赛轮集团股份有限公司 2025年年度利润分配方案及 2026年中期现金分红授权安排的公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.18元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2026年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）《股东回报规划（2025年-2027年）》《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》等内容，公司制定了2025年年度利润分配方案，并提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期现金分红方案。具体内容如下：

　　一、利润分配方案内容

　　1、利润分配方案的具体内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润3,522,493,083.51元。截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润3,086,045,147.41元。经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本3,288,100,259股，以此计算拟派发现金红利591,858,046.62元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本年度预计现金分红总额1,085,073,085.47元（包括已实施完成的 2025年半年度现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.80%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

　　二、2026年中期现金分红授权安排

　　为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2026年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案：

　　1、现金分红条件

　　（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

　　（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

　　2、现金分红比例上限

　　当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月24日，以现场加通讯方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》，同意票：7票、反对票：0票、弃权票：0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、相关风险提示

　　本次2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2026-007

　　赛轮集团股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，补充通知于2026年4月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告（鲍在山）》《独立董事2025年度述职报告（权锡鉴）》《独立董事2025年度述职报告（于培友）》《独立董事2025年度述职报告（许春华已离任）》《独立董事2025年度述职报告（董华已离任）》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、《2025年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《2025年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4、《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　5、《2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》

　　公司2025年年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），以公司目前总股本3,288,100,259股计算拟派发现金红利591,858,046.62元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本年度预计现金分红总额1,085,073,085.47元（包括半年度已实施完成的现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.80%。

　　同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2026年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的公告》（临2026-008）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及支付其2025年度审计报酬的议案》

　　为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构并同时支付其2025年度财务审计报酬185万元，内控审计报酬80万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-009）。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　7、《关于计提资产减值准备的议案》

　　经过减值测试，公司2025年度计提资产减值准备19,617.16万元，其中资产减值损失18,651.34万元，信用减值损失965.82万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2026-010）。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　8、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东会确定的相关董事薪酬标准，对董事薪酬进行考核。其中，独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。2025年度，公司向董事发放薪酬及津贴共计587.03万元（税前）。

　　2026年度，公司三位独立董事的年度津贴为12万元/人（税前），按月领取。除前述董事外，其余董事薪酬根据其在公司的职务或岗位履职情况及考核结果，并按照《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求领取相应的薪酬，不另行发放董事津贴。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因审议事项与各委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。

　　9、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效，公司2025年度向高级管理人员发放薪酬共计1,540.04万元（税前）。2026年度，公司高级管理人员根据其在公司的职务或岗位履职情况及考核结果，并按照《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求领取相应的薪酬。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。兼任高级管理人员的董事耿明先生、李吉庆先生回避表决本项议案。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过（同意2票，反对0票，弃权0票，关联委员耿明先生回避表决本项议案），并同意提交公司董事会审议。

　　10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任保险”）。具体情况如下：

　　1、投保人：赛轮集团股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等

　　3、责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

　　4、保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

　　11、《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　12、《2025年度可持续发展报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》《2025年度可持续发展报告摘要》。

　　本项议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　13、《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生回避表决本项议案。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　14、《关于会计师事务所2025年度审计履职情况评估报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度审计履职情况评估报告》。

　　15、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　16、《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（临2026-011）。

　　17、《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-012）。

　　18、《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2026-014

　　赛轮集团股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2026年第一季度，公司实现营业收入946,082.98万元，其中轮胎产品收入934,174.88万元。

　　1、自产自销轮胎

　　2026年第一季度，自产自销轮胎销量同比增长9.92%，实现收入同比增长12.89%。

　　2、轮胎贸易

　　除自产自销轮胎外，公司还经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2026年第一季度，公司轮胎贸易收入为20,889.05万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2026年第一季度，受产品结构变化等因素影响，公司自产自销轮胎产品的平均价格同比上升2.71%，环比下降1.02%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2026年第一季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料的综合采购价格同比下降12.12%，环比下降1.07%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2026年第一季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2026-013

　　赛轮集团股份有限公司

　　2025年第四季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2025年第四季度，公司实现营业收入920,535.56万元，其中轮胎产品收入911,333.29万元。

　　1、自产自销轮胎

　　2025年第四季度，自产自销轮胎销量同比增长13.19%，实现收入同比增长14.70%。

　　2、轮胎贸易

　　除自产自销轮胎外，公司还经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2025年第四季度，公司轮胎贸易收入为14,919.17万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2025年第四季度，受产品结构变化等因素影响，公司自产自销轮胎产品的平均价格同比上升1.34%，环比下降4.43%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2025年第四季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料的综合采购价格同比下降12.76%，环比增长0.63%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2025年年度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601058                                      证券简称：赛轮轮胎

