广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气        公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届八次会议于2026年4月26日审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，现就召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年度股东会

　　2.股东会的召集人：公司第六届董事会

　　公司董事会六届八次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

　　3.本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　4.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年5月21日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日09:15-09:25、09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月21日09:15-15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年5月15日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　特别提示：

　　1.公司独立董事将在本次股东会上述职，本事项不需审议。

　　2.提案4、5为特别决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

　　3.关于提案5，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、叶德玲女士、谢瑜华先生均需回避表决；关于提案9.01，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。

　　4.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5.上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届八次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月28日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、传真、电子邮件办理登记，须在2026年5月19日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

　　2.登记时间：2026年5月19日（09:00-12:00，13:30-17:00）。

　　3.登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

　　4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5.会议联系方式：

　　（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

　　（2）会议联系电话：0757-28382828

　　（3）会议联系传真：0757-23814788

　　（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　（5）联系人：卢宇凡、李小霞

　　6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会六届八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月21日的交易时间，即09:15至09:25、09:30至11:30，13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名：

　　委托人股东账号：                            持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气        公告编号：2026-008

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会六届八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届八次会议于2026年4月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年4月10日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年第一季度报告》；

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

　　《2025年度总裁工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关章节。

　　4.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　《2025年度董事会工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”及“第五节 重要事项”相关章节。独立董事已在本次董事会会议上分别提交《广东万和新电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

　　《广东万和新电气股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（廖鸣卫、徐言生、陈志坚、李光、初大智）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　6.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年度内部控制评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2025年度利润分配方案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度审计报告》，2025年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为-42,341,393.91元，加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除分别于2025年6月13日、2025年9月12日向全体股东已派发的现金红利合计192,793,832.66元后，2025年度可供全体股东分配的利润为377,826,793.86元。根据利润分配应以合并报表与母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2025年度可供全体股东分配的利润为377,826,793.86元。

　　鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配方案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

　　公司董事会认为：经核查，公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024—2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2025年度利润分配方案提交2025年度股东会审议。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10.会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶汶斌先生、黄平先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025可持续发展报告》；

　　《2025可持续发展报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　12.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2026年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　13.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　14.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　15.会议以赞成5票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年度非独立董事薪酬方案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、王如成先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内部制度规定，公司对非独立董事2025年度履职情况开展考核，并结合考核结果核定非独立董事薪酬。全体非独立董事2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬详情详见《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司2026年度非独立董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　16.会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决；

　　依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司对高级管理人员2025年度经营业绩完成情况开展考核，并结合考核结果核定其薪酬待遇，具体薪酬详情详见《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　17.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）在2025年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会决议采用单一选聘方式续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，审计费用为人民币155万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币30万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　18.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下所示：

　　（1）公司向广发银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

　　（2）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币叁亿肆仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（3）公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（4）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2026年12月31日止；

　　（5）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2026年12月31日止；

　　（6）全资子公司广东万和电气有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

　　董事会授权YU CONG LOUIE LU先生签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

　　19.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月21日14:00召开2025年度股东会，股权登记日为2026年5月15日。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会六届八次会议决议；

　　2.经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气        公告编号：2026-012

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、年度关联交易概述

　　1.年度关联交易基本情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）、广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）、广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）、佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）、广东用心网络科技有限公司（以下简称“广东用心”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、佛山市顺德区凯汇投资有限公司（以下简称“凯汇投资”）、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信”）、广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）和广东万和集团投资发展有限公司（以下简称“万和投资”）2026年度日常关联交易总额预计不超过106,702.45万元。

　　上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶汶斌先生、黄平先生均已回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。关联股东万和集团、万和投资、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、叶德玲女士、谢瑜华先生将在股东会就该议案回避表决。

　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

　　2.预计2026年度日常关联交易类别和金额

　　3.2025年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　（1）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440606663315193K

　　法定代表人：李宜心

　　注册资本：人民币508,200.4207万元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2007年5月30日

　　注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号

　　经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）证券投资基金销售业务；（十五）发行金融债券；（十六）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

　　顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2025年12月31日，顺德农商行总资产为4,967.47亿元，净资产为383.75亿元，营业收入为77.76亿元，归属于母公司的净利润为28.29亿元（以上数据已经审计）。

　　（2）公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：914452006614930330

　　法定代表人：杨超景

　　注册资本：人民币97,607.64万元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2007年4月29日

　　注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号

　　经营范围：许可项目：银行业务。

　　揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2025年12月31日，揭东农商行总资产为310.64亿元，净资产为23.23亿元，营业收入为5.37亿元，净利润为1.54亿元（以上数据已经审计）。

　　（3）公司名称：广东南方中宝电缆有限公司

　　统一社会信用代码：91440606564519879Q

　　法定代表人：卢楚隆

　　注册资本：人民币16,800万元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立日期：2010年11月3日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会小黄圃建业中路2号

