上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第3次会议决议的公告

　　证券代码：600193        证券简称：*ST创兴        公告编号：2026－034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以书面通知方式向董事发出公司第十届董事会第3次会议通知，会议于2026年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡欧美召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

　　一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度股东会审议。

　　三、 审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　四、 逐份审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　独立董事方友萍、张亮分别提交述职报告。

　　1、《2025年度独立董事述职报告（方友萍）》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年度独立董事述职报告（方友萍）》。

　　2、《2025年度独立董事述职报告（张亮）》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张亮）》。

　　五、 审议通过《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　六、 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　七、 审议通过《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　八、 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　九、 审议通过《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,448,101.79元，加上年初未分配利润为-518,293,887.52元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后，本公司2025年末可供分配的利润为-551,741,989.31元。

　　鉴于公司2025年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　十、 审议通过《关于对公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　十一、 审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　十二、 逐项审议《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》；

　　1、《非独立董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意2票，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　非独立董事蔡欧美、钟自立、冯志杰回避表决。

　　2、《高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意4票，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　高级管理人员蔡欧美回避表决。

　　十三、 审议通过《2025年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　十四、 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

　　详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　十五、 审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　公司代码：600193                                                  公司简称：*ST创兴

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于公司2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,448,101.79元，加上年初未分配利润-518,293,887.52元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后，本公司2025年末可供分配的利润为-551,741,989.31元。

　　鉴于公司2025年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　经审计，截至2025年度末母公司累计未分配利润-375,204,812.58元，存在未弥补亏损，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司暂不具备利润分配条件，本年度公司不进行分红。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，建筑工程行业整体仍处于结构调整与转型升级阶段，在房地产投资下行及基建投资增速放缓的背景下，行业规模有所缩减，但结构分化特征明显。

　　根据中国建筑业协会发布的《2025年建筑业发展统计分析》，2025年，全国建筑业企业完成建筑业总产值303818.33亿元，同比降低5.43%；完成竣工产值121648.88亿元，同比降低10.05%；签订合同总额699044.93亿元，同比下降3.24%。2025年建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.16%，建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固。

　　从行业运行特征看，房屋建筑施工面积、竣工面积大幅减少，行业传统增长动能减弱。各类专项领域工程对行业形成一定支撑，但整体需求仍呈现区域分化及节奏波动的特征。

　　从供给端看，行业企业数量保持高位，竞争格局较为分散，同时劳动力结构发生变化。根据中国建筑业协会数据，2025年建筑业从业人数较上年出现明显下降，劳动生产率有所提升。

　　报告期内，公司的主营业务为建筑工程业务。公司建筑工程业务主要开展的业务类型包括桩基工程、钢结构工程、装饰装修工程等专业分包及建筑工程总承包等类型，业务涵盖工程施工的主要流程，能够为客户提供从基础施工、主体结构到内部装饰的各类建筑工程服务。

　　业务模式：公司建筑工程业务主要通过招投标模式和主动承揽模式两种方式获取项目。公司依托自身资质等级、施工能力等参与市场竞争；同时，公司也通过客户资源积累及市场拓展，对符合公司发展方向的项目进行主动承揽。项目中标或承接后，公司与业主或总包方签订工程施工合同。合同签署后，由工程部根据项目类型、施工技术要求及项目经理过往经验等因素，选派合适的项目经理并组建项目团队组织实施。施工过程中，公司按照施工图纸、技术规范及合同约定推进工程建设。工程款结算通常依据工程进度及合同约定执行，一般包括工程预付款、工程进度款/竣工结算款及质量保证金等阶段。

　　采购模式：公司建筑工程业务根据不同项目特点，采用不同采购模式开展业务。首先是集中采购模式，即公司采购部门根据项目施工计划和材料需求，从公司合格供应商中遴选供应商，通过比价或议价方式确定合作方并签订采购合同，以保障材料质量、供应稳定性及成本可控。部分项目存在业主指定品牌的情况，公司按照合同约定与相关品牌的供应商进行商务谈判，并完成采购合同签署，确保满足项目建设要求。

　　业绩驱动因素：报告期内，公司建筑工程业务的业绩主要受以下因素驱动：一方面，公司通过收购两家具备较为完备建筑工程资质的企业，进一步完善了资质体系并拓展了业务承接能力，在相关资质范围内积极开展各类业务，带动报告期内项目承接数量有所增加，业务规模实现一定增长。另一方面，由于报告期内在建项目数量较多，项目实施过程中人员投入规模相对较大，人工成本及项目管理成本相应增加，整体成本投入较高，对公司利润水平形成一定影响。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用     □不适用