　　赛轮集团股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为月度报告  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为  报告期内,集团以eco+可持续发展战略为核心，系统规划中长期ESG行动路径，将年度目标拆解至各中心和部门，明确职责与关键任务，同时将核心岗位ESG绩效与考核挂钩，2025年各中心/部门ESG行动路径完成率超过95%。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：乡村振兴、科技伦理因与公司现有业务布局及经营活动关联度不高，本次报告未对其进行披露阐述。

　　证券代码：  601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2026-011

　　赛轮集团股份有限公司2025年度

　　“提质增效重回报”行动方案评估报告

　　暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临2025-033）。

　　2025年，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

　　一、 聚焦主业提质升级，品牌声量持续提高

　　2025年，公司坚持全球化战略，持续推进产能布局与业务拓展，轮胎产量、销量及境内、境外营业收入均创历史同期新高。2025年，公司实现营业收入367.92亿元，同比增长15.69%。其中，境内主营业务收入81.77亿元，同比增长8.28%；境外主营业务收入282.26亿元，同比增长18.54%，全球化布局优势持续凸显。公司在海外产能建设、国内布局完善、产业协同深化等方面实现全面突破，全球化战略布局进入收获阶段。目前，公司已在国内青岛、东营、沈阳、潍坊及海外越南、柬埔寨、墨西哥、印尼布局轮胎生产基地，埃及与青岛董家口生产基地正稳步推进。未来随着相关生产基地的全面运营，将大幅提升供应链的响应速度与适配能力，更好满足全球用户需求。2025年，公司持续聚焦品牌升维攻坚，通过产品定位升级、参与高端赛事等多维举措加强品牌建设：在专业赛事领域，公司是“国际汽联F4方程式中国锦标赛”“CTCC中国汽车场地职业联赛·中国杯”“丰田GR86 Cup”“现代N统规赛”2025年唯一指定轮胎供应商，也是“小米·CEC中国汽车耐力锦标赛”的深度合作伙伴；在越野拉力领域，公司TERRAMAX RT越野轮胎是长城车队、郑州日产车队环塔拉力赛指定用胎，并助力车队斩获多项冠军；在高性能民用赛道领域，公司PT01轮胎深度支持小米Ultra Club赛道日活动，深受小米车主的信赖，此外还助力领克10+刷新亚洲山脊赛道圈速纪录。根据美国《轮胎商业》发布的2025年全球轮胎企业75强排行榜和Brand Finance品牌价值评估机构发布的《2025全球轮胎品牌价值25强》，公司均位列第10位，蝉联中国最具价值的轮胎品牌。公司连续七年上榜“亚洲品牌500强”，品牌价值位列2025年“中国500最具价值品牌”第105位，品牌价值连续八年提升。

　　2026年，公司将持续加大关键技术攻关与高端产品布局，不断夯实核心技术优势，并稳步推进全球化产能与市场渠道建设，优化海外基地布局与运营效率，提升全球供应能力与抗风险能力。同时，公司将深化供应链协同与精益管理，强化产业链韧性与成本竞争力，积极运用人工智能、大数据、工业互联网等前沿技术，全面提升智能制造、质量管控与运营决策水平，增强产品竞争力、品牌力与全球化运营能力。

　　二、 深耕产品技术创新，打造数智化发展新动能

　　公司坚持基础研究与应用研究相结合的研发战略，构建了“基础研究+技术攻关+成果转化”全链条创新生态链，推动产品向高端化、智能化、绿色化升级。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，通过发挥产业链协同和产学研合作优势，打造了以世界首创液体黄金轮胎、世界最大63吋巨型工程子午胎、全球首个橡胶工业互联网平台“橡链云”等为代表的一批行业首创性、引领性创新成果。在生产端，公司紧跟行业智能化、数字化发展趋势，自主研发统一运营智控中心，统筹设备优化改造与生产协同管理，全面提升工厂智能化水平。在销售端，打造以用户为中心的营销全链路数字生态，持续迭代优化门店APP和微信“EP3液体黄金轮胎”小程序，搭建智能客服，优化用户体验。2025年，公司推出了包括液体黄金轮胎时尚系列、新能源营运车“耐磨专家”系列、长途干线物流专用胎、低滚阻节油胎等在内的多款创新产品，引发业界广泛关注。

