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大明电子股份有限公司 2026年第一季度报告

  证券代码:603376                                                  证券简称:大明电子

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是     √否

  一、 主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  (二) 非经常性损益项目和金额

  √适用     □不适用

  单位:元 币种:人民币

  

  对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  □适用     √不适用

  (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用     □不适用

  

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用     √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用     √不适用

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用     √不适用

  四、 季度财务报表

  (一) 审计意见类型

  □适用     √不适用

  (二) 财务报表

  合并资产负债表

  2026年3月31日

  编制单位:大明电子股份有限公司

  单位:元   币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:周明明 主管会计工作负责人:金道燕 会计机构负责人:盛佳佳

  合并利润表

  2026年1—3月

  编制单位:大明电子股份有限公司

  单位:元   币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

  公司负责人:周明明 主管会计工作负责人:金道燕 会计机构负责人:盛佳佳

  合并现金流量表

  2026年1—3月

  编制单位:大明电子股份有限公司

  单位:元   币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:周明明 主管会计工作负责人:金道燕 会计机构负责人:盛佳佳

  (三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  □适用     √不适用

  特此公告

  大明电子股份有限公司董事会

  2026年4月24日

  

  证券代码:603376         证券简称:大明电子         公告编号:2026-010

  大明电子股份有限公司

  关于拟对外投资建设项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)(具体名称以在主管部门最终备案名称为准)

  ● 投资金额:本项目预计总投资金额不超过人民币30,000.00万元(含土地出让金,最终以项目建设实际投资金额为准)

  ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

  公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。为加快推进和完成上述事项,公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次拟购买国有建设用地使用权及后续推进项目有关事宜并签署相关合同及文件。

  ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

  1、本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块的国有建设用地使用权为条件,并且本次拟购买国有建设用地使用权事项需通过“招拍挂”出让方式取得,取得国有建设用地使用权需签署相关协议。因此,该国有建设用地使用权能否竞得、相关协议能否签署及最终能否成交、成交面积、价格、取得时间等存在不确定性,若本次未能竞得国有建设用地使用权,则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

  2、本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理备案、环评审批、能评审批、建设规划许可、施工许可等审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,存在无法取得或无法按时取得相关批复文件和影响投资计划顺利实施的风险。公司将按照当地相关主管部门的要求,积极推进项目投资建设实施工作。

  3、本次拟投资建设项目的投资额较大,资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式,存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。公司将加强资金管理,合理规划资金安排推进项目实施。

  4、本次拟投资建设项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数,实际投资金额存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的承诺。如后续实际投资金额超出第二届董事会第七次会议审议计划投资的额度,公司将根据实际情况及时履行相应审议程序。

  公司将持续关注本项目进展,如后续发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  一、对外投资概述

  (一)本次交易概况

  1、本次交易概况

  为满足未来发展规划的需求,进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展,大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过参与竞拍方式取得相关国有建设用地使用权,并在取得用地使用权后拟投资建设“大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)(以下简称“本项目”,具体名称以在主管部门最终备案名称为准)”,预计总投资金额不超过人民币30,000.00万元(含土地出让金)。公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况实施建设,最终以项目建设实际投资金额为准。

  2、本次交易的交易要素

  

  (二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

  1、公司于2026年4月23日召开了第二届董事会战略委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》,战略委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

  2、公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。为加快推进和完成上述事项,公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次拟购买国有建设用地使用权及后续推进项目有关事宜并签署相关合同及文件。

  (三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

  本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  (一)投资标的概况

  公司拟投资建设“大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目(二期)”,新建生产车间、智能仓库及配套用房等,致力于打造以“汽车车身电子电器控制系统”为核心的现代化制造基地。公司为本次项目的实施主体。

  (二)投资标的具体信息

  1、项目基本情况

  

