思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

　　证券代码：688536       证券简称：思瑞浦      公告编号：2026-019

　　转债代码：118500       转债简称：思瑞定转

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”或“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年12月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本次激励计划相关事项，独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-080），根据公司其他独立董事的委托，独立董事罗妍女士作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2023年12月23日至2024年1月1日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年1月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-001）。

　　4、2024年1月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品情况的自查报告》（公告编号：2024-004）。

　　5、2024年1月10日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本次激励计划相关事项，监事会对截止授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2026年4月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。公司将对部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理，相关情况如下：

　　（一）因激励对象离职而作废失效的限制性股票

　　公司2023年限制性股票激励计划中，共计41名激励对象离职，已不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的183,219股限制性股票全部作废失效。

　　（二）因公司层面业绩考核未达标而作废失效的限制性股票

　　《激励计划》中所规定的第一个归属期考核年度为2024年，业绩考核指标为：2024年度营业收入较2023年增长率触发值不低于25%，目标值不低于40%。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度营业收入增长率未达到本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核触发值要求，对应归属条件未成就。因此，公司作废本激励计划激励对象授予的第一个归属期所对应的全部限制性股票500,817股。

　　综上，本次作废处理的限制性股票数量合计为684,036股。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　本次作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废合计684,036股不得归属的限制性股票。

　　五、律师结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，思瑞浦本次归属及本次作废的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次激励计划已进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件均已成就；本次作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688536        证券简称：思瑞浦      公告编号：2026-021

　　转债代码：118500        转债简称：思瑞定转

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选董事并

　　调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王林先生递交的书面辞职报告，王林先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名范舒燕女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　王林先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，王林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王林先生的离任不影响公司正常生产经营。

　　王林先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对王林先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。截至目前，公司共有8名董事，尚缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名范舒燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自股东会审议批准范舒燕女士为公司非独立董事之日起，选举范舒燕女士为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员。调整前后公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员成员组成情况如下：

　　范舒燕女士在公司董事会战略与可持续发展委员会的拟任职将在股东会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　简历：

　　范舒燕，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学学士，哥伦比亚大学硕士。2013年7月至2017年4月，就职于德州仪器半导体（上海）有限公司，历任商业分析师、技术销售工程师；2019年7月至2021年9月，就职于万向创业投资股份有限公司，任高级投资经理；2021年9月至今，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任投资总监。

　　范舒燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。

　　证券代码：688536           证券简称：思瑞浦         公告编号：2026-023

　　转债代码：118500           转债简称：思瑞定转

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　关于召开2026年第一季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午13:30 - 14:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）13:30前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（3peak@3peak.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于2026年5月21日下午13:30 - 14:30举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月21日下午13:30 - 14:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　参加此次说明会的人员包括：董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）先生；董事、总经理吴建刚先生；副总经理、董事会秘书李淑环女士；财务负责人杜丹丹女士；独立董事黄生先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月21日下午13:30 - 14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）13:30前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（3peak@3peak.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-5888-6086

　　邮箱：3peak@3peak.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日