美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688376             证券简称：美埃科技      公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“毕马威华振”）

　　（2）成立日期：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

　　（5）执行事务合伙人/首席合伙人：邹俊

　　（6）截至2025年12月31日，毕马威华振合伙人数量247人，注册会计师人数1,412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过330人。

　　（7）毕马威华振2024年度经审计的收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2024年度上市公司年报审计客户家数127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人汤然，2015年取得中国注册会计师资格。汤然2011年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。汤然近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

　　本项目的签字注册会计师黄信，2020年取得中国注册会计师资格。黄信2021年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。黄信近三年签署或复核上市公司审计报告0份。

　　本项目的质量控制复核人李吉鸣，2009年取得中国注册会计师资格。李吉鸣2005年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，拟从2026年开始为本公司提供审计服务。李吉鸣近三年签署或复核上市公司审计报告0份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意提交2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688376          证券简称：美埃科技          公告编号：2026-015

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、公允地反映美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。

　　公司2025年度计提各项减值准备合计人民币1,642.76万元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币  万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司于2025年度计提信用减值损失金额共计人民币1,813.83万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》规定，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。对于直接用于出售的存货，以预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司于2025年度计提存货跌价准备人民币165.51万元。

　　根据《企业会计准则第8号－资产减值》的规定，对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司于2025年度无需计提固定资产减值准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）规范的交易形成的合同资产，公司以整个存续期的预期信用损失为基础计量损失准备。经测试，公司于2025年度对合同资产转回减值损失人民币376.24万元、对其他非流动资产——应收质保金计提减值损失人民币39.67万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响人民币1,642.76万元（合并利润总额未计算所得税影响）。该资产减值准备金额已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688376           证券简称：美埃科技           公告编号：2026-016

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并授权办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、修订《公司章程》相关情况

　　公司已完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，对应股票分别于2025年11月26日和2026年1月27日上市流通。因此，公司总股份由134,400,000股增加至135,251,944股；公司注册资本由134,400,000元人民币变更为135,251,944元人民币。

　　根据上述变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订（修订对照表详见附件），本事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会指派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更以注册登记机关最终核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　除上述修订外，其他内容不变。

　　证券代码：688376           证券简称：美埃科技           公告编号：2026-005

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前美埃(中国)环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为520,473,675.93元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本135,251,944股，以此计算合计拟派发现金红利20,287,791.60元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为16.75%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示：

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的是空气洁净行业，以半导体领域为例，洁净室是下游制造核心环节。公司通过采购风机、滤材滤料、板材和型材等上游材料，加工制造成过滤器、风机过滤单元和空气净化器产品，其中过滤器产品既可以搭配用于另外两个产品进行配套销售，也可以单独对客户进行销售。公司产品的应用场景包括洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染治理，其中洁净室场景的收入占比最高。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段，经营规模不断增大。公司将紧紧围绕国家战略目标，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不断提高经营管理水平，持续在产能规模建设、技术突破、市场开拓等方面保持较大投入，以加强公司领先优势，加快重点领域拓展，巩固并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，全力推进公司经营业绩迈向新台阶。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2025年度，公司实现营业收入192,907.39万元，较上年同期增长11.97%；实现归属于上市公司股东的净利润12,109.39万元，较上年同期减少36.93%；公司总资产410,024.15万元，较报告期初增加10.86%；归属于上市公司股东的净资产192,552.97万元，较报告期初增加7.43%。公司积极推进海外战略支点建设，同时不断加大研发投入、产能建设、业务发展等方面的投入，需要更多的资金以保障公司持续发展。

　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、产能建设、业务发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在本年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前，公司会积极召开公司业绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东会将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688376            证券简称：美埃科技        公告编号：2026-009

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　关于2026年度为子公司

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司（含附属公司）。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司（含附属公司）（以下统称为“被担保公司”）新增提供担保额度合计不超过人民币35,000万元。截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为0元。

　　本次担保是否有反担保：否。

　　本次担保需经股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足被担保公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2026年度公司拟为被担保公司申请信贷业务时提供担保，新增担保额度总计不超过人民币35,000万元，担保方式包括但不限于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等，并根据被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。

　　本公司对被担保公司的担保总额度进行上述预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的担保总额度内，对不同被担保公司相互调剂使用其预计额度。如预计期间内存在新设或新收购公司的，公司对新设或新收购公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保公司处获得担保额度。

　　公司拟提请股东会授权董事会并授权公司总经理办理担保等有关事项，在上述担保额度内全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于担保有关的申请书、合同、协议等文件），若总经理无法办理前述事项的则由公司董事长代为办理相关事项。

　　在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司股东会审议通过后12个月内有效。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）美埃（南京）环境系统有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2008年10月17日

　　注册地点：南京市江宁区翔宇路101号（江宁开发区）

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气环境污染防治服务；大气污染治理；工业设计服务；合同能源管理；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；电子专用设备销售；普通机械设备安装服务；环境保护监测；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；储能技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备销售；供冷服务；热力生产和供应；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（二）中山美埃净化技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2010年10月18日

　　注册地址：中山市石岐区海景工业村3、4、5号（5号二层）

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：50.00万元人民币

　　经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售自产产品及售后配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（三）成都美埃环境净化设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018年4月8日

　　注册地址：成都市新津县五津镇（工业园区）希望路868号孵化园一期孵化器一单元

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：100.00万元人民币

　　经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售：自产产品及售后配套服务。（法律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（四）美埃净化科技（上海）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2004年9月28日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号3号楼第5层C部位

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：359.5468万元人民币

　　经营范围：许可项目：消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；贸易经纪；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（五）MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.

