大连百傲化学股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为全面促进公司发展，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司）生产经营资金需求，公司及子公司2026年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币200,000.00万元的担保，该担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。本次公司为子公司提供担保的具体担保方式、担保金额、担保起止时间以公司、子公司与银行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方实际资金使用需求，在担保额度内办理具体手续，同时签署有关担保合同等各项法律文件。

　　在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，提请股东会授权公司董事长作出审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　上述担保的额度可在公司子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、被担保人名称：苏州芯慧联半导体科技有限公司

　　2、被担保人名称：上海芯傲华科技有限公司

　　二、 担保协议的主要内容

　　本次担保额度预计事项是为确定2026年度公司及子公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保额度预计事项经公司股东会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与银行签署的担保协议为准。

　　三、 担保的必要性和合理性

　　公司2026年度担保额度预计主要是为了保障公司子公司的业务发展及融资需要，符合公司实际经营及可持续发展需要。在担保期限内公司有能力控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

　　四、 董事会意见

　　公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十四次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币200,000万元的担保，该担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。本次担保额度预计事项为日常经营所需，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额200,000.00万元（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），全部为公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为144.09%。截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为39,996.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.82%。公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形，亦不存在对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2026-044

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于收到中国证券监督管理委员会

　　立案告知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0212026001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　目前公司各项经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

　　公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2026-037

　　大连百傲化学股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，聚焦经营质量提升、增强投资者回报、培育新质生产力，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月发布了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。2025年，公司围绕提质增效重回报行动方案的具体举措，在提升经营质量、创新研发驱动、增强股东回报、提高信息披露质量、坚持规范运作等方面均取得积极成效。同时，公司结合行业发展趋势及自身实际，立足“化工+半导体”双主业发展格局，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年度行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

　　一、聚焦双主业协同，全面提升经营质量

　　公司依托亚洲最大异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业优势，聚焦子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司半导体设备核心业务，持续发展和巩固双主业优势。

　　2025年，公司持续增强各业务板块市场竞争力。化工业务作为公司稳健发展的基石，凭借多样化的产品结构和过硬的产品品质得到众多客户的认可和信赖，已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，2025年，异噻唑啉酮类工业杀菌剂年生产量为42,198.91吨，产能利用率95.23%，稳定供应能力和规模效应优势明显；半导体业务自研设备领域取得显著突破，现有设备产能逐渐释放，加之在手订单的交付与转化，确保了2025年业绩目标的实现。

　　2025年度，公司实现营业收入17.24亿元，实现利润总额3.54亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.10亿元。公司以技术升级、管理优化、资源整合提升生产效率、严控成本，增强核心竞争力，主业盈利基础稳固，新业务培育有序推进。

　　2026年，公司将继续聚焦化工业务提质增效，推进工艺深度优化和安全合规落地，通过强化供应链韧性，保障原材料的稳定供应和成本可控，巩固行业龙头地位；加快半导体业务放量，推进产品验证、客户导入与产能释放，突破高壁垒领域，提升订单转化与盈利贡献；统筹化工和半导体业务的研发资源、资金配置和管理体系，优化内部管理流程，实现资源共享与成本共担，推动双主业从并驱向协同深化，构建可持续增长的综合性企业。

　　二、培育创新动能，加快发展新质生产力

　　公司始终把研发创新摆在发展全局的核心位置，经过多年在杀菌剂行业的积累和研究，逐渐建立起了符合行业和公司特点的研发体系。2025年，公司研发支出超8,000万元，化工板块依托持续的研发投入，以“高质量、多元化、定制化”为导向，全面满足下游客户多元化、精细化需求；公司及子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司均为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”，拥有多项发明专利，技术壁垒持续加固；半导体业务研发取得突破，湿法清洗设备、产线自动化设备等自主研发项目取得阶段性成果，国产化能力提升。公司持续完善创新机制，坚持自主研发为主，不断革新生产工艺，提升产品创新、成本控制与质量控制水平，打造了行业内高水准的研发团队。

　　2026年，公司将持续保持研发投入强度，围绕杀菌剂与半导体设备双主线开展技术创新，坚持国产化、高端化、差异化产品路线，加快高附加值产品产业化落地。化工业务方面，聚焦核心工艺升级，扎实推进绿色工艺、提升效率、节能降耗，提升产品竞争力与盈利水平；围绕半导体业务，重点突破核心部件国产化，加快现有业务的自主研发，提升自主可控能力；同步推进数字化、智能化升级改造，完善数字化管理体系，以数字化赋能提质增效，发展新质生产力，推动公司高质量发展。

