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晋能控股山西煤业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

　　证券代码：601001 证券简称：晋控煤业公告编号：2026－005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东会审议：否

　　●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

　　2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过公司2025年日常关联交易预计议案，2025年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为653,977.06万元，同时，股东会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。根据公司生产经营需要，公司2025年度实际与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为438,960.02万元。

　　公司2025年度日常关联交易的具体预计和执行情况如下：

　　单位：万元

　　其他类关联交易：

　　（1）截止2025年12月31日，本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为5,335,932,303.98元，本公司及子公司未向财务公司贷款。由于本年在财务公司存款基本都发生在12月结息日后，本年公司及子公司从财务公司收到的存款利息收入为2.71元。

　　二、关联方及关联方介绍

　　1、本企业的母公司情况

　　2、本企业的子公司情况

　　3、本企业的其他关联方情况

　　三、定价政策及依据

　　公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

　　四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

　　公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对于晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十八日

　　证券代码：601001 证券简称：晋控煤业公告编号：2026－003

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.47元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,953,916,267.51元。经董事会决议，公司2025年度以总股本167,370万股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.47元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本167,370万股，以此计算合计拟派发现金红利915,513,900元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润1,831,477,305.76元的比例为50%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、利润分配方案履行的相关程序

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意将2025年度利润分配方案提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　现金分红不会对公司生产经营和现金流产生重大影响。本方案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十八日

　　证券代码：601001 证券简称：晋控煤业

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司2026年1-3月份经营指标情况：原煤产量889.60万吨，商品煤销量716.42万吨，销售收入29.37亿元。其中，塔山煤矿原煤产量678.20万吨，商品煤销量527.47万吨；色连煤矿原煤产量211.40万吨，商品煤销量188.95万吨。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计