　　成立日期：2004年4月26日

　　注册地址：No. D-09-02, Level 9, EXSIM Tower, Millerz Square @ Old Klang Road, Megan Legasi, No. 357, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala Lumpur, W. P. Kuala Lumpur, Malaysia.

　　注册资本：MYR5,122.60万

　　经营范围：Air Filtration Provider Specialist With Principal Activities Ranging From Research And Development, Trading And Manufacturing And After Sale Services.

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（六）美埃（南京）医疗健康科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2021年4月22日

　　注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（七）美埃新型材料南京有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2019年8月21日

　　注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：500.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其80%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（八）南京美赫半导体设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立日期：2018年10月16日

　　注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：423.7万元人民币

　　经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其60.1841%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（九）美埃（南京）纳米材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2020年4月8日

　　注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：800.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；合成材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源再生利用技术研发；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十）美埃（南京）电子设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2021年10月18日

　　注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路18号

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：400.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件批发；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其65%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十一）美埃（无锡）环境设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2022年1月13日

　　注册地址：无锡市新吴区梅村工业集中区锡达路240-2号

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；风机、风扇制造；环境保护专用设备销售；风机、风扇销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十二）美埃（南京）新材料科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022年2月8日

　　注册地址：江苏省南京市江北新区长芦街道玉带工业集中区玉带路9号

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：2,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十三）美埃（天津）净化设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2023年6月30日

　　注册地址：天津经济技术开发区逸仙科学工业园翠溪道2号1号厂房

　　法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

　　注册资本：3,000.00万元

　　经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十四）镇江倍得尔净化科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2024年7月19日

　　注册地址：江苏省句容市边城镇光明科创园18-98号

　　法定代表人：章胡兵

　　注册资本：200.00万元

　　经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十五）台马（上海）科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　成立日期：2018年3月12日

　　注册地址：上海市长宁区长宁路1033号1815室（实际楼层15层）

　　法定代表人：董立德

　　注册资本：1,000.00万元

　　经营范围：一般项目：机电设备及配件、密封器件及其零部件、塑料制品及其零部件、半导体器件及其零部件、照明器具及其零部件、塑料材料、光电材料、印刷电路板、半导体及包装材料产品、食品经营（限分支机构经营）、化妆品、日用品、劳防用品、家具、家用电器、纺织用品、机械设备及配件、新能源汽车、通讯产品、智能设备、汽摩配件、电子数码产品、电子元器件、仪器仪表、计算机辅助设备、安防器材、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、服装及其原料的批发、进出口、佣金代理（拍卖品除外）以及其他相关配套业务，上述产品相关的技术进出口，机电科技、机械科技、化工科技、电子科技、光电科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，国际贸易。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其80%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述财务指标未经审计。

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十六）美滤（南京）过滤技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　成立日期：2025年10月14日

　　注册地址：江苏省南京市江宁区江宁开发区飞天大道69号B座417室（江宁开发区）

　　法定代表人：Yap Wee Keong

　　注册资本：2,500.00万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其85%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述财务指标未经审计。

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十七）浙江华工环境科技有限责任公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2018年10月17日

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道人民路1880号8幢1楼

　　法定代表人：黄东升

　　注册资本：1,000.00万元

　　经营范围：环保技术开发、技术咨询；微孔膜材料、复合材料、分离与过滤材料、净化材料及其相关产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其80%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述财务指标未经审计。

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十八）无锡西沃过滤设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2010年1月27日

　　注册地址：无锡市惠山区前洲街道西塘村

　　法定代表人：杨燕萍

　　注册资本：500.00万元

　　经营范围：空气过滤器、液体过滤器、净化设备及其配件的制造、加工、销售；胶粘制品（不含危险品）、纺织品、化工产品（不含危险品）、橡塑制品、五金产品、过滤材料的销售；过滤器、胶粘制品、过滤材料相关产品技术信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其51%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述财务指标未经审计。

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　（十九）MayAir HK Holdings Limited

　　公司类型：私人有限公司

　　成立日期：2024年8月23日

　　注册地址：27th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong

　　注册资本：港币350,001,000元

　　经营范围：Investment Holding

　　股权结构：公司持有其68.39%股份，系公司控股子公司。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度用途是为合并报表范围的子公司（含附属公司）以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司（含附属公司）向金融机构申请贷款，开具保函和信用证及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。以上担保额度不等于实际融资金额，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司将严格融资审批，严控经营风险及担保风险。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足被担保公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响，为其提供担保符合公司及全体股东的利益。

　　五、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为：本次为子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司及其附属公司，具备偿债能力，担保风险可控，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。因此，董事会一致同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对被担保公司的担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例均为0%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日