　　三、重视股东回报，共享企业发展成果

　　公司始终高度重视对投资者的回报，严格按照《公司章程》与《未来三年股东回报规划》执行利润分配。公司于2025年5月29日完成现金红利的发放及新增股份上市，合计派发现金红利3.03亿元，合计派送红股2.02亿股。公司上市以来累计现金分红超12亿元，累计送转股数5.73亿股。

　　公司于2025年7月开始实施股份回购，用于股权激励或员工持股计划。截至2025年年末，公司本次回购股份方案实施完毕，实际回购公司股份14,593,116股，占公司目前总股本的比例为2.07%，使用资金总额约4亿元。公司在符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划》的前提下，兼顾长远发展，充分考虑和听取股东的意见，开展利润分配，实现股东回报，切实使股东共享公司发展成果。

　　2026年，公司将进一步优化股东回报机制，坚持现金分红优先原则，在保证公司经营稳健、实现健康成长的前提下，积极回馈全体股东。

　　四、提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道

　　公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管要求履行信息披露义务，完善信息披露内控管理、重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控，信息披露及时、准确、真实、完整。公司建立了公开、透明、多层次的市场沟通机制，通过投资者专线、专门邮箱、上证e互动、业绩说明会、路演活动、策略会等多种方式保持与投资者的沟通与互动。2025年，公司先后组织召开了3次业绩说明会，对投资者普遍关注的问题进行回答。根据公司投资者关系管理制度的要求，接待各类投资者调研，并积极走出去参加机构策略会，组织路演活动，有效传递公司价值。通过邮箱、投资者热线等形式，与中小投资者保持良好互动。

　　2026年，公司将按照相关法律法规规定，以投资者需求为导向，增强对外披露公告的及时性、针对性与可读性，强化自愿披露，提升透明度；常态化召开业绩说明会，拓宽沟通渠道，丰富线上线下交流形式，加强与中小投资者直接沟通；传递长期投资价值，系统展示双主业布局、创新能力与治理水平，引导市场合理估值，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。

　　五、坚持规范运作，提升公司治理效能

　　公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，建立了由股东会、董事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2025年，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》及相关配套制度规则规定，修订《公司章程》及相关配套制度，取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。同时，全面梳理公司各项管理制度，制定、修订30项管理制度，进一步完善了公司治理和制度规则，提升了公司规范运作水平和透明度。

　　2026年，公司将按照最新《上市公司治理准则》等相关要求，结合化工、半导体双主业经营特点，进一步完善“股东会、董事会、管理层”权责清晰的治理体系，及时梳理并修订公司章程、议事规则及内部管理制度，细化决策流程、执行标准与监督机制，切实提升公司治理规范化水平。同时，强化独立董事履职保障，逐步建立常态化双向沟通机制，保障决策的科学性与合规性，保障公司持续健康运营。

　　六、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

　　公司通过培训、合规提醒等方式提升公司大股东、董事、高管的合规意识和履职能力，持续督促董事和高管忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺。报告期内，公司董事、高管及相关人员积极参与了上海证券交易所、大连证监局及上市公司协会举办的多项培训活动，加强学习相关法律法规，推动公司持续规范运作。2025年11月，公司完成2023年员工持股计划第二个锁定期解锁事项，解锁条件与公司经营业绩及个人考核挂钩，激发董事、高管及其他人员的积极性。

　　2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，严格按照最新法规及监管要求，继续组织董事、高管参加监管机构举办的上市公司相关培训，不断提升其自律合规意识和履职能力；进一步优化管理层激励和约束机制，将董事、高管薪酬与公司经营效益合理挂钩，促进管理层与股东利益的深度融合，不断提升公司治理能力。

　　七、其他说明及风险提示

　　公司2026年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2026-041

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王小雨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，王小雨先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：

　　王小雨先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任大连银行职员，丹东银行职员，大连德泰股权投资基金管理有限公司投资专员，中铁投资集团京雄公司运营管理部负责人。现任中国长城文化艺术中心有限公司品牌管理中心主任，公司副总经理。

