宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬 确认及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工         公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，现将董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　经核算，2025年度公司董事、高级管理人员任期内薪酬情况如下：

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据公司薪酬体系和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事薪酬方案

　　独立董事津贴为8万元/年（税后），按季度平均发放。

　　2、非独立董事薪酬方案

　　未在公司任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

　　在公司兼任其他职务的内部非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。其薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、社会保险和福利等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、社会保险和福利等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

　　（三）其他规定

　　1、除独立董事津贴外，公司董事、高级管理人员在公司任职领取的基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬经审批后按公司相关制度规定发放，其中董事、高级管理人员百分之二十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　2026年4月26日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，讨论了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；同时，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员黄超先生回避表决，其他委员一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月26日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事黄超先生回避表决，其他董事一致同意该议案。

　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过后生效并执行；公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2026-008

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2026年4月16日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体董事、高级管理人员。

　　（三）本次会议于2026年4月26日以现场方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。

　　（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全部董事现场出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2025年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2025年年度报告》。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　4、 审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　5、 审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　6、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司2025年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2025年度公司拟计提减值准备803.19万元。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　7、 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-97,365,374.33元，实收股本为133,340,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项需在两个月内提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　8、 审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2025年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　9、 审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会审议。

　　10、 审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘请2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　11、 审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决，直接提交至公司董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　12、 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。兼任公司总裁的董事黄超先生回避表决。

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。

　　13、 审议通过了《关于预计2026年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

　　为满足公司及相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，2026年度公司及全资、控股子公司拟向银行申请最高额合计不超过人民币10.01亿元的综合授信，公司及下属子公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币2.98亿元的担保。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《关于预计2026年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　14、 审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事黄超先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　15、 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束相结合的机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16、 审议通过了《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于取消补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。

　　同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　17、 审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟召开2025年年度股东会审议上述需提交股东会审议的议案，具体召开时间授权董事长黄超先生根据工作安排确定，以后续股东会通知为准。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　18、 听取了《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事述职报告》《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　三、备查文件

　　1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2026-016

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 发布的企业会计准则变更相应的会计政策，无需提交宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起施行。

　　（二）本次会计政策的变更日期

　　根据国家财政部统一的会计制度要求及相关规定，公司自2026年1月1日起施行。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布最新要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会及股东会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　公司代码：603356                                                  公司简称：华菱精工

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-13,872.57万元，可供投资者分配的期末未分配利润为-9,736.54万元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为10,501.79万元。

　　基于公司2025年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所处行业

　　公司主营业务主要涉及电梯零部件、风电制动器等零部件产品的研发、生产和销售。按照主要产品营收占比来看，电梯行业占据88%以上，其次是光伏支架行业和风电行业。

　　2、电梯行业

　　整梯市场：

　　中国房地产市场仍处于调整阶段，国内电梯市场需求放缓，但是我国城镇化进程仍在持续推进，电梯作为配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在。当前，我国电梯保有量增多以及梯龄增加，旧梯更新及维保服务量将持续增大，旧梯更新及维保价值也将越发突显，电梯行业将从以制造为主逐步向以服务为主转型，旧梯更新及电梯维保服务也将逐步成为推动电梯产业发展的新增长点。

　　随着城市更新推进，海量老旧电梯更新改造已成为关乎民生的紧迫课题。当前国家红利持续释放，近年来，国家发布多项政策发行超长期国债大力推进老旧电梯更新改造。截至2025年底，我国在用电梯突破1200万台、住宅电梯占比超七成。全年安排189亿元国债资金，支持更新老旧住宅电梯12.6万台。日前国内使用超15年的老旧电梯超110万台、超20年电梯近30万台，叠加2005-2008年房地产配套电梯进入集中更换周期，且多数城市人均电梯保有量仍有提升空间，行业长期换新需求持续释放。

　　2026年2月14日，特种设备局发布《电梯安全技术规程（征求意见稿）》，公开向社会征求意见，大规范将全面规范电梯设计、制造、安装、维保、使用以及检验检测等环节，对解决目前行业内卷、低价竞争、质量、安全、环保问题具有重要意义，是落实电梯行业高质量发展的重要举措。

