上海索辰信息科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688507                                                 证券简称：索辰科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户未在“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”中列示，截至报告期末，上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为693,511股，占公司总股本的0.78%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈灏             主管会计工作负责人：杜莉           会计机构负责人：杜莉

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈灏            主管会计工作负责人：杜莉            会计机构负责人：杜莉

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈灏             主管会计工作负责人：杜莉          会计机构负责人：杜莉

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-024

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事、一名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名祝筱青先生、陶永平先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陶永平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。上述董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

　　二、其他说明

　　（一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　（二）独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　（三）上述独立董事候选人均已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

　　（四）上述第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。

　　为保证公司董事会的正常运作，在2025年年度股东会审议通过上述事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：董事候选人

　　1、陈灏先生，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1996年7月至1997年12月，担任上海机械电脑有限公司销售工程师；1998年9月至2003年5月，历任美国ANSYS股份有限公司上海代表处华南区总经理、销售副总裁；2003年12月至2005年11月，担任安世亚太科技（北京）有限公司销售副总裁；2006年2月至2017年4月，担任索辰有限执行董事、总经理；2017年4月至2020年4月，担任索辰有限董事长、总经理；2020年4月至今，担任本公司董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，陈灏先生为公司控股股东、实际控制人。陈灏先生直接持有公司23,778,487股，占公司总股本的26.68%。此外，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈灏先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　2、王瑞洁女士，女，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年9月至2016年1月，担任香港科技大学研究助理；2016年3月至2018年12月，担任西北工业大学助理教授；2017年11月至2018年10月，担任香港科技大学访问学者；2018年11月至2018年12月，担任索辰有限技术开发；2018年12月至今，担任公司研发工程师、副总工程师。

　　截至本公告披露日，王瑞洁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王瑞洁女士不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　3、吴味子女士，女，1987年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2013年7月，担任德明通讯（上海）股份有限公司法务专员；2013年7月至2020年3月，历任益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司法务专员、法务主任；2020年3月至2022年6月，担任德明通讯（上海）股份有限公司证券事务代表；2022年6月至今，担任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，吴味子女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴味子女士不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　4、祝筱青先生，男，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2016年，担任上海市协力律师事务所律师；2016年至2023年，担任上海市协力律师事务所合伙人；2023年至今，担任上海市协力律师事务所主任。

　　截至本公告披露日，祝筱青先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。祝筱青先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　5、陶永平先生，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1986年毕业于安徽财经大学会计与统计专业，获经济学学士学位，1999年获复旦大学经济学硕士学位。自1986年始在上海商业会计学校任教，1998年至2001年任上海商业会计学校副校长，2001年至2005年任上海商业会计学校校长。2004年至2023年11月任上海商业会计学校会计教学部专任教师。主要研究领域：企业财务理论与实务、企业发展战略与管理、保险精算实务，独立编撰财务会计和统计等科目教材三本，并成为全日制大中专学校学生学习的统编教材。2023年10月起至今，担任上海毕得医药科技股份有限公司独立董事。2025年3月起至今，担任上海德正保险公估有限公司财务顾问。

　　截至本公告披露日，陶永平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶永平先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　6、卢文俊先生，男，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东政法大学法学专业。2014年至2026年1月，担任德佑房地产经纪有限公司集团战略项目负责人；2026年2月至今，担任上海八度丘文化体育有限公司企业负责人。

　　截至本公告披露日，卢文俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢文俊先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-022

　　上海索辰信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。

　　● 投资金额：上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026年5月8日）起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）。截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

　　注：公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》。结合近年来市场环境、行业发展趋势的变化以及公司的战略规划，为提高募集资金的使用效率，维护全体股东利益，公司将“工业仿真云项目”变更为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。上述事项于2026年4月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司及子公司使用部分闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），上述产品不得质押。

　　董事会授权公司管理层在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司最近12个月（2025年4月27日至2026年4月26日）募集资金现金管理情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

　　2、最近一年净资产为2025年末归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利润为2025年归属于上市公司股东的净利润；

　　3、募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度；

　　4、“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年4月26日的投资额度。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

　　二、 审议程序

　　2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下，董事会同意公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），风险可控。

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

　　公司本次使用部分闲置募集资金开展现金管理，将根据财务部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他有关规定进行会计核算及列报。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-017

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面方式送达各位董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经审议，2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司编制了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并将积极采取措施推动行动方案的实施，切实履行上市公司的责任和义务。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　（二）审议通过了《关于＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　经审议，《2025年度总经理工作报告》符合公司2025年度经营情况和公司整体运营情况，对2026年公司经营、发展的规划和部署符合公司经营的实际需要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　经审议，2025年度，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《2025年年度报告》及其摘要。《2025年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经审议，公司2025年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　（六）审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　经审议，为规范公司利润分配政策，提高利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

　　（七）审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

　　经审议，公司2026年度非独立董事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定；公司仅向独立董事发放津贴，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　公司全体董事为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

　　经审议，公司2026年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。根据《上市公司治理准则》规定，公司将向股东会说明本议案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事陈灏、王普勇、谢蓉对本议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（九）审议通过了《关于＜公司2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　经审议，2025年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度独立董事述职报告》。

　　（十）审议通过了《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并制定了《2025年度内部控制评价报告》，公司2025年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十一）审议通过了《关于＜公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　保荐机构出具了专项核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过了《关于＜公司2025年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（十三）审议通过了《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　经审议，在2025年度审计工作期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职责，了解公司相关财务管理制度及内控管理制度，及时与审计委员会、独立董事、经营管理层进行沟通并提供专业建议，按计划较好地完成了各项审计工作。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，为提高资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026年5月8日）起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

　　同时董事会授权公司管理层在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　保荐机构出具了专项核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十五）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，公司募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”已达成预期目标并结项，同意将节余募集资金永久补充流动资金。

　　保荐机构出具了专项核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，编制了《2026年第一季度报告》。《2026年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　（十七）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　经审议，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十八）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　经审议，为完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十九）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

　　19.01、《关于提名陈灏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　19.02、《关于提名王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　19.03、《关于提名吴味子女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（二十）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名祝筱青先生、陶永平先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

　　20.01、《关于提名祝筱青先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.02、《关于提名陶永平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20.03、《关于提名卢文俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（二十一）审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会同意召开公司2025年年度股东会，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；后续，公司将择期另行发布召开股东会的通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日