美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：688376            证券简称：美埃科技           公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　经审议，董事会认为2025年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的聘任和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　董事会同意《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的内容。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　董事会同意《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的内容。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　6.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　董事会同意《2025年度独立董事述职报告》的内容。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　7.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　董事会同意《独立董事独立性自查情况表》的内容。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　董事会同意公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的内容，认为公司2025年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司2025年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2025年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　9.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　董事会同意公司《2026年第一季度报告》内容，认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司2026年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2026年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2026年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　10.审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，董事会同意《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容，认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度，并有效执行。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　12.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　14.审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

　　逐项表决情况如下：

　　14.01 关于公司董事长蒋立先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事蒋立回避表决。

　　14.02  关于公司非独立董事祁伟先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事祁伟回避表决。

　　14.03 关于公司职工代表董事Yap Wee Keong（叶伟强）先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事Yap Wee Keong（叶伟强）回避表决。

　　14.04 关于公司非独立董事Chin Kim Fa（陈矜桦）女士2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事Chin Kim Fa（陈矜桦）回避表决。

　　14.05 关于公司独立董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事沈晋明、王昊、王尧回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。

　　本议案关联董事分别回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

　　15.审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　逐项表决情况如下：

　　15.01 关于公司总经理Yap Wee Keong（叶伟强）先生2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事Yap Wee Keong（叶伟强）回避表决。

　　15.02 关于公司财务总监、董事会秘书Chin Kim Fa（陈矜桦）女士2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事Chin Kim Fa（陈矜桦）回避表决。

　　15.03 关于公司副总经理Ding Ming Dak（陈民达）先生2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15.04 关于公司副总经理陈玲女士2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15.05 关于公司副总经理Gan Boon Dia（颜文礼）先生2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。

　　公司董事会将在2025年度股东会上对2026年度高级管理人员的薪酬方案作情况说明

　　16.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　本次预计的2026年度关联交易额度为公司日常关联交易，是基于正常生产经营需要，对于公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事蒋立、祁伟回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　17.审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司发展规划及业务拓展情况，为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2026年拟向银行申请额度不超过人民币400,000万元或等值外币的综合授信，业务范围包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　本次为子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司及其附属公司，具备偿债能力，担保风险可控，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　19.审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司本次部分募投项目延期事项系基于市场环境并综合公司战略发展方向及募投项目进展情况，更高效的实现募投项目的建设目标而做出的审慎决策。本次调整不会对相关募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的行为。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21.审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　22.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　23.审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》

　　董事会同意《2025年可持续发展报告》的内容。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

　　24.审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

　　公司已完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，对应股票分别于2025年11月26日和2026年1月27日上市流通。因此，公司总股份由134,400,000股增加至135,251,944股；公司注册资本由134,400,000元人民币变更为135,251,944元人民币。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　25.审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　26.审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688376                                      证券简称：美埃科技

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_可持续发展委员会___   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每年度__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会下设可持续发展委员会，对ESG工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：公司在生态系统和生物多样性保护、科技伦理和乡村振兴议题中，既不会对外部环境与社会产生重大的实质性影响，也不足以对公司的财务状况与企业价值构成显著风险或机遇，因此，公司将上述议题识别为既不具有影响重要性，也不具有财务重要性。

　　证券代码：688376                                                证券简称：美埃科技

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强） 主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　会计机构负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强） 主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　会计机构负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强） 主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　会计机构负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日