　　国际市场方面，从区域分布来看，中国电梯出口的主要市场集中在“一带一路”沿线国家或地区，如俄罗斯、东南亚、中东和中亚等地。当前越来越多的国内电梯企业，针对海外市场研发适配的电梯产品，不断加快“走出去”步伐。随着我国与“一带一路”沿线国家合作深化，电梯行业在海外出口方面也将迎来新的市场机遇。

　　细分市场-对重块：

　　2025年5月27日，中国电梯协会成都理事会全体会议一致通过《在三年内淘汰矿粉对重块的建议》。该建议呼吁广大使用单位和维保企业在电梯的更新改造和日常维护中，优先选用符合环保和质量标准的新型对重块产品，共同推动电梯行业的绿色、可持续发展。

　　2025年6月，市监局办公厅发布了《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》，要求做好超长期特别国债资金支持的住宅老旧电梯更新工作，进一步明确更新安全标准、规范换新管理，要求旧梯更新和旧楼加装电梯中使用金属对重块，助力提升电梯质量与安全。

　　2026年2月10日，中国电梯协会发布《关于批准发布《电梯对重块和配重块》和《电梯对重系统技术规范》标准的公告》，《电梯对重块和配重块》和《电梯对重系统技术规范》两项团体标准予以发布，标准践行环保、可持续理念，统一对重块技术要求，提倡推广金属对重块。

　　市监局、中国电梯协会、特种设备局陆续发布相关通知、标准及大规范，大力推动旧梯更新旧楼加装电梯同时提高电梯行业质量、安全、环保、绿色循坏要求，助力电梯行业高质量发展，有利于推动电梯对重块产品向高质量、环保、高安全性发展。公司是电梯对重块产品行业龙头企业，对重块产品品种齐全，根据战略规划已充分做好准备，公司现有金属压制对重块产品产能充足、拥有自主知识产权、质量技术要求获得权威机构鉴定，能够快速满足相关政策要求及客户需求。

　　3、风电行业

　　在风电市场未来发展趋势方面，我国提出“30?60”碳达峰、碳中和目标，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。2025年2月，国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》，意见提到，“积极推进第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地和主要流域水风光一体化基地建设，科学谋划“十五五”“沙戈荒”新能源大基地布局方案，稳步推进重大水电工程建设，积极推动海上风电项目开发建设，加大光伏治沙、光热项目建设力度，推动抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上，核准一批条件成熟的沿海核电项目，因地制宜推动核能综合利用。在实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电已是大势所趋，风电产业将迎来更大的发展空间，但随着国内风电行业的多年发展，风电行业内部竞争日益加剧，风电产业将进入竞争加剧、增量发展的新阶段。

　　公司主要从事电梯零部件、钣金件加工、新能源配件等的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

　　1、主要业务

　　公司主要从事电梯类、钣金件加工、新能源（风电、光伏支架）等配件及产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等；钣金类产品主要包括车库钣金件、钣金结构件等产品；新能源类产品主要包括风电制动器、光伏支架、新能源配件等产品。

　　2、经营模式

　　公司的生产模式是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州、无锡六个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品多厂”快速反应的配送、服务体系，为客户提供更加高效、便捷、节约的整体服务。

　　3、市场地位

　　公司成立于2005年，始终专注于电梯零部件领域，是国内少有的凭借自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势，能够有力满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件、钢丝绳、补偿缆补偿链等产品的综合需求。公司是高新技术企业，多项产品被评为“高新技术产品”、与部分知名电梯企业建立了长期友好的合作关系，跻身国内第一梯队零部件供应商行列，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。

　　公司控股子公司无锡通用钢绳有限公司为行业内优秀的钢丝绳研发制造销售厂家，50多年来一直致力于各种钢丝绳的研发、制造和销售，是高新技术企业，被授予“江苏省专精特新中小企业”“守合同重信用企业”等多项荣誉，参与电梯绳、航空钢丝绳、不锈钢钢丝绳等国际标准的修订和起草，与知名大学、研究院、实验室进行产学研合作，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入9.56亿元，同比减少14.68%，亏损13,872.56万元，收入减少和亏损主要系行业增速放缓，市场订单减少，行业内竞争加剧，产品毛利率下降；报告期内公司亏损相较去年同期收窄，主要系公司采取优化组织与人员结构、处理呆滞资产、盘活闲置资产、多渠道控费降本增效等措施所致。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工        公告编号：2026-014

