浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期 即将届满暨延期的公告

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划的存续期将于2026年6月17日届满。公司于2026年4月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意 将第一期员工持股计划的存续期继续延长24个月，即延长至2028年6月17日。 现将相关情况公告如下：

　　一、 第一期员工持股计划基本情况

　　公司于2022年4月26日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，将回购股份的用途变更为用于员工持股计划。并于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5 月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的19,427,993.00股公司股票已2022年6月17日通过非交易过户至第一期员工持股计划账户（账户名称为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划），过户价格为3.50元/股。具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2023年7月12日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开了第四次会议，公司第一期员工持股计划第一批股份锁定期已于2023年6月17日届满，解锁股份数量为4,357,600股，为本次员工持股计划首次授予部分总数的40%，占公司总股本的0.76%。因该部分股份未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁，由持股计划管理委员会收回。

　　公司于2023年8月14日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》，董事会同意公司第一期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由共计122名参加对象认购全部预留份额8,593,993股，其中包括新增参加对象46名，原参加对象76名。本次预留份额分配参加对象包含公司董事、监事及高级管理人员。具体内容详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2024年6月15日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开了第七次会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核达成的议案》，公司第一期员工持股计划第二个股份锁定期已于2024年6月17日届满，解锁股份数量为7,454,197股，为本次员工持股计划剩余授予部分总数的50%，占公司总股本的1.29%。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据董事会及持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。

　　2025年6月26日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第十三次会议，会议审议并通过了《关于向浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第一期员工持股计划持有人退还第三批次股份本金的议案》，公司第一期员工持股计划第三个股份锁定期已于2025年6月17日如期届满，本次解锁股份数量为7,260,196股，占员工持股计划授予总量的50%，对应公司总股本的1.26%。因未达到对应考核期的公司层面业绩考核指标，根据员工持股计划相关规定，所有持有人在该考核期对应的可解锁股份将不予解锁。由管委会在持股计划存续期内依法处置。

　　截至本公告披露日，第一期员工持股计划尚有7,616,273股待处理。

　　二、 第一期员工持股计划的存续期、变更及终止

　　（一）员工持股计划的存续期

　　第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。在存续期届满时如未展期则自行终止。锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，可提前终止。

　　第一期员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，第一期员工持股计划的存续期可以延长。

　　如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致第一期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，第一期员工持股计划的存续期限可以延长。

　　（二）员工持股计划的变更

　　存续期内，第一期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；

　　3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；

　　4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

　　三、第一期员工持股计划延期情况

　　根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司于2026年4月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长24个月，即延长至2028年6月17日。

　　本次延期后，在第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会可根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，在存续期内择机处置所持股票。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，持续关注员工持股计划的实施情况。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2026-010

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司2026年

　　审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、相关人员近三年从业情况

　　（1）项目合伙人：魏琴

　　（2）签字注册会计师：舒玉兰

　　（3）质量控制复核人：张建新

　　3、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

　　事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　4、独立性

　　立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　根据公司股东会授权，2026年度的财务及内部控制审计费用尚需公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2025年度财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

　　董事会审计委员会发表书面意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性和专业性，我们认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　3、公司2026年董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2026-004

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年4月16日以邮件形式发出，会议于2026年4月26日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

　　本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025

　　年年度报告》及摘要。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

　　（二）通过《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东会审议表决。

　　（三）通过《关于＜公司2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度

　　独立董事述职报告》。

　　将提请股东会听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　（四）通过《关于＜公司2025年度总裁工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）通过《关于＜公司2025年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度

　　董事会审计委员会履职报告》。

　　（六）通过《关于＜公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见＞的议案》

　　表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案，同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事回避表决。

　　董事会对在任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会进行现场述职。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（七）通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为530,713,386.08元。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本576,200,800股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此计算合计拟派发现金红利124,481,672.04元（含税）。

　　董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提请股东会审议表决。

　　（八）通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　本议案需提请股东会审议表决。

　　（九）通过《关于＜公司2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

　　（十）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的公告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十一）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东会审议表决。

　　（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认标准是依据公司所处行业、规模的薪酬水平而制定和执行的。结合2025年度经营业绩及绩效考核办法，公司董事会薪酬与考核委员会针对董事及高级管理人员2025年度绩效进行考核及评价，考评结果均为优良。

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱金波先生2025年度薪酬的议案》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱帆先生2025年度薪酬的议案》。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事金银宽先生回避表决，审议通过《关于确认金银宽先生2025年度薪酬的议案》。

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈铭海先生回避表决，审议通过《关于确认陈铭海先生2025年度薪酬的议案》。

　　5、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王一江先生回避表决，审议通过《关于确认王一江先生2025年度薪酬的议案》。

　　6、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张少斌先生回避表决，审议通过《关于确认张少斌先生2025年度薪酬的议案》。

　　7、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任家华先生回避表决，审议通过《关于确认任家华先生2025年度薪酬的议案》。

　　8、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赵英明先生回避表决，审议通过《关于确认赵英明先生2025年度薪酬的议案》。

　　9、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任国强先生回避表决，审议通过《关于确认任国强先生2025年度薪酬的议案》。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认徐威先生2025年度薪酬的议案》。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱秀芬女士2025年度薪酬的议案》。

　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认王军先生2025年度薪酬的议案》。

　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认钱程先生2025年度薪酬的议案》。

　　本议案已经公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三）通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准是依据公司所处行业、规模的薪酬水平而制定和执行的。全体独立董事和外部董事在任期内领取固定薪酬；全体非独立董事除外部董事领取董事岗位津贴外，非独立董事中在公司担任具体职务的，另行领取其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成；仅担任高级管理人员职务的人员，其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成。审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本议案已经公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十五）通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十六）通过《关于公司2026年度对外担保额度授权的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十七）通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

　　（十八）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十九）通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十）通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（二十一）通过《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

　　（二十二）通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》。

　　本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

　　（二十三）通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本次董事会会议的部分议案需提交股东会审议和表决，2025年度股东会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　3、公司2026年审计委员会第一次会议决议。

　　4、公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2026-011

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于公司2025年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2025年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试,并于2026年4月26日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值准备共计96,068,050.05元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　公司的应收账款及其他应收款按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的情况，本年度共计提应收账款信用减值损失22,227,609.10元，计提其他应收款信用减值损失2,284,798.05元。

　　（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

　　公司在资产负债表日对存货等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，根据测试结果，本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失共66,500,716.69元。本期计提跌价金额增加的原因是结合库龄、税费率及预计售价测算的可变现净值低于存货成本的金额增加。

　　（三）长期股权投资减值损失

　　长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。报告期内，公司对南京骏原智能信息科技有限公司进行了减值测试，按预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，确认资产减值损失5,054,926.21元。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　公司本次计提资产减值准备，将导致公司2025年度合并报表利润总额减少96,068,050.05元，影响金额占合并报表利润总额的83.07%。

　　四、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会第四次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日