　　2025年，公司研发投入总额为11.47亿元，占营业收入3.12%。截至2025年末，公司拥有有效专利2,441项，其中发明专利212项；拥有有效软著118项；累计制定或修订国际、国家及行业标准等231项，数量均位居中国轮胎行业前列。公司全钢产品已成功配套一汽解放、中国重汽、宇通客车、比亚迪、吉利、三一重工、东风汽车、北汽福田、陕汽商用车、潍柴等知名企业；半钢产品已成功配套比亚迪、吉利、奇瑞、长安、一汽-大众、北汽、蔚来、南京依维柯、越南VinFast等国内外企业；公司非公路轮胎产品已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、英国JCB、小松、沃尔沃、爱科、道依茨法尔、徐工、柳工、北方重工、三一重工、同力重工、山东临工、潍柴雷沃、中联重科、中国一拖等国内外企业。2026年3月，公司液体黄金轮胎成为搭载比亚迪第二代刀片电池暨闪充技术的海狮06EV 2026款车型235/55R19规格的主力配套产品。2026年4月，公司液体黄金轮胎成为吉利博越REV车型215/55R18规格独家配套产品。

　　2026年，公司将持续加大研发投入与核心技术攻关，强化产学研协同与自主知识产权体系建设，着力提升原创技术供给与成果转化效率；聚焦全钢胎、半钢胎、非公路轮胎三大主业板块，优化产品结构与高端化布局，夯实产品性能与品质优势。同时以数字化、智能化为主线，推进工厂智能化改造与业务流程数字化再造，提升运营效率与精细化管控水平，以技术创新实现高质量发展。

　　三、 优化公司治理，为高质量发展夯实治理基础

　　公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及监管部门的相关规定和要求，持续深化法人治理建设。根据新《公司法》的监管要求，公司依法完成治理结构调整，同时还完成了董事及高级管理人员换届，并增设了职工董事，进一步优化了董事会构成。董事会目前下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核及提名四个专门委员会，形成了权责清晰、运作高效的治理架构。与此同时，公司积极推进制度体系更新，根据监管要求与治理结构调整情况修订了《公司章程》等26项制度，新增3项制度，并通过强化执行保障制度落地。

　　2025年，公司借助集团化管理模式推进各子公司的运营管理，有效提高子公司运营效率与效果。公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉履职，致力于推动公司持续稳健发展。2025年，公司全年规范召开董事会10次、监事会5次、股东会3次、专门委员会会议18次，并组织了2次独立董事专门会议。所有会议均严格遵守规定，并通过优化流程、加强会前沟通与事后复盘等措施，持续提升了相关会议运作的合规性与效率。2025年，公司还被中国上市公司协会评为“2025上市公司董事会最佳实践案例”“2025上市公司董事会办公室最佳实践案例”。

　　2026年，公司将严格遵守法律法规及监管规则要求，持续深化治理机制建设，强化对日常经营可能出现的各类风险事项进行识别与动态管控，主动适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所监管规则更新，结合《公司法》《上市公司章程指引》修订内容以及公司实际情况，扎实推进制度体系的动态优化与衔接落地。通过持续完善治理架构，进一步厘清权力机构、决策机构、监督机构与经营层的权责边界，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，不断提升规范运作水平与风险防范能力，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　四、 深化推进ESG建设，推动可持续理念融入经营血脉

　　公司持续深化“eco+”可持续发展战略，全面推进ESG建设。公司董事会下设战略与可持续发展委员会，同时还成立了可持续发展领导工作组与可持续发展战略管理办公室，统筹开展可持续发展工作。公司持续推动可持续发展目标落地：轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高到40%、2050年提高到100%目标有序推进；到2030年，与2022年相比，单位产品能耗降低30%、单位产品碳排放降低30%。

　　2025年，公司可持续发展实践获得行业广泛认可与赞誉。公司先后获评“中国企业碳中和表现榜—绿色供应链管理奖”“安永可持续发展年度最佳奖项2025杰出企业”等荣誉；ESG实践案例成功入选新华社等机构联合主办的“2025企业ESG实践案例”、上海环境能源交易所等联合编制的《2025中国企业碳目标白皮书》；气候行动案例入选生态环境部宣传教育中心主办的《2025企业（园区）气候行动案例集》；凭借创新实践与成效，以及与巴西淡水河谷的ESG协同实践，荣获“上海浦东新区中外企业可持续发展（ESG）产业生态创新大赛”的“创新样本”奖，成为唯一获此殊荣的轮胎企业；成功加入世界可持续发展工商理事会（WBCSD），成为该组织在中国轮胎行业的首家会员单位；MSCI ESG评级提升至AA级，为中国轮胎行业评级最高的企业；EcoVadis评级为银牌，CDP评级中气候变化与水安全均为B级，Wind ESG评级为AA级，各项评级均位居中国轮胎行业前列。

　　2026年，公司将“eco+”可持续发展战略全方位、系统性地与日常运营有机融合，推进可持续发展相关制度落地执行并坚持技术创新，不断突破可持续材料技术应用，降低产品全生命周期的环境影响，积极履行社会责任，实现具有公司特色的可持续高质量发展。公司将持续跟踪并推进2030年及2050年可持续发展目标的阶段性落实，积极参与国际国内可持续发展倡议与评级，努力打造轮胎行业绿色低碳发展标杆。

