre5k

　　（三）会议召开方式：视频直播、网络转播、网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：PING PENG先生

　　董事、副总经理：赵奂先生

　　董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：彭雅丽女士

　　独立董事：张其秀女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体参会人员以当天实际出席人员为准）

　　四、投资者参加方式

　　（一）上证路演中心平台：投资者可于2026年5月8日（周五）10:00前通过公司邮箱（kctzqb@kxcomtech.com）进行提问，并于当天登录上证路演中心在线观看视频转播和参与本次网络文字互动。

　　（二）进门财经平台：投资者可点击进门财经链接或扫描进门财经参会二维码进行预约报名，本次会议报名结果以收到的参会短信通知为准；并于2026年5月8日（周五）10:00-11:00点击进门财经链接及参会二维码，在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券投资部

　　电话：021-50479130

　　邮箱：kctzqb@kxcomtech.com

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日