福建福光股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份         公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）、福建小象光显有限公司（以下简称“福建小象”）在向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供不超过5亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止有效。上述担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及子公司内部可进行担保额度调剂。

　　（二） 内部决策程序

　　本事项已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止。

　　本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　注：（1）福光天瞳2024年度及2025年度财务数据、福建小象2025年度财务数据已经具备执行证券期货相关业务资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。福光天瞳、福建小象无影响偿债能力的重大事项，亦不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的2026年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以届时签订的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是为了满足其日常经营的需求，福光天瞳、福建小象经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要作出的合理安排，符合公司实际经营情况及整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司及全体股东的整体利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为20,000万元（担保总额指担保实际发生余额和未使用的担保额度，不含本次批准的担保额度），为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的7.61%及11.54%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份         公告编号：2026-022

　　福建福光股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于2026年4月21日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次预计与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易方为福建星际光感技术有限公司（以下简称“星际光感”）、福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）、福建福光光电科技有限公司（以下简称“福光光电”）、双翔（福建）电子有限公司（以下简称“双翔电子”）以及福建福光房地产开发有限公司（以下简称“福光房地产”），关联董事何文波先生、何文秋先生和何凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2026年度，公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过9,897.53万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1、上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年度的同类业务数据总额；

　　2、以上数据均为含税金额，本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

　　3、本次日常关联交易预计额度授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止；

　　4、福光光电自2026年1月起成为公司关联方。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：

　　1、以上数据均为含税金额；

　　2、前次实际发生金额为本年年初至2026年3月31日的数据，该数据未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、公司名称：福建星际光感技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：何文波

　　注册资本：1,151.7857万元

　　成立日期：2025年4月3日

　　注册地址：福建省福州市福清市音西街道珠山村康达路30号2号厂房

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光学仪器制造；光学仪器销售；机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；其他通用仪器制造；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；工业设计服务；专业设计服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：福建福光科技集团有限公司86.8217%、王子杰6.2016%、薛辉4.6512%、邹国泉2.3256%

　　2、公司名称：福建星海通信科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：何凯伦

　　注册资本：10000 万元人民币

　　成立日期：2005年8月25日

　　注册地址：福州市马尾区星达路16号(自贸试验区内)

　　经营范围：一般项目：通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；机械设备研发；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；通讯设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；通讯设备销售；光通信设备销售；导航终端销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；超导材料销售；机械电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：福建麦格润贸易有限公司39.2666%、福建蓝建集团有限公司32.2051%、福建星海通信科技有限公司工会委员会18.3127%、福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）10.2156%

　　3、公司名称：福建福光光电科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：何文秋

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2007年1月27日

　　注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：福建福光科技集团有限公司51%、福光股份49%

　　4、公司名称：双翔（福建）电子有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　法定代表人：何青

　　注册资本：2000万美元

　　成立日期：2004年5月19日

　　注册地址：福州市马尾区江滨东大道158号

　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；电子测量仪器销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；网络设备销售；通信设备销售；智能车载设备销售；光通信设备销售；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

　　主要股东：英属维尔京群岛永威国际有限公司100%

　　5、公司名称：福建福光房地产开发有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何风贵

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2001年10月19日

　　注册地址：福州市马尾区君竹路87号

　　经营范围：房地产开发、销售、房屋建筑、基础工程建设、市政工程、装饰、装修工程、建筑防水及消防工程的施工；园林绿化景观设计、施工（以资质证书为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：福建省福清市中融贸易有限公司100%

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计发生的日常关联交易主要为公司向关联人租入房产、销售产品/商品、采购材料。交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、公司与双翔电子签署了《租赁合同》：租赁物座落在马尾区江滨东大道158号 ，厂房租赁期限为2020年5月1日至2026年4月30日，配套用房租赁期限为2020年5月1日至2021年12月31日；租赁物租金及物业管理费为每月429,400元，其中厂房租金及物业管理费为每月288,100元，配套用房租金及物业管理费为每月141,300元。

　　2、公司与双翔电子签署了《租赁合同》：租赁物座落在马尾区江滨东大道158号 ，租赁期限为2026年5月1日至2026年5月31日，租赁物租金及物业管理费为每月288,100元。

　　3、公司与福光房地产签订的《租赁合同》：公司租赁福光房地产住宅及附属设备、设施，作为公司员工宿舍使用，租赁期限为2020年9月1日至2030年8月31日，租金为每月81,000元。

　　4、公司控股子公司福建小象光显有限公司（以下简称“福建小象”）与福光光电签署了《租赁协议》及《＜租赁协议＞补充协议》，租赁物为福建省福清市音西康达路30号的部分厂房及配套附属建筑物、构筑物、附属设施设备，福建小象向福光光电支付租金每月66,941.42元，租赁期限至2028年3月31日。