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2026-030

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变化情况

　　1、主要产品的价格变化情况

　　2026年第一季度,公司产品平均销售价格环比基本持平，同比下降8.65%。

　　2、主要原材料的价格变化情况

　　公司2026年第一季度正辛胺、丙烯酸甲酯、硝酸镁、乙酸乙酯、氯气等主要原材料综合采购成本环比上升33.05%，同比下降25.52%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2026年第一季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学       公告编号：2026-034

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2026年度使用自有资金

　　进行委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序

　　该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 委托理财概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财，用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述额度。

　　（三） 资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估，公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。

　　（二）风险控制措施

　　公司委托理财额度事项经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准的投资计划内进行决策。同时，公司建立了委托理财业务内部审批流程，对理财产品的投资范围、投资期限、风险评级、投资集中度、理财机构资质等进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。

　　公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司投资本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于增加公司收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司委托理财事项进行相应的会计处理。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2026-032

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2026年度向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　根据公司2026年度日常经营情况和业务发展需要，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过400,000万元的综合授信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信用证、商业承兑汇票、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年，自公司股东会审议通过之日起计算，公司及子公司在上述综合授信额度内可循环使用，并可根据需要进行分配使用，同时提请授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

　　以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实际资金需求而定，最终结果以实际审批结果为准。超出上述额度范围之外的授信，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2026-043

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日  13点30分

　　召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过，并分别于2026年4月25日和2026年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、登记时间：2026年5月14日上午9：00-11:30下午13:00-16:00

　　3、登记地点：大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11层证券部

　　4、股东可采用电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东（包括股东代理人）请携带相关证件原件到场。

　　3、会议联系方式： 电话：0411-82285231

　　传真：0411-85316016

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连百傲化学股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2026-040

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于会计差错更正导致苏州芯慧联

　　半导体科技有限公司业绩承诺

　　实现情况变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于会计差错更正导致苏州芯慧联半导体科技有限公司前期业绩承诺事项实现情况变更的议案》。经公司全面自查，公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）因对收入确认相关会计判断及核算细节不够严谨，对2024年度收入确认相关会计差错事项进行了更正。上述前期会计差错更正将导致公司2024年12月增资标的公司芯慧联的2024年度业绩承诺未达标，公司拟根据《增资协议》中有关业绩补偿的约定，要求业绩承诺人进行业绩补偿。现将有关情况公告如下：

　　一、本次增资事项的基本情况

　　公司分别于2024年9月30日和11月14日召开第五届董事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）向芯慧联增资7亿元人民币，增资后芯傲华直接持有芯慧联46.6667%股权，并通过接受表决权委托方式控制芯慧联7.9675%股权的表决权，合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权。芯慧联于2024年12月完成工商变更登记手续，自2024年12月起芯慧联及其下属子公司纳入公司合并报表范围。

　　二、本次增资事项的业绩承诺情况

　　根据芯傲华与芯慧联、芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军签署的《增资协议》，芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军对芯慧联2024年度、2025年度和2026年度业绩作出承诺。

　　芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军承诺，芯慧联未来三个会计年度（即2024年度-2026年度，下称“考核期”）业绩目标为：在2024年度、2025年度、2026年度内，净利润分别不低于人民币1亿元、1.5亿元和2.5亿元，且合计净利润不低于人民币5亿元（净利润均指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。同时，在核算业绩承诺完成情况时应当剔除芯慧联在考核期内因公司或芯慧联新增针对芯慧联员工的股权激励计划/员工持股计划所形成的股份支付费用的影响，但《增资协议》签署前已存在的股权激励事宜导致在考核期内形成的股份支付费用不予剔除。

　　考核期内，若在前三个会计年度的任一年度内，芯慧联未达到上述业绩承诺目标，则各方同意芯傲华就本次增资取得的芯慧联股权进行估值调整，调整后芯慧联投前估值为：

　　调整后芯慧联投前估值=（考核期内截至当年度累计实现净利润数/考核期内截至当年度累计承诺净利润数）×本次增资投前估值（即人民币80,000万元）。

　　若芯慧联2025年度审计报告出具后，2024年度和2025年度的累计实现净利润数达到人民币2.2亿元的，则暂不触发业绩补偿义务。为免疑义，如(1)2024年度累计实现净利润数未达到人民币1亿元，(2)2024年度和2025年度的累计实现净利润数未达到人民币2.2亿元，或(3)2024年度、2025年度和2026年度累计实现净利润数未达到人民币5亿元，则芯傲华有权选择以下一种或多种补偿实施方式，即有权就应补偿的部分要求(1)全部选择现金补偿、(2)全部选择股权补偿或(3)选择现金补偿和股权补偿结合的方式：

