上海索辰信息科技股份有限公司关于2026年第一季度计提、转回资产减值准备的公告

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提、转回资产减值准备的概述

　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提、转回了相应的减值准备。2026年第一季度，公司净转回信用减值准备合计375.09万元，计提资产减值准备54.23万元，合计净转回各项减值准备320.85万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、本次计提、转回资产减值准备的具体说明

　　公司计提、转回资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》相关内容。

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失，本期净转回信用减值损失金额为375.09万元。

　　2、资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失，本期确认的资产减值损失（损失以“-”号填列）金额为-54.23万元。

　　三、本次计提、转回资产减值准备对公司的影响

　　2026年第一季度，公司合并报表口径下净转回资产减值准备共计320.85万元，增加公司2026年第一季度利润总额320.85万元。本次转回资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　公司本次计提、转回资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-020

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　因薪酬涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司2026年度董事薪酬的议案》，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议。《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》已经第二届董事会第二十六次会议审议通过。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

　　一、本方案的适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2025年度薪酬基础上进行浮动，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不再另行领取董事津贴；公司依据董事的具体任职岗位、绩效考核标准等，确定其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

　　2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；

　　3、公司独立董事2026年度的津贴标准与2025年度保持一致，均为人民币税前10万元/年。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，在2025年度薪酬基础上进行浮动，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；公司依据高级管理人员的具体任职岗位、绩效考核标准等，确定其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　（三）其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

　　4、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-025

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本年度计提资产减值准备的概述

　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年度，公司计提各项减值准备合计6,600.03万元，明细如下：

　　单位：万元

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　公司计提资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》相关内容。

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失，本期计提信用减值损失金额为6,557.33万元。

　　2、资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失；在资产负债表日按成本与可变现净值孰低的原则对存货及合同履约成本计提减值准备并确认资产减值损失。本期计提资产减值损失金额为42.70万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计6,600.03万元，减少公司2025年度利润总额6,600.03万元。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，且已经过审计机构的审计；本次计提资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-023

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”

　　● 本次节余金额为2,373.50万元（截至2026年4月13日，含理财、利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　● 本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461号)核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083号)。

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一）本次拟结项的募投项目基本情况

　　截至本公告日，公司部分募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司拟将相关项目进行结项并将节余募集资金2,373.50万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截至2026年4月13日，本次拟结项的募投项目具体资金使用及节余情况如下：

　　注：上述节余募集资金包含理财以及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准。

　　（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　在募投项目实施过程中，公司结合市场环境、行业需求及实际经营情况优化募投项目所需的设备购置方案，合理降低了设备采购的金额；同时，募集资金存放期间产生利息收入及公司利用闲置募集资金进行现金管理获取一定的收益，共同形成节余募集资金。

　　（三）本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司部分募投项目已达到预定使用状态，为提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的需要，公司拟将上述部分募投项目的节余募集资金合计2,373.50万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

　　实施节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户，就募集资金专户与保荐机构、开户银行签订的募集资金监管协议将随之终止。公司董事会授权管理层及相关部门办理募集资金专户销户事项。

　　（四）本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司

　　的影响

　　本次将达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是根据项目实施情况和公司实际经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的长期发展规划，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

　　三、 适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2026-019

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利1.43元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币198,174,235.99元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本89,108,784股，扣减回购专用证券账户中股份693,511股后的股本88,415,273股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12,643,384.04元（含税）,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.13%。

　　2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利16,798,901.87元）总额29,442,285.91元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计29,442,285.91元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为93.46%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购注销”）金额0.00元，现金分红和回购注销金额合计29,442,285.91元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为93.46%。

　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份693,511股（截至本公告披露日），不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度。根据《科创板股票上市规则》第12.9.1条“公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度”，故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度与2025年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意提交2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日