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于预计2026年度日常性关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计事项无需提交宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）股东会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：本次预计公司及全资子公司溧阳安华精工科技有限公司（以下简称“溧阳安华”）与关联方溧阳市菱锐楼宇设备有限公司（以下简称“溧阳菱锐”）的日常关联交易是基于公司日常经营需要，定价方式公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，公司董事会审议该议案时，关联董事黄超先生回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

　　2026年4月26日，公司召开第四届第六次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，认为：公司本次预计的2026年度日常关联交易额度是由于公司日常经营需要，关联交易定价公平、公正、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意该项议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2025年度日常关联交易预计及执行情况如下所示：

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司2026年预计日常关联交易金额为不超过2,150万元，主要交易类型包括公司向关联人采购对重块所需原材料以及溧阳安华向关联人代收出租厂房的水电费，具体情况如下表所示：

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、交易对方

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）与公司的关联关系

　　公司控股股东、实际控制人黄业华先生持有溧阳菱锐46%的股份，担任溧阳菱锐法定代表人、执行事务的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，溧阳菱锐为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　溧阳菱锐成立时间较短，经查询不属于失信被执行人。经公司审慎评估，认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备相应的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　溧阳菱锐主要从事废旧电梯回收、再制造、再生资源回收再利用等业务，公司与关联方的交易主要为公司向关联人采购对重块所需原材料以及溧阳安华向关联人代收出租厂房的水电费。

　　公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、 关联交易目的和对公司的影响

　　公司向关联方采购原材料是基于公司正常生产、经营活动所需，有利于公司减少用工成本、降低产品成本，提高产品毛利率，对公司发展有着积极的影响；溧阳安华向关联人代收出租厂房的水电费是基于关联人租赁溧阳安华厂房所需发生的日常交易。

　　各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2026-010

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年度利润分配预案为：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-13,872.57万元，可供投资者分配的期末未分配利润为-9,736.54万元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为10,501.79万元。

　　公司于2026年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、 2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2025年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　三、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，并同意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、 相关风险提示

　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2026-013

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于预计2026年度银行综合授信额度

　　及担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）及其全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、广州市华菱电梯配件有限公司（以下简称“广州华菱”），控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）、江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“江苏三斯”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保额度预计，担保金额为不超过人民币2.98亿元。截至本公告披露日，公司已实际向全资及控股子公司提供的担保金额为人民币1.74亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司溧阳华菱及江苏三斯少数股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

　　● 特别风险提示：本次被担保人溧阳华菱、广州华菱、安华机电的资产负债率超过70%；本次担保经股东会审议通过后，公司及下属子公司累计预计担保总额为2.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的94.01%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及全资子公司安华机电、重庆华菱、广州华菱，控股子公司溧阳华菱、无锡通用钢绳有限公司（以下简称“无锡通用”）、江苏三斯拟向银行申请合计最高额不超过人民币100,100万元的综合授信，公司及安华机电拟为上述公司在授信额度范围内提供合计不超过人民币29,800万元的担保。其中公司拟为资产负债率低于70%的全资子公司重庆华菱及控股子公司江苏三斯提供担保额度合计不超过人民币3,500万元，为资产负债率超过70%的全资子公司广州华菱、安华机电分别提供担保额度不超过人民币3,000万元、14,300万元，为控股子公司溧阳华菱提供担保额度不超过人民币3,000万元，江苏三斯、溧阳华菱的少数股东将根据其持股比例为公司提供反担保。安华机电为公司提供担保额度不超过人民币6,000万元。

　　公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述担保最高额度内，公司为子公司提供担保，担保期限为相关授信业务全部结项为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签署的相关协议为准。

　　银行授信额度及担保额度明细表：

　　单位：万元

　　（二） 担保事项履行的决策程序

　　公司于2026年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度银行综合授信额度及担保额度的议案》。董事会提请股东会授权董事会在核定担保额度及有效期内，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东会召开之日起12个月。本议案已经出席董事会三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注：在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。其中资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）宣城市安华机电设备有限公司

　　最近一年又一期财务报表情况：

　　单位：万元

　　安华机电不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

　　（二） 重庆市华菱电梯配件有限公司

　　最近一年又一期财务报表情况：

　　单位：万元

　　重庆华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

　　（三） 溧阳市华菱精工科技有限公司

　　最近一年又一期财务报表情况：

　　单位：万元

　　溧阳华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

　　（四） 广州市华菱电梯配件有限公司

　　最近一年又一期财务报表情况：

　　单位：万元

　　广州华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

　　（五） 江苏三斯风电科技有限公司

　　最近一年又一期财务报表情况：

　　单位：万元

　　江苏三斯不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划拟担保金额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内，提请股东会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过预计总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东会之日起12个月。