  注:①建设项目名称、主要内容、建设地点等以有关主管部门最终备案情况为准。

  ②建设项目最终用地位置、面积、建设用地使用权出让价款、土地用途等以国有建设用地使用权出让合同载明的为准。

  2、各主要投资方出资情况

  本项目由公司负责投资建设及生产运营,不涉及其他投资方。

  3、项目目前进展情况

  本项目目前在前期筹备阶段,尚未签署任何相关文件及协议,尚未开始建设。

  4、项目市场定位及可行性分析

  公司深耕汽车车身电子电器控制系统领域三十余年,凭借过硬的产品质量和专业高效的服务质量,赢得了客户广泛认可,与国内、国际知名整车厂建立了持续稳定的合作关系,在该细分领域具有较强的品牌影响力。

  目前,在汽车产业新能源转型和对外出口发展的关键时期,公司有必要加大技术研发和生产投入,把握行业发展机遇,一方面对现有产品进行持续优化升级,提质降本,进一步增强产品市场核心竞争力;另一方面高度关注行业技术发展新趋势、新需求,加大对汽车车身电子电器新产品的研发和推广力度,进一步丰富和优化产品结构,增强公司盈利水平和抗风险能力。项目建成后,公司产品市场占有率将进一步扩大,综合实力得到增强,行业地位也将进一步提升。

  (三)出资方式及相关情况

  本项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款等融资方式,不涉及募集资金。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司本次拟投资该建设项目,核心为满足未来发展规划的需求,进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展,符合公司及全体股东利益。本项目建成后将成为公司战略据点,既利于改善整体运营环境,适配现代化、信息化、数字化运营管理需求,也能提升综合管理能力与品牌形象,吸引高端人才加入,为业务运营提供坚实保障,进而增强市场竞争力。

  本次拟投资建设项目的投资额较大,资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式,存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。公司将加强资金管理,合理规划资金安排推进项目实施,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、对外投资的风险提示

  1、本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块的国有建设用地使用权为条件,并且本次拟购买国有建设用地使用权事项需通过“招拍挂”出让方式取得,取得国有建设用地使用权需签署相关协议。因此,该国有建设用地使用权能否竞得、相关协议能否签署及最终能否成交、成交面积、价格、取得时间等存在不确定性,若本次未能竞得国有建设用地使用权,则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

  2、本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理备案、环评审批、能评审批、建设规划许可、施工许可等审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,存在无法取得或无法按时取得相关批复文件和影响投资计划顺利实施的风险。公司将按照当地相关主管部门的要求,积极推进项目投资建设实施工作。

  3、本次拟投资建设项目的投资额较大,资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式,存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。公司将加强资金管理,合理规划资金安排推进项目实施。

  4、本次拟投资建设项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数,实际投资金额存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的承诺。如后续实际投资金额超出第二届董事会第七次会议审议计划投资的额度,公司将根据实际情况及时履行相应审议程序。

  公司将持续关注本项目进展,如后续发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  大明电子股份有限公司董事会

  2026年4月28日

  

  证券代码:603376         证券简称:大明电子        公告编号:2026-007

  大明电子股份有限公司

  关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

  确认及2026年度薪酬方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为进一步健全大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员激励约束机制,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会研究,对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认及制定2026年度薪酬方案,公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,其中《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

  一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

  根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司实际经营业绩和个人岗位职责,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

  

  注:2025年6月,因公司换届选举第二届董事会增加独立董事,张军先生被选举为公司独立董事,独立董事津贴于2025年6月起发放。

  二、公司董事2026年度薪酬方案

  (一)适用对象:公司2026年任期内的董事

  (二)适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

  (三)薪酬标准

  在公司承担管理或业务分管职责的非独立董事,按照其所担任的承担管理或业务分管职责内容领取相应薪酬,不领取董事津贴。

  独立董事的津贴标准为7.8万元/年(税前)。

  (四)薪酬方案内容

  1、董事薪酬按月发放;

  2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按其实际任期计算并予以发放;

  3、董事薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴;

  4、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执行,一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

  三、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

  (一)适用对象:公司2026年任期内的高级管理人员

  (二)适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

  (三)薪酬方案内容

  1、高级管理人员薪酬按月发放;

  2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按其实际任期计算并予以发放;

  3、高级管理人员薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴;

  4、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执行,一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展;

  5、公司如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对高级管理人员绩效薪酬等予以重新考核并相应追回超额发放部分。高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬等,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬等进行全额或部分追回。