　　（一）现金补偿

　　芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军应共同且连带地对芯傲华进行现金补偿，现金补偿金额按以下方式计算确定：

　　现金补偿金额=（考核期内截至当年度累计承诺净利润数-考核期内截至当年度累计实现净利润数）÷考核期内合计承诺净利润数×本次增资款（70,000万元）-以前年度累计补偿金额。

　　若现金补偿金为负数，芯傲华无需向芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军返还已收取现金补偿。

　　芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军应当自审计报告出具之日起一百八十（180）日内按照上述公式计算的现金补偿金额向芯傲华作出现金补偿。若芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军届时持有的现金不足以支付现金补偿款，经芯傲华同意的，芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军可以向芯傲华转让其持有的具有同等价值的股权或其他自有资产。

　　（二）股权补偿

　　以调整后芯慧联投前估值为基数重新计算芯傲华在本次增资中所支付的增资款对应认购的芯慧联股权数额，估值调整前后芯傲华可认购芯慧联股权数额的差额由芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军以届时持有的芯慧联股权无偿转让给芯傲华的方式进行补偿（因资本公积转增股本等事项导致本次增资获得股权数量发生变化的，应相应调整）。

　　各方进一步同意，(i)为完成上述约定的股权补偿，芯傲华应首先向芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军发出股权补偿的书面通知，芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军应于收到该等书面通知后一百八十（180）日内完成上述股权补偿，包括但不限于签署股权转让协议等所需的一切文件、完成股权补偿相关的工商变更登记手续；(ii)如根据中国相关法律法规规定，股权补偿需要芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军缴纳税费的，则该等税费应由芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军承担；前述股权补偿过程中，芯傲华无需承担任何成本或费用；(iii)芯傲华就该等股权补偿所取得的芯慧联股权享有与本次增资所取得的芯慧联股权相同的股东权利，且不会因该等股权补偿而承担额外的义务（包括但不限于被要求履行作为管理层股东或原实际控制人应尽的义务）；(iv)芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军用以进行前述股权补偿的股权上应不存在质押等任何权利负担或权利限制，且已完成实缴出资；以及(v)除芯傲华外的芯慧联其他股东在此预先放弃就股权补偿所享有的优先购买权、共同出售权或其他类似优先权利，并配合完成股权补偿相关的工商变更登记手续。

　　三、本次前期会计差错更正前原披露的业绩承诺实现情况

　　芯慧联2024年度模拟合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为103,294,655.16元，业绩完成数为103,294,655.16元，高于业绩承诺数3,294,655.16元，业绩承诺完成率为103.29%。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　四、本次前期会计差错更正及追溯调整情况

　　经公司全面自查，公司控股子公司芯慧联因对收入确认相关会计判断及核算细节不够严谨，对2024年度收入确认会计差错事项进行了更正。本次更正事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告予以确认，更正后2024年度芯慧联扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为85,681,782.44元。

　　五、由于会计差错更正导致芯慧联前期业绩承诺事项实现情况变更的说明

　　根据本次会计差错更正及追溯调整结果，2024年度芯慧联扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为85,681,782.44元，低于业绩承诺期累计承诺的净利润1亿元，差额为14,318,217.56元，芯慧联未完成2024年度业绩承诺。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州芯慧联半导体科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》对2024年度芯慧联业绩完成情况进行了说明。芯慧联2024年度业绩完成情况如下：

　　单位：人民币元

　　根据《增资协议》相关约定，针对业绩承诺未完成事项，芯慧联管理层股东及原实际控制人刘红军应向芯傲华支付业绩补偿。经芯傲华决定，本次补偿方式选择全额股权补偿，将要求业绩承诺方以无偿转让方式，向芯傲华补偿芯慧联3.8582%股权。

　　公司将严格按照对外投资事项的相关规定和程序，要求相关业绩承诺人履行关于业绩承诺补偿的相关承诺，切实维护公司和全体股东利益。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2026-029

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2025年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变化情况