　　除已签署协议外，公司及子公司与上述关联人将在股东会审议通过预计2026年度日常关联交易预计的事项后，根据业务开展情况与关联人签署具体的合同或协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。    （二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与各关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例。交易价格遵循公允定价原则，交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　各关联人是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易有助于公司主营业务的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联人形成较大业务依赖。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份         公告编号：2026-017

　　福建福光股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月14日以书面方式发出，于2026年4月27日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（四）审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》；

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,646,578.23元，母公司报表中期末未分配利润为人民币364,542,491.50元。结合公司发展规划、投资计划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究，公司2025年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-019）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

　　（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

　　（八）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　（九）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事何文波、何文秋、何凯伦、黄健回避表决，表决通过。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十）审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司2026年度的审计费用拟为人民币135.68万元（含税），公司董事会提请股东会授权管理层根据实际业务情况在不超过预计审计费用20%的范围内调整确定公司2026年度审计费用并签署相关服务协议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十二）审议通过了《关于公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》；

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票（其中关联董事吴飞美、罗妙成、郭晓红回避表决），表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十三）审议通过了《＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

　　为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定2026年度行动方案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十四）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

　　同意公司与福建福光科技集团有限公司、福建星际光感技术有限公司、福建星海通信科技有限公司、福建福光光电科技有限公司等进行日常关联交易。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票（其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋回避表决），表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-023）。

　　（十六）审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

　　为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司福建福光天瞳光学有限公司、福建小象光显有限公司在向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供不超过5亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止有效。上述担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及子公司内部可进行担保额度调剂。    公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》；

　　公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

　　（十九）审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　（二十）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

　　公司定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

　　（二十一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会同意授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

　　除上述审议事项外，董事会听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　独立董事吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告（吴飞美）》《独立董事2025年度述职报告（罗妙成）》《独立董事2025年度述职报告（郭晓红）》。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688010         证券简称：福光股份         公告编号：2026-025

　　福建福光股份有限公司

　　关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于 2026年 4 月 27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年第一季度确认的各项资产减值损失为431.06万元，具体如下表：

　　单位：万元

　　注：上表中所列明细加计数与汇总数据如有差异，是由四舍五入造成。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，对于应收款项，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，按照单项和组合评估应收账款的预期信用损失。报告期内，应收账款、应收票据、其他应收款分别计提坏账准备-424.13万元、288.90万元及-4.95万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，报告期内公司按存货成本与可变现净值孰低及公司存货跌价准备计提政策，计提了存货跌价准备571.24万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2026第一季度利润总额431.06万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、专项意见

　　（一）审计委员会意见

　　经核查，公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，公司审计委员会同意将《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份        公告编号：2026-027

　　福建福光股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）

　　● 投资金额：人民币20,000万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序：2026年4月21日及2026年4月27日, 福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）分别召开了第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示：尽管上述现金管理投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

　　福光股份于2026年4月21日及2026年4月27日分别召开了第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构兴业证券对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2025年12月31日的募集资金使用情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福光股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

　　（四）投资方式

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、实施方式

　　在上述额度、品种及期限范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　3、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　4、信息披露

　　公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司于2024年7月30日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2024-048号公告）。

　　公司于2025年7月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2025-042号公告）。

　　2025年年内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理曾出现短期内超过审议额度的情形，其中最高时点现金管理余额为25,860万元，超出审议额度860万元。公司已于2026年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了超过授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的事项（详见公司2026-015号公告）。

　　截至2026年3月31日，公司最近12个月募集资金现金管理具体情况如下：

　　注：公司最近12个月实际投入金额，指2025年4月1日至2026年3月31日期间存续的理财产品金额（含尚未到期产品）。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月21日及2026年4月27日分别召开了第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管上述现金管理投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响未来新的募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，兴业证券认为：福光股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审议程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响未来新的募集资金投资项目使用计划。兴业证券对福光股份本次使用闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。

　　兴业证券提请上市公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，在董事会审议通过的额度及期限范围内进行现金管理并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份         公告编号：2026-026

　　福建福光股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月18日  15点00分

　　召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号1楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：2025年年度股东会届时将听取《独立董事2025年度述职报告（吴飞美）》《独立董事2025年度述职报告（罗妙成）》《独立董事2025年度述职报告（郭晓红）》及公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟出席本次股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间

　　2026年5月14日-2026年5月15日（每天9:00-11:30；14:00-17:00），以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月15日17:00前送达。

　　（三）登记地点

　　福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室

　　邮编：350015

　　联系电话/传真：0591-38133727

　　邮箱：zhengquan01@forecam.com

　　联系人：黄健

　　（二）本次股东会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福光股份有限公司：

　　兹委托　 　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。