物产中大关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大        公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开十一届三次董事会，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，陈新董事长提名，聘任罗畅先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

　　罗畅先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并经上海证券交易所任职资格备案通过。

　　罗畅先生联系方式：

　　联系电话：0571-85777029

　　传真：0571-85778008

　　通讯地址：杭州市环城西路56号

　　邮箱：stock@wzgroup.cn

　　特此公告。

　　附件：罗畅先生简历

　　物产中大集团股份有限公司董事会  

　　2026年4月28日

　　附件：

　　罗畅先生简历

　　罗畅：男，1973年12月出生，1994年8月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任杭钢基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，省属企业专职外部董事。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

　　证券代码：600704        证券简称：物产中大      公告编号：2026-034

　　物产中大关于公司对外担保额度和

　　审批权限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1.被担保人：

　　（1）公司全资或控股子公司及其子公司；

　　（2）公司参股公司。

　　2.本次担保计划：预计2026年总担保限额为1132.94亿元人民币，有效期为2025年年度股东会作出决议之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　3.截至2025年12月末，公司实际对外担保余额为323.64亿元。

　　4.对外担保逾期的累计数额：无

　　5.特别风险提示：2026年度对外担保计划中，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为有效满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议 公司及子公司2026年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不 限于：银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、保理及金融机构可提供的各类授信融资、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。2026年预计总担保额为1132.94亿元人民币，有效期为2025年年度股东会作出决议之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。其中：

　　1.2026年度公司计划为控股子公司提供担保3.5亿元；

　　2.2026年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保                                                    1117.44亿元；

　　3.2026年度公司控股子公司计划为其参股子公司提供担保12亿元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项须提交公司董事会审议通过，且尚需提交本公司股东会审议。 同时公司董事会提请股东会，授权董事长或相关经营主体法定代表人：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

　　（三） 担保计划明细                                   单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　1.本次担保事项涉及上市公司本级提供担保的被担保人的情况  单位：万元

　　2.本次担保事项涉及被担保人为参股公司的情况            单位:万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度为公司预计的最高担保金额，具体担保协议根据被担保对象的融资安排，由担保方、被担保方、债权人三方协商一致后签订。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担 保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。

　　五、董事会意见

　　2026年4月24日，公司召开十一届三次董事会，审议通过《关于公司对外担保额度和审批权限的议案》。

　　公司董事会认为：

　　1.各被担保对象目前经营状况正常，为其提供担保有利于提高各被担保对象的融资能力，进而扩大业务经营能力，相关担保风险不大。

　　2.为参股公司提供担保是出于其实际业务需要， 有利于提高其融资能力；公司的控股子公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2025年12月31日，公司担保发生总额为631.08亿元，其中公司为控股子公司担保发生额为3.5亿元；控股子公司为公司并表范围内公司担保发生总额为624.76亿元，控股子公司为参股公司担保发生总额为2.82亿元。公司担保余额为323.64亿元，占公司2025年末经审计净资产的73.81%，其中公司为控股子公司担保余额为3.5亿元；控股子公司为公司并表范围内公司担保余额为316.46亿元，控股子公司为参股公司担保余额为3.68亿元。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　本议案对外担保额度有效期经2025年度股东会作出决议之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600704    证券简称：物产中大    公告编号：2026-044

　　物产中大集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日   9点30分

　　召开地点：公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，详见公司于2026年4月28

　　日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。

　　2、 特别决议议案：议案5、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3-6，议案8-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；

　　委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记

　　手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

　　表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和

　　持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、

　　法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

　　（三）登记时间：2026年5月13日 9:00—17:00。

　　（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

　　（五）联系方式：

　　1、公司联系人:罗畅、何枫、狄世英

　　2、联系电话：0571-85777029

　　3、传真：0571-85778008

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

　　持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　物产中大集团股份有限公司：

　　兹委托　　　    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600704     证券简称：物产中大     公告编号：2026-035

　　物产中大集团股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行短期理财

　　计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行短期理财的议案》，本议案尚须获得公司 2025年年度股东会批准。

　　● 特别风险提示

　　公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品，主要风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动带来的市场风险、操作失误可能导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不确定性的风险。

　　一、 委托理财情况概述

　　（一）委托理财目的

　　基于公司及下属子公司行业特性、经营特点、以及资金周转规律，为提高公司及下属子公司资金使用效率，增加自有闲置资金管理效益，支持公司及下属子公司业务稳健发展，在保证经营活动资金需求和资金安全前提下，结合日常经营中资金盈余情况，拟使用自有闲置资金开展短期理财。

　　（二） 资金来源

　　公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三） 投资范围

　　主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。

　　（四） 投资额度

　　2026年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2025年末经审计归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。

　　（五） 理财方式

　　在上述额度范围内，建议授权公司及子公司管理层具体实施，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

　　（六）投资期限

　　投资额度有效期为“2025年度股东会”审议通过之日起，至“2026年度股东会”召开之日止。

　　（七）受托方情况

　　公司短期理财将选择评级高、实力强、信誉佳的持牌金融机构作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

　　二、 审议程序

　　公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财的议案》，本议案尚须获得公司 2025年年度股东会批准。

　　三、 委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品，主要风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动带来的市场风险、操作失误可能导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不确定性的风险。

　　（二）风控措施

　　公司建立较为完善的授权和管控体系，确保短期理财业务能够审慎决策和审批，由公司财务部、资金中心、金融部、审计风控部等部门负责对理财资金使用和理财业务开展情况进行管理监督评价和加强风险控制；公司将配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

　　四、 委托理财对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保证公司经营活动资金需求的前提下，公司本着资金“安全性、流动性、效益性”三性原则，通过使用自有闲置资金进行短期理财投资，既有利于公司提高资金使用效率，增加公司现金资产管理效益，也符合公司和全体股东的利益，并不会影响公司主营业务的发展。

　　根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，公司购买的金融理财产品列示为“交易性金融资产”“一年内到期的非流动资产”“其他流动资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大        公告编号：2026-032

　　物产中大关于公司计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年4月24日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十一届三次董事会，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和公司会计政策的规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况汇报如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了减值测试。公司2025年度计提各项资产减值准备合计19.27亿元，转销各项资产减值准备合计8.60亿元，收回或转回各项资产减值准备合计2.11亿元。资产减值损失项目包括应收账款、其他应收款、存货、商誉等。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、2025年度应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应收款项融资、债权投资和贷款减值准备计提信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等金融资产确认损失准备。公司结合应收款项的信用风险特征、客户类型、账龄分布等因素，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对年末应收款项的可回收金额进行评估。对于存在客观减值证据的应收款项单独进行减值测试；对于不存在减值客观证据的应收款项，依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

　　单位：元

　　2、2025年度计提商誉减值准备的情况说明

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若商誉的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　基于上述计提标准，公司2025年度计提商誉减值准备111,636,238.46元。具体如下：

　　单位：元

　　3、2025年度计提存货跌价准备的情况说明

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司定期对存货进行跌价测试，结合存货的库龄状况、市场价格变动、积压程度等因素综合确定可变现净值。经测试，2025年度公司计提存货跌价准备994,632,874.84元，转回39,133,046.53元，转销858,080,914.41元。

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提资产减值准备19.27亿元，影响归属于母公司所有者的净利润9.75亿元。

　　本期转销资产减值准备8.60亿元，影响归属于母公司所有者的净利润4.36亿元。

　　本期收回或转回资产减值准备2.11亿元，影响归属于母公司所有者的净利润0.99亿元。

　　四、关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日