　　1、主要产品的价格变化情况

　　公司2025年第四季度产品平均销售价格环比下降8.21%，同比下降23.08%。

　　2、主要原材料的价格变化情况

　　公司2025年第四季度正辛胺、丙烯酸甲酯、硝酸镁、乙酸乙酯、氯气等主要原材料综合采购成本环比下降1.58%，同比下降24.65%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2025年第四季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　公司代码：603360                                                  公司简称：百傲化学

　　大连百傲化学股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（1）工业杀菌剂业务

　　1）业务概述

　　公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售，在此基础上生产、销售工业杀菌剂复配产品。

　　2）主要产品及其用途

　　异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT等几大系列产品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。

　　● CIT/MIT系列产品，以CIT/MIT-14为基础，复配产品包括CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。

　　● MIT系列产品，以MIT-50为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐）、涂料罐内防腐、造纸等行业。

　　● OIT系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以OIT-98为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。

　　● DCOIT系列产品为防藻杀菌剂，以DCOIT-98为基础，主要复配产品包括：DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳等水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。

　　● BIT系列产品，以BIT-85为基础，复配产品有BIT-10、BIT-20、BIT-80等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。

　　3）经营模式

　　以直销为主的销售模式。作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。鉴于公司不提供终端产品和行业销售习惯，一直以直销作为主要销售方式。

　　以销定产的生产模式。公司按销售计划组织生产和安排原材料采购，得益于CIT/MIT与MIT系列产品、OIT与DCOIT系列产品间可切换产能，公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产，在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。

　　（2）半导体业务

　　1）业务概述

　　芯慧联致力于半导体设备的研发、生产和销售，同时提供相关的技术支持和售后服务。报告期内，芯慧联已形成涵盖黄光制程设备、湿法清洗设备、半导体产线用自动化设备、电化学沉积设备、面板显示干法刻蚀设备、半导体设备综合化服务六大业务板块，主要服务于集成电路、功率半导体、化合物半导体、新型面板显示、功率器件、微机电系统（MEMS）等细分领域。公司注重技术创新，旨在为客户提供高精度、高可靠性的半导体设备及工艺解决方案。

　　2）主要业务及应用领域

　　● 半导体设备制造：包括黄光制程设备自主研发、再制造及相关技术服务，湿法清洗设备和电化学沉积设备的研发、生产和销售，主要应用于晶圆加工的关键工艺步骤。

　　● 泛半导体设备制造：包括大世代干法刻蚀设备研发、生产和销售，主要应用于高世代LCD、AMOLED、柔性OLED及Mini/Micro-LED显示面板制造，覆盖LTPS、Oxide、LTPO等先进背板工艺，服务超大尺寸、8K超高清、车载、折叠屏等高端显示产品，是新型显示产业实现高精度电路加工与高性能面板量产的核心关键装备。

　　● 半导体产线用自动化设备：包括设备前端模块（EFEM）、晶圆封装机、分选机、面板级PLP EFEM等自动化设备的自研销售，主要用于半导体、显示面板、有机光伏等设备产线的自动上下料，提高生产效率。

　　● 关键零部件及耗材：包括机械手等半导体设备核心零部件及耗材的研发、生产和销售，满足设备运行及维护需求。

　　● 半导体设备综合化服务：涵盖设备维护、工艺优化及定制化开发，包括前端及后端产线服务，满足客户特定需求。

　　3）经营模式

　　芯慧联的经营模式结合了技术研发驱动、产业链协同和国产化替代的核心策略，采取“直销与定制化服务结合”的销售模式，为下游晶圆厂、封测厂、PCB厂商等客户提供标准化产品及根据客户需求提供定制化服务，通过技术支持与售后维护增强客户黏性，形成“设备+服务”的一体化模式。采购方面，主要根据业务需求、库存水平及市场变化制定采购计划，同时根据原材料市场供求和价格波动情况适时进行备货；研发方面，基于完善的研发内控体系，以自主核心技术为基础，持续投入高端半导体设备的国产化研发并稳步推进商业化；同时加强与材料供应商、科研机构等合作，推动设备与工艺协同创新。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　因2024年度收入确认相关会计判断及核算细节不够严谨，对部分业务收入的确认期间进行了重新梳理与调整，公司对2025年一季报、半年报、三季报财务数据进行了更正，因此季度数据与已披露定期报告数据存在差异。

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入172,394.78万元、同比增加35.66%；实现归属于上市公司股东的净利润20,977.47万元，同比减少46.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,086.25万元，同比减少35.94%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用