　　四、担保的必要性与合理性

　　本次为公司、全资及控股子公司提供担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，本次预计2026年度为公司及全资及控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益。公司对被担保全资及控股子公司的经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意将该事项提交股东会审议。

　　被担保方安华机电、重庆华菱、广州华菱为公司全资子公司，溧阳华菱及江苏三斯为公司控股子公司，生产经营均正常，不存在逾期贷款情况，整体风险可控；被担保方溧阳华菱、广州华菱、安华机电资产负债率超过70%，但其生产经营均正常，业务也在持续拓展中，整体风险可控，具有债务偿付能力。溧阳华菱、江苏三斯少数股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

　　公司将全面加强对以上子公司的生产经营指导、管理，努力提高其盈利能力，加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

　　六、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际对外担保余额为1.74亿元，均为公司对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的54.89%。无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工        公告编号：2026-011

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于聘请2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　2026年4月26日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司” ）召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和为本公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　除以下三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　3. 诚信记录

　　截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：张克东先生，1995年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2022年开始轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：殷明先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，拟自2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

　　拟签字注册会计师：王昭先生，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，自2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2026年度审计费用100万元（其中：财务审计服务费用为70万元，内部控制审计服务费用为30万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2026年度审计收费与2025年度费用标准一致。

　　二、 聘请审计机构履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质、相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2025年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司2026年度审计工作的需求，一致同意续聘信永中和作为公司2026年度审计机构，并同意将续聘会计师事务所事项提交至董事会审议。

　　（二）公司于2026年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议，全体董事一致同意，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

　　（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2026-009

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司关于

　　未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-97,365,374.33元，实收股本为133,340,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项需在两个月内提交股东会审议。

　　二、亏损的主要原因

　　（一）收入毛利不及预期

　　公司的主营业务收入主要包括电梯零部件加工、风电配件、新能源钣金件加工业务收入，客户主要是电梯行业整梯企业及风电主机厂。电梯行业与房地产行业发展密切相关，近年来电梯行业增速放缓，市场竞争激烈，公司订单减少、产品不断降价，导致销量及毛利持续下降。

　　（二）信用/资产减值损失较大

　　因公司业绩持续下行，并购后子公司业绩表现不达预期，公司对固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，因此对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。公司自2022年至今合计计提减值准备7,890.03万元，对公司业绩影响较大。

　　三、应对措施

　　2026年，面临城市更新需求增加、中国电梯协会提倡三年内淘汰矿粉对重块、中国电梯协会团体标准的发布以及大规范即将发布的多重影响，机遇、挑战、风险并存，是公司发展至关重要的一年。

　　公司将紧密关注大规范发布实施进度，积极响应电梯行业政策，顺应行业发展趋势，把握推行金属对重块机遇，加强与客户的深入沟通与互动，大力推进金属压制对重块产品的市场推广，完善工艺流程、加强质量管控、快速反应客户需求，提高产品销售收入扩大市场占有率；通过优化组织架构、人才结构、优化流程同时完善人力资源管理制度、绩效考核机制，加强人才建设，激发团队积极性，提高团队凝聚力，提升管理效能；以产品盈利为核心优化产品结构，稳固电梯配件业务同时集中精力拓展风电配件、新能源钣金配件等新业务，寻求新的业绩增长点，夯实公司“电梯配件+新能源配件”的发展方针，提升公司竞争力，提高盈利能力。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2026-015

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司关于

　　取消补选第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期于2025年12月26日召开第四届董事会第三十五次会议，提名孙延臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，尚未召开股东会审议该事项。近日，公司收到孙延臣先生通知，孙延臣先生由于工作原因，不再接受公司第四届董事会非独立董事的候选人提名。

　　基于上述原因，公司于2026年4月26日分别召开第四届董事会提名委员会第十次会议以及第四届董事会第三十六次会议，全体董事一致同意，审议通过了《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》，取消对孙延臣先生的第四届董事会非独立董事候选人提名，不再提交股东会审议。

　　孙延臣先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任非独立董事候选人的事项需要提请股东注意。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日