中粮糖业控股股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600737                                                 证券简称：中粮糖业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明华         主管会计工作负责人：马红波         会计机构负责人：杨华

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明华          主管会计工作负责人：马红波          会计机构负责人：杨华

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明华         主管会计工作负责人：马红波         会计机构负责人：杨华

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明华         主管会计工作负责人：马红波         会计机构负责人：杨华

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明华         主管会计工作负责人：马红波         会计机构负责人：杨华

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明华         主管会计工作负责人：马红波         会计机构负责人：杨华

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600737         证券简称：中粮糖业        公告编号：2026-018

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会计政策变更是执行财政部新发布的企业会计准则解释及相关问答，执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年7月，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，本次实施问答明确，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据上述规定，公司变更会计政策，并按相关要求进行会计处理。

　　2025 年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据解释19号相关规定内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定和《企业会计准则解释第19号》；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次变更会计政策对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》和“标准仓单交易相关会计处理实施问答”的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本公司2024年已参照证监会会计司编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析》（2024版）相关案例，将标准仓单按金融工具进行核算，并将期末持有的未出售标准仓单列报在衍生金融资产。2025年，本公司根据上述财政部实施问答将期末持有的未出售标准仓单从衍生金融资产调整至其他流动资产列报。因 “标准仓单交易相关会计处理实施问答”会计政策变更追溯调整仅对公司可比合并财务报表的流动资产列报产生影响，对利润表、现金流量项目均无影响。追溯调整对报表项目影响如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、其他情况说明

　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会和股东会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600737          证券简称：中粮糖业       公告编号：2026-017

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于2026年度开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??交易概述：为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品保值计划。其中，商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币；货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。????审议程序：该事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。    ??风险提示：公司开展金融衍生品业务可能存在市场风险、信用风险、资金风险及技术风险，公司将严格落实内控制度和风险防范措施，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务，大宗商品受宏观环境、供需情况等多种复杂因素影响，市场价格波动较大；在日常经营过程中，公司及控股子公司还涉及大量外币业务，汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司2026年拟继续开展商品类及货币类金融衍生品保值计划，保障公司主营业务持续稳定发展。

　　（二）交易金额

　　2026年，公司拟开展的商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币，该额度在有效期限内可循环滚动使用；货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。

　　（三）资金来源

　　公司通过自有资金开展金融衍生品交易，不存在使用募集资金的情形。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务，大宗商品套期保值业务主要为原糖和白糖，外汇套期保值业务包括美元、欧元等币种。

　　2、交易工具：商品类衍生品工具包括商品期货合约、商品期权合约等；货币类金融衍生品保值计划拟采用金融工具为远期结售汇。

　　3、交易场所：主要包括境内郑州商品交易所、境外ICE洲际交易所，以及合作金融机构。

　　（五）交易期限

　　本次授权额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展商品类金融衍生品保值业务、货币类金融衍生品保值业务，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　公司金融衍生品交易是为了锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，均有实际经营业务需求与之对应，有助于公司规避风险影响，稳定经营业绩，但同样也面临其他相关方面的风险。    （一）风险分析

　　1、市场风险    国际形势的不稳定性不确定性增加，给大宗商品市场带来一定冲击，可能带来汇率或利率行情走势与预计发生较大偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

　　2、信用风险    因宏观经济形势存在极大的不确定性因素，如上下游企业出现经营异常情况，应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割，产生信用违约风险。

　　3、资金风险

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。    4、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。    （二）风控措施

　　公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、公司建立了完整有效的衍生品交易及风险管理制度体系和内控流程并严格执行，包括《中粮糖业大宗商品市场风险管理办法》《中粮糖业有限公司期货期权套期保值管理办法》等，严格根据前述制度对衍生品交易的授权审批、执行、操作、资金使用、定期报告等事项进行管理，内部审计部门对衍生品业务制度执行情况进行检查。

　　2、公司坚持以现货经营为基准，只从事经营范围内相关品种的套期保值，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。严格按照公司制定的套期保值相关制度进行操作，决策、交易与风险监管分开，使业务开展得更加安全、高效、可控。    3、公司严格控制金融衍生品投资的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务，并严格按照套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。    4、公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　5、公司严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，牢固掌握期货及远期交易所相关规定、制度；熟练把握相关品种交割的各个环节，做好相关部门的风险管理工作。

　　四、交易对公司的影响

　　公司及控股子公司开展的金融衍生品交易与公司主营业务密切相关，目的是规避商品价格波动和汇率波动风险，有利于提高公司应对大宗商品价格波动风险的能力，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，符合公司长远发展及公司股东的利益。

　　五、交易会计核算政策

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600737          证券简称：中粮糖业       公告编号：2026-009

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年4月24日以现场方式召开了公司第十一届董事会第二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

　　本议案已经董事会ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

　　本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、《关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告的议案》

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利727,208,397.52元（含税），约占公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　八、《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、《关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。

　　十、《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。

　　十一、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、《关于公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　公司独立董事董煜先生、吴邲光先生（已履职届满）、张伟华先生分别向公司董事会提交年度述职报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十六、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十八、《关于修订〈公司董事会授权决策方案〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十一、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十三、《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十四、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十五、《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　根据公司2026年经营计划，公司需要向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为200亿元（含境内外分子公司）。

　　融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。

　　上述资金将主要用于公司2026年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。

　　具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十六、《关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十七、《关于申请豁免披露相关信息的议案》

　　为保护公司商业秘密，避免因信息公开损害公司及股东利益，同意在2025年年度报告中豁免披露客户及供应商名称等相关信息。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十八、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年6月12日（星期五）召开公司2025年年度股东会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十九、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2026年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2026年4月28日