  四、董事会薪酬与考核委员会审议意见

  公司于2026年4月23日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,薪酬与考核委员会就上述议案发表了同意意见,认为:公司董事、高级管理人员2025年度薪酬制定严格按照公司相关制度进行,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,并同意提交董事会审议。

  特此公告。

  大明电子股份有限公司董事会

  2026年4月28日

  

  证券代码:603376         证券简称:大明电子        公告编号:2026-009

  大明电子股份有限公司

  关于部分募投项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次涉及延期的募投项目名称:大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(二期)(以下简称“募投项目”)

  ● 募投项目延期情况:在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年4月。

  ● 大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了核查意见。本次募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1643号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,000.10万股,发行价格为12.55元/股,本次发行募集资金总额为502,012,550.00元,扣除发行费用78,190,571.41元(不含增值税)后,募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0132号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

  二、募集资金使用情况

  截至2025年12月31日,公司募集资金投入情况如下:

  单位:万元

  

  三、募投项目延期的情况及原因

  (一)募投项目延期情况

  公司结合目前募投项目的实际情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体如下:

  

  (二)募投项目延期原因

  自募集资金到账以来,公司积极推进募投项目的建设,审慎规划资金的使用。在募投项目建设实施过程中,公司充分考量设备技术先进性、市场需求变化及项目长期稳健发展的需要,同时因募投项目的设备采购涉及询价、谈判、安装和验收等多个环节,整体周期较长,导致项目建设进度总体较预期延缓。为保障募集资金使用安全与效益,坚持审慎投资原则,公司合理控制了项目建设与资金投入节奏,相应延长了募集资金的使用周期。除上述调整外,不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

  (三)募投项目达到预定可使用状态情况

  公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率,维护公司和全体股东利益,结合募投项目当前实际建设情况,经审慎评估和综合考量,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下,将募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2027年4月,即延期12个月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。

  (四)保障募投项目延期后按期完成的相关措施

  公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求,加强募集资金使用的统筹规划,科学合理决策,保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进展,积极协调公司内外部资源配置,推动募投项目按期完成,同时加强对募集资金使用的监督,防范募集资金使用风险。

  四、募投项目延期对公司的影响

  本次募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

  五、履行的审议程序及相关意见

  (一)董事会审议情况

  公司于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将募投项目“大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(二期)”达到预定可使用状态的日期延至2027年4月。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。

  (二)保荐人核查意见

  经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目延期事项系公司充分考虑实际情况作出的审慎决定,不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,公司履行了必要的内部审批程序,公司董事会已经审议通过该事项。综上,保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。

  特此公告。

  大明电子股份有限公司董事会

  2026年4月28日

  

  证券代码:603376         证券简称:大明电子        公告编号:2026-003

  大明电子股份有限公司

  关于2025年度计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,对2025年度各项资产进行减值测试,现将具体情况公告如下:

  一、计提资产减值准备的情况概述

  为客观反映公司2025年度的财务状况、资产价值和经营成果,根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查、盘点,对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果相应计提资产减值损失34,002,161.90元,转回信用减值损失1,545,315.72元,合计计提减值损失32,456,846.18元。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,本次计提资产减值无需提交公司董事会或股东会审议。

  二、计提资产减值准备的依据及情况

  (一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额

  本次公司计提资产减值损失34,002,161.90元,转回信用减值损失1,545,315.72元,计提减值损失合计32,456,846.18元。

  单位:元

  

  (二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

  1、信用减值损失

  根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定,公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失,2025年因公司整体应收账款余额以及预期信用损失率下降,转回信用减值损失1,545,315.72元。

  2、资产减值损失

  根据《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定,公司对存货计提存货跌价准备34,002,161.90元。

  三、本次计提资产减值准备的合理性说明

  本次计提资产减值准备根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司2025年度计提资产减值准备符合公司的实际情况,本次计提资产减值准备能够客观公正地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

  四、本次计提减值准备对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备金额为32,456,846.18元,将减少公司2025年年度利润总额32,456,846.18元。

  公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,能够公允、真实的反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。上述计提资产减值准备金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大明电子股份有限公司董事会

  2026年4月28日

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