北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

　　证券代码：688790          证券简称：昂瑞微         公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人欧阳毅先生的书面辞职报告。欧阳毅先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，欧阳毅先生将继续担任公司董事、副总经理。

　　● 2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　一、 财务负责人离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，欧阳毅先生辞去财务负责人职务后，仍继续担任公司董事和副总经理，不会影响董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。欧阳毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

　　欧阳毅先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。欧阳毅先生在担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对欧阳毅先生在任职财务负责人期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！

　　二、 聘任财务总监的情况

　　为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议 通过，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人（相关简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 张馨瑜女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中信建投基金-共赢64号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。其中，南京创芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系持有公司5%以上股份的股东，除此之外，张馨瑜女士与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　根据证监会于2026年4月24日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，自规则施行之日起至2027年12月31日止为过渡期。后续公司将根据监管规则调整任职安排，确保合规运行、治理有效。

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：

　　张馨瑜女士简历

　　张馨瑜女士，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金融专业硕士。2018年7月至2019年12月，任北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）分析师；2020年1月至2020年12月，任昂瑞微有限董事会秘书；2020年12月至今，任公司董事会秘书。张馨瑜女士持有中级会计职称。

　　证券代码：688790         证券简称：昂瑞微          公告编号：2026-020

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月22日

　　● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月22日  14点 30分

　　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月22日

　　至2026年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　（八） 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　根据《公司章程》的规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，公司股东所持股份依其表决权不同，分为A类股（特别表决权股份）和B类股（普通表决权股份）。持有A类股份及B类股份股东对公司股东会的议案进行表决时，每一A类股份可投十票，每一B类股份可投一票。但当公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

　　（一）对本章程作出修改；

　　（二）改变A类股份享有的表决权数量；

　　（三）聘请或者解聘公司的独立董事；

　　（四）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

　　（五）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

　　（六）公司审计委员会成员的选举和更换。

　　股东会对上述第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本章程的相关规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　*注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在 2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

　　应回避表决的关联股东名称：钱永学、孟浩、北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）、南京同芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避表决议案3、议案4、议案5。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：

　　9

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2026年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30

　　（二）登记地点：

　　北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　4、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年5月20日16:30，信函、电子邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1/2/3中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

　　联系电话：010-83057683

　　电子邮件：ir@onmicro.com.cn

　　联系人：苏玥

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688790                证券简称：昂瑞微        公告编号：2026-018

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、

　　修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订现行＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程＞的议案》《关于修订现行＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》《关于制定＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》《关于修订＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外信息报送管理制度＞的议案》。具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关备案事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　二、制定、修订相关制度情况

　　为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体如下：

　　上述制定、修订的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。本次制定、修订的相关公司治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2026 年4月28日

　　证券代码：688790          证券简称：昂瑞微       公告编号：2026-010

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长钱永学先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

　　经核查公司独立董事罗玫、冯婷婷、周斌的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会听取。

　　（五） 审议通过《关于＜公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　董事会听取了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年年度报告》及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2025年度内部控制体系的实际运行情况。公司已依据企业内部控制规范体系及相关规定，在所有重大方面建立了有效的财务报告内部控制。截至内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于公司＜2025年度利润分配预案＞的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,909.46万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-133,072.67万元，不满足利润分配条件。2025年度拟不派现金红利、不送红股、不转增股本。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　（九） 审议通过《关于＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用情况。报告期内公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于公司＜2026年度日常关联交易预计＞的议案》

　　公司2026年度预计向关联方强一半导体（苏州）股份有限公司采购研发材料200万元（不含税），定价公允，不损害股东利益。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况，进行计提资产减值准备及核销处理，以更公允地反映公司财务状况及经营成果。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二） 审议通过《关于＜公司2026年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入和公司福利等组成，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事钱永学、孟浩、欧阳毅回避表决。本议案尚需提交股东会听取。

　　（十三） 审议《关于＜公司2026年度董事薪酬方案＞的议案》

　　在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。公司独立董事领取固定的独立董事津贴12万/年，按月度发放，除此以外不再另行发放薪酬。

