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苏州市味知香食品股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的公告

　　证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次综合授信金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”

　　或“味知香”）及子公司苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称“正馔玉”）拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内，该授信额度在授信范围内及有效期内可循环使用。

　　● 本次担保额度预计：公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提

　　供最高额不超过50,000万元人民币的担保，担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保的基本情况

　　为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需要，公司及子公司正馔玉拟向银行等金融机构申请总金额不超过100,000万元的综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及正馔玉的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据正馔玉的经营和发展需要，公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高不超过50,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任担保。本次担保主要用于正馔玉向银行等金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。具体担保金额、期限等以实际签署的担保合同为准。

　　董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在批准的授信、担保额度和期限内行使决策权，并办理授信、实际融资、担保的具体事项和签署相关文件。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　在预计的担保额度内，担保协议的主要内容由公司及子公司在办理实际业务时与银行等金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对正馔玉提供担保是为了获取金融机构授信，主要是为满足正馔玉日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高运作效率，符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。董事会认为：本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项综合考虑了公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币50,000.00万元（含本次担保，尚需提交股东会审议），均为公司对全资子公司正馔玉提供的担保，占公司2025年度经审计净资产的40.23%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2026-021

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于2025年股票期权激励计划首次授予

　　第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），本激励计划因5名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就，共计76.799万份股票期权由公司注销。现将有关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查＜2025年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2025年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

　　3、2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。

　　4、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

　　5、2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

　　6、2025年6月13日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

　　7、2025年6月26日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了2025年股票期权激励计划的首次授予登记，股权期权登记日为2025年6月23日，首次授予登记数量为219.41万股。

　　8、2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对本激励计划因5名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就，共计76.799万份股票期权由公司注销。

　　二、本次注销部分股票期权的具体情况

　　（一）因激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权

　　鉴于公司2025年股票期权激励计划中5名首次授予的激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据本次激励计划和公司2024年年度股东大会的授权，公司将对上述5名离职激励对象已获授但尚未行权的全部15.68万份股票期权进行注销，首次授予激励对象人数由92人变更为87人，注销后，首次授予部分股票期权数量将由219.41万份变更为203.73万份。

　　（二）2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权事项的情况说明

　　1、行权条件的说明

　　本激励计划设有公司层面业绩考核目标，本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为2025-2027年三个会计年度，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：

　　注：1、“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

　　2、“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司营业收入702,145,427.06元、净利润68,748,065.57元，以2024年营业收入、净利润为基数，2025年营业收入增长率、净利润增长率未达到第一个行权期公司层面业绩考核要求，第一个行权期行权条件未成就。本激励计划首次授予部分仍在职的87名激励对象已获授的第一个行权期的股票期权61.119万份不得行权，由公司注销。

　　（三）合计注销数量

　　综上，公司本次注销股票期权合计76.799万份。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　本次注销部分股票期权的事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权的事项符合《管理办法》及《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、法律意见书的结论意见

　　上海君澜律师事务所认为：根据公司股东会的授权，本次注销及授予已取得了现阶段必要的批准和授权。本次注销的原因及数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：605089 证券简称：味知香

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，苏州市味知香食品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,380,052股,占公司总股本的比例为1.00%，未纳入上述前10名股东持股情况中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计