安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001390             证券简称：古麒绒材                公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年4月13日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　董事会认为《2026年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2025年度可持续发展（ESG）报告》

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。

　　该事项已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《2026年第二次董事会审计委员会会议决议》；

　　3、《2026年第一次董事会战略与可持续发展委员会会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　董事会

　　2026 年 4月28日