　　本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司拟向合作商业银行申请总计不超过人民币17亿元的综合授信额度，在授信期内可循环使用，并授权法定代表人或其代理人办理相关手续。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五） 审议通过《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于公司＜2025年度内部审计工作报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司内部审计部门合理编制内部审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，出具了公司内部审计工作报告，出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况和经营情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七） 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　公司为全资子公司上海昂瑞创新电子技术有限公司自2026年5月1日起至 2030年5月1日内与中芯宁波实际交易的订单所涉及的货款承担担保责任，担保期限为货款超信用账期后两年。预计担保额度合计不超过5,000万元，相关额度在担保期限内可滚动使用。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于制定＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　（十九） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审查，张馨瑜女士具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十） 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　为合理优化现有资源，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金10,580万元对全资子公司深圳昂瑞微电子技术有限公司增资，增资后注册资本增至15,580万元，用于实施募投项目，不改变合并报表范围。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十一） 审议《关于购买董责险的议案》

　　公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5,000万元/年，保费不超过25万元/年，授权管理层办理相关事宜，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　本议案已经提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避表决，该议案提交股东会审议。

　　（二十二） 审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司未分配利润为-135,772.07万元，未弥补亏损超过实收股本9,953.17万元三分之一。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十三） 审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十四） 审议通过《关于＜2026年度财务预算报告＞的议案》

　　本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十五） 审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　2025年，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务与岗位责任，按公司相关薪酬规定领取薪金，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事钱永学、孟浩、欧阳毅回避表决。

　　（二十六） 审议《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

　　2025年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴；不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴；公司独立董事领取固定的独立董事津贴12万/年，按月度发放，除此以外不再另行发放薪酬。

　　本议案已经提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十七） 审议通过《关于修订＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　公司依据相关法规，结合公司实际情况修订募集资金管理制度，以规范募集资金管理和使用，提高使用效率。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十八） 审议通过《关于修订＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外信息报送管理制度＞的议案》

　　公司依据相关法规，结合公司实际情况修订对外信息报送管理制度，进一步规范公司对外信息报送与披露管理行为，完善公司治理及内控体系。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外信息报送管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十九） 审议通过《关于修订＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　公司依据相关法规，结合公司实际情况修订薪酬与考核委员会工作细则，提高薪酬与考核委员会履职规范性与决策科学性，进一步完善公司治理结构。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三十） 逐项审议通过《关于修订现行＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程＞及相关制度的议案》

　　1、关于修订现行《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》的议案

　　董事会同意《关于修订现行＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程＞的议案》，将董事会成员由8名调整为7名，其中增设1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　2、关于修订现行《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　董事会同意《关于修订现行＜北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》，将董事会成员由8名调整为7名，其中增设1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，并根据监管规则和公司实际修订部分条款。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

　　（三十一） 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会审议通过了召开公司2025年年度股东会的议案。公司拟于2026年5月22日召开年度股东会，审议本次董事会审议通过的需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688790          证券简称：昂瑞微        公告编号：2026-013

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　关于公司募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证监会出具的证监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股，每股发行价格为人民币83.06元，募集资金总额为人民币206,677.55万元，扣除发行费用人民币13,445.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币193,232.27万元。

　　上述资金已全部到位，经中审众环会计师审验并于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字（2025）第0200032号）。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：其中未包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，截至2025年12月31日公司尚未以募集资金置换。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，制定了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更等内容进行明确规定。

　　根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司分别与相关银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2025年12月31日，协议签署具体情况如下：

　　截至2025年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，以自筹资金预先支付发行费用合计人民币160.83万元，具体情况如下：

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688790         证券简称：昂瑞微        公告编号：2026-021

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年

　　一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2026年5月14日（星期四）15:00前，将需要了解的情况和相关问题，通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@onmicro.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果和财务状况等情况，公司计划于2026年5月15日15:00-16:00通过网络平台在线交流的方式举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参会人员

　　董事长兼总经理：钱永学

　　董事兼副总经理：欧阳毅

　　董事会秘书兼财务负责人：张馨瑜

　　独立董事：周斌

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2026年5月15日（星期五）15:00-16:00登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的问题。

　　（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）15:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@onmicro.com.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：86-10-83057683

　　电子邮箱：ir@onmicro.com.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日