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四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603679 证券简称：华体科技公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年4月17日发出，本次董事会于2026年4月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

　　董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（二）审议《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

　　详细汇报了2025年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（三）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

　　详细汇报了董事会2025年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日常工作情况以及2026年度董事会工作展望。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（四）审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

　　未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2025年度内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　(五)审议《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　(六)审议《关于2025年度利润分配的议案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-125,728,136.83元，母公司2025年度净利润为人民币-71,805,734.88元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币192,575,822.74元。

　　公司2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（七）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

　　经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务审计服务和2026年度内部控制审计服务。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（八）审议《关于2026年度申请银行授信及担保额度的议案》；

　　为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能、德阳华智、华体储能预计2026年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、成都银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、民生租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.5亿元的授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中长期贷款、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

　　就上述授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能、德阳华智及华体储能提供总额度不超过人民币15,000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（九）审议《关于公司董事2026年度薪酬、津贴的议案》；

　　根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴方案。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。本议案关联董事均回避表决。

　　（1）《梁熹2026年度薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（2）《梁钰祥2026年度薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（3）《刘毅2026年度薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（4）《满博宁2026年度薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（5）《于波2026年度薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（6）《毛道维2026年度薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（7）《何丹2026年度薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（十）审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》；

　　根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬方案。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案关联董事梁熹、刘毅回避表决。

　　（1）《梁熹2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（2）《刘毅2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　（3）《蓝振中2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（4）《徐洁2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（5）《杨杰2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十一）审议《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十二）审议《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

　　公司2025年度计提各项减值准备共计68,632,232.81元，转销减值准备9,662,392.55元。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十三）审议《关于2026年第一季度报告的议案》；

　　董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2026年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2026年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十四）审议《关于制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，制订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十五）审议《关于增加经营范围、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；

　　因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟增加经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十六）审议《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；

　　公司拟定2026年5月21日（星期四）下午14：30召开2025年年度股东会。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603679 证券简称：华体科技公告编号：2026-019

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于增加经营范围、变更注册资本并

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体如下：

　　一、增加经营范围

　　因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，在原有经营范围的基础上，公司拟增加经营范围。拟增加的经营范围为：第二类增值电信业务。

　　最终的经营范围以市场监督管理局批准的结果为准。

　　二、变更注册资本

　　（一）股本变化情况：

　　1、2023年1月1日至2026年3月30日期间，公司公开发行可转换公司债券累计转股12,932,942股。

　　2、公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（行权有效日期为2024年6月20日-2025年6月19日）累计行权且完成股份过户登记1,575,389股。

　　因此，公司总股本将由163,177,886股增加至177,686,217股；公司注册资本也将相应变更为177,686,217元。

　　三、修订《公司章程》

　　鉴于上述情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项需提交股东会审议批准。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603679 证券简称：华体科技

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计