　　公司于2025年11月26日召开第九届董事会第26次会议、第九届监事会第13次会议。会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定，对公司相应的定期报告会计差错进行更正。因此对上述各季度数据进行调整。

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司总资产64,973.17万元，归属于母公司所有者的净资产6,334.70万元，实现营业收入32,146.08万元，利润总额为-3,115.15万元，归属于母公司所有者的净利润为-3,344.81万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用     □不适用

　　公司于2026年4月28日披露了公司2025年度审计报告。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”或“审计机构”）出具的公司2025年度审计报告及内部控制审计报告，审计机构对公司2025年度财务报告出具无法表示意见，对公司2025年度财务报告内部控制的有效性出具无法表示意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定，公司股票将被终止上市。

　　证券代码：600193         证券简称：*ST创兴           编号：2026－036

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于2025年度计提信用减值损失

　　和资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）2025年度计提坏账准备及资产减值准备合计78,034,404.52元。

　　一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

　　（一） 本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对2025年度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围及金额

　　公司及合并报表范围内子公司对2025年度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备78,034,404.52元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、各项资产计提减值准备具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号金融工具的确认和计量》：公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　1、应收账款坏账准备

　　在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　2、其他应收款坏账准备

　　在资产负债表日，公司按应收取的现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　3、合同资产减值准备

　　在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　（二）资产减值损失

　　依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　（三）商誉减值损失

　　依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

　　2025年度计提减值准备78,034,404.52元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600193                                                 证券简称：*ST创兴

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2026年4月28日披露了公司2025年度审计报告。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”或“审计机构”）出具的公司2025年度审计报告及内部控制审计报告，审计机构对公司2025年度财务报告出具无法表示意见，对公司2025年度财务报告内部控制的有效性出具无法表示意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定，公司股票将被终止上市。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡欧美 主管会计工作负责人：颜小焕 会计机构负责人：颜小焕

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：蔡欧美 主管会计工作负责人：颜小焕 会计机构负责人：颜小焕

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡欧美 主管会计工作负责人：颜小焕 会计机构负责人：颜小焕

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月26日

　　证券代码：600193         证券简称：*ST创兴           编号：2026－038

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会审计委员会第2次会议，第十届董事会第3次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,448,101.79元，加上年初未分配利润为-518,293,887.52元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后，本公司2025年末可供分配的利润为-551,741,989.31元。

　　鉴于公司2025年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百五十六条规定：“（四）现金分红的条件 公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正，且实施现金分红不会影响公司后续正常经营和持续发展的前提下，公司应当优先采用现金方式进行利润分配。”

　　鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会会议的召开、审议情况

　　公司于2026年4月26日召开第十届董事会审计委员会第2次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议情况

　　公司于2026年4月26日召开第十届董事会第3次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600193          证券简称：*ST创兴         公告编号：2026-039

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于公司股票触及财务类终止上市情形

　　暨停牌的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因重要公告,本公司股票相关证券停复牌情况如下：

　　● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）于2026年4月27日提交披露了《2025年年度报告》。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”或“审计机构”）对公司2025年度财务报告及内部控制均出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，公司股票已触及财务类终止上市情形，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、被终止上市的原因

　　公司于2025年4月30日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021），因公司2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。

　　公司于2026年4月27日提交披露了《2025年年度报告》。政旦志远对公司2025年度财务报告及内部控制均出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条等相关规定，公司股票已触及终止上市的情形。

　　二、公司股票停牌安排

　　根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票（股票简称：*ST创兴，股票代码：600193）自2026年4月28日（周二）开市后停牌。

　　三、公司历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　公司已于2026年1月31日、2026年2月14日、2026年3月10日、2026年3月24日、2026年4月8日、2026年4月22日披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告，具体详见公司于2026年1月31日、2026年2月14日、2026年3月10日、2026年3月24日、2026年4月8日、2026年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-010、2026-014、2026-019）、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（2026-022）、《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（2026-025）、《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（2026-030）。

　　四、股票被终止上市的后续安排

　　若公司股票被作出强制终止上市的决定，自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的次一交易日起，公司股票复牌并进入退市整理期，并在股票简称前冠以“退市”标识。退市整理期的交易期限为15个交易日。在退市整理期间，公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票将终止上市。公司股票被强制终止上市后，应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，在上海证券交易所作出终止公司股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

　　五、其他事项

　　公司特别提醒广大投资者，公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月28日