　　五、 提升信息披露质效，筑牢投资者关系纽带

　　公司持续加大投资者关系管理工作力度，不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，着力提升信息披露的针对性、有效性和及时性，切实增进投资者对公司生产经营及发展战略等方面的全面了解。2025年，公司共披露4份定期报告及172份临时报告，相关信息披露均符合监管要求。公司已连续三年荣获上海证券交易所信息披露最高等级A级评价。

　　2025年，公司规范举办了三期业绩说明会，并参加了辖区投资者接待日活动，解答投资者关于公司经营发展的核心问题，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息。在严格遵守上市公司信息披露相关规定的基础上，通过投资者热线、官方邮箱、上证e互动平台、电话会议、股东会、分析师策略会等多渠道加强与投资者的双向沟通。2025年，公司被中国上市公司协会评为“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践案例”，并荣获“2025年度青岛投资者保护工作先进单位”“第二十七届上市公司金牛奖最具投资价值奖”“第十六届上市公司投资者关系管理天马奖”“第十四届金智奖投资价值上市公司”等奖项，投资者认可度持续提升。

　　2026年，公司将严格遵循监管机构关于上市公司信息披露工作评价要求，持续提升信息披露的规范性与有效性，强化投资者关系管理与社会责任践行。公司将更加积极主动地通过多元化渠道深化与投资者沟通交流，计划举办至少3场业绩说明会，全面展现公司经营发展情况，增进投资者对公司的认知与理解，构建长期稳定、互信共赢的投资者关系，推动公司价值与股东利益协同最大化。

　　六、 夯实回报根基，共享发展红利

　　公司始终坚持与股东共享发展成果，不断夯实盈利基础、健全回报机制，切实提升股东获得感，并充分保护中小投资者的合法权益。2025年9月，公司实施2025年半年度现金分红方案，现金分红金额493,215,038.85元（含税）。2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），现金分红金额591,858,046.62元（含税）。2025年度预计现金分红总额1,085,073,085.47元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.80%。同时，公司董事会提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2026年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案，让投资者与公司共享发展成果。

　　基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，公司实际控制人的一致行动人瑞元鼎实投资有限公司在2025年内完成了两次增持（2025年2月完成了2024年11月提出的增持计划，累计增持金额约9.64亿元；2025年4月再次提出了增持计划，并于2025年9月完成，增持金额10亿元）。

　　2026年，公司将继续在聚焦主营业务发展的前提下，进一步健全常态化、制度化股东回报机制。在严格遵守法律法规及《公司章程》的基础上，结合公司盈利水平、现金流状况及未来发展规划，统筹平衡投资者回报与公司长远发展需求，兼顾公司长远发展与股东短期回报。同时，公司将密切关注资本市场动态，精准把握公司价值反映，进一步加强与股东、机构投资者及中小投资者的沟通交流。

　　七、 压紧压实“关键少数”履职责任，实现利益共担共享

　　公司持续完善长效激励约束机制，深化核心管理层与公司长期发展的利益绑定，同时聚焦“关键少数”履职能力与合规水平提升，以健全的治理体系和规范的信息披露，为公司高质量、可持续发展筑牢基础。

　　2025年，公司持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。为持续强化“关键少数”的合规意识与履职能力，公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等举办的专项培训，系统学习证券市场法律法规，及时跟进监管动态，切实增强合规意识和履职能力。同时，组织全体董事、高管参加上海证券交易所合规履职培训，并通过邮件等途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高管传递最新的监管要求，持续提升“关键少数”主体的风险防范能力。

　　2026年，公司将严格遵循中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，以及公司内部管理制度要求，规范有序推进各项重点工作，兼顾合规运营与企业发展，切实保障公司、股东及相关方的合法权益。同时，公司将持续深化“关键少数”能力建设，结合监管政策更新、行业发展趋势及公司经营需求，开展针对性的进阶培训和实践交流活动，推动董事、高管持续提升履职能力、合规意识和风险管控水平，并将激励机制与履职考核深度结合，完善考核评价体系，为公司长期稳健发展注入持续动力。

　　未来，公司将持续深入推进“提质增效重回报”行动方案落地实施，坚守合规经营底线，聚焦主业发展，不断提升公司内在价值，并结合公司经营发展实际，健全长效稳定的分红机制。同时，公司将持续提升信息披露质量，增进投资者对公司经营情况及发展战略的了解，构建畅通的投资者沟通体系。公司将通过规范治理、优良业绩及稳健回报，切实履行上市公司责任，回馈投资者信任，维护市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日