广东松炀再生资源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603863        证券简称：松炀资源     公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月27日

　　(二) 股东会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为204,650,000股，其中公司回购专户中的股份数量为1,085,000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为203,565,000股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席6人，独立董事应香凝女士因个人原因请假。

　　2、 董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于出售松炀新材100%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1为关联交易事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮加、蔡建涛，关联股东王壮鹏、北海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡丹虹未出席本次会议。

　　股东王壮加持有表决股份数6,000,000股，其所持股份在本次涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决股份数265,000股，其所持股份在本次涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：廖璐、肖雅婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603863      证券简称：松炀资源      公告编号：2026-018

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人之一致行动人

　　部分股份质押及解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称：“公司”）控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人北海金兴阳投资有限公司（曾用名为：深圳市前海金兴阳投资有限公司，以下简称“金兴阳”）持有公司股份10,366,000股，占公司总股本的5.07%；本次股份质押后，金兴阳累计质押股份数量为10,000,000股, 占其持股数量比例为96.47%。

　　王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为61,521,500股，占公司总股本30.06%。截至本公告日，王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公司股份为48,860,000股，占王壮鹏先生及其一致行动人持有公司总股本的79.42%。

　　一、本次部分股份质押、解除质押的具体情况

　　1、金兴阳部分股份解除质押的基本情况

　　公司于2026年4月27日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人金兴阳的通知，获悉金兴阳所持有本公司的部分股份解除质押,具体情况如下：

　　金兴阳将本次解除质押股份7,500,000股全部用于重新质押。

　　2、金兴阳本次股份质押基本情况

　　注：上述表格中所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　3、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　4、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　二、控股股东股份质押的情况

　　1、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量为1,200万股，占其所持股份比例19.51%，占公司总股本比例为5.86%，对应融资余额为8,500.00万元；

　　控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

　　2、截止本公告披露之日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内；本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日