　　经营范围：生产经营500KV超高压交联电缆；从事电缆、通信光缆的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

　　截至2025年12月31日，南方中宝总资产为67,819.84万元，净资产为9,328.52万元，营业收入为1,576.91万元，净利润为-169.30万元（以上数据未经审计）。

　　（4）公司名称：广东中宝电缆有限公司

　　统一社会信用代码：9144060066148118XU

　　法定代表人：陈嘉仪

　　注册资本：人民币50,000万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2007年4月27日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照）

　　经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

　　截至2025年12月31日，广东中宝总资产为68,909.72万元，净资产为49,334.27万元，营业收入为74,706.73万元，净利润为30.19万元（以上数据未经审计）。

　　（5）公司名称：佛山市用心电器服务有限公司

　　统一社会信用代码：91440606354640435H

　　法定代表人：叶汶杰

　　注册资本：人民币150万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2015年8月25日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

　　经营范围：安装、维修、租赁：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具；承接：室内水电安装工程、室内外装修工程；提供企业管理咨询服务；网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务；家政服务咨询；投资管理咨询；商品信息咨询服务；保洁服务；电脑图文设计；网页设计服务；除以上项目外的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　截至2025年12月31日，佛山用心总资产为718.13万元，净资产为-125.80万元，营业收入为71.08万元，净利润为-30.57万元（以上数据未经审计）。

　　（6）公司名称：广东用心网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：914406063454106971

　　法定代表人：叶汶杰

　　注册资本：人民币1,085.1873万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2015年7月10日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；软件开发；国内贸易代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发。许可项目：食品互联网销售；食品销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；职业中介活动。

　　截至2025年12月31日，广东用心总资产为2,686.99万元，净资产为2,430.36万元，营业收入为129.51万元，净利润为-367.16万元（以上数据未经审计）。

　　（7）公司名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

　　统一社会信用代码：91440781592158257E

　　法定代表人：胡玲

　　注册资本：人民币8,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2012年3月23日

　　注册地址：台山市水步镇文华C区8号

　　经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　截至2025年9月30日，台山鸿特总资产为119,005.59万元，净资产为14,744.20万元，营业收入为52,711.33万元，净利润为-18.45万元（以上数据未经审计）。

　　（8）公司名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

　　统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

　　法定代表人：胡玲

　　注册资本：人民币10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2017年9月22日

　　注册地址：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

　　经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。

　　截至2025年9月30日，肇庆鸿特总资产为170,513.97万元，净资产为84,908.09万元，营业收入为74,257.65万元，净利润为4,461.35万元（以上数据未经审计）。

　　（9）公司名称：佛山市顺德区凯汇投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440606699743667P

　　法定代表人：卢楚隆

　　注册资本：人民币5,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2010年1月15日

　　注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容山社区桥西路2号2栋五层517（住所申报）

　　经营范围：对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资；国内商业、物资供销业；物业管理、物业租赁。

　　截至2025年12月31日，凯汇投资总资产为5,421.42万元，净资产为5,355.51万元，营业收入为810.78万元，净利润为239.29万元（以上数据已经审计）。

　　（10）公司名称：佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：9144060668244234XC

　　法定代表人：李高阳

　　注册资本：人民币4,800万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　成立日期：2008年12月3日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号

　　经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。

　　截至2025年12月31日，德和恒信总资产为2,793.97万元，净资产为2,769.66万元，营业收入为338.96万元，净利润为-67.95万元（以上数据已经审计）。

　　（11）公司名称：广东万和集团有限公司

　　统一社会信用代码：91440606280100451D

　　法定代表人：卢楚隆

　　注册资本：人民币50,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：1999年12月15日

　　注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。

　　截至2025年9月30日，万和集团总资产为136.32亿元，净资产为82.04亿元，营业收入为63.21亿元，净利润为5.02亿元（以上数据未经审计）。

　　（12）公司名称：广东万和集团投资发展有限公司

　　统一社会信用代码：91440606MA4X0Y0N5A

　　法定代表人：叶远璋

　　注册资本：人民币1,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2017年8月18日

　　注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼623号（住所申报）

　　经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　截至2025年12月31日，万和投资总资产为9,456.61万元，净资产为9,398.02万元，营业收入为0.55万元，净利润为6,124.41万元（以上数据未经审计）。

　　2.与上市公司的关联关系

　　（1）顺德农商行为公司、间接控股股东万和集团共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行是公司的关联企业。

　　（2）揭东农商行为公司参股公司，直接持有揭东农商行3.92%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任揭东农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。

　　（3）间接控股股东万和集团持有南方中宝66%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长；公司董事长YU CONG LOUIE LU先生现任南方中宝董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南方中宝是公司的关联企业。

　　（4）广东中宝为南方中宝的全资子公司，间接控股股东万和集团持有南方中宝66%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长、广东中宝执行董事；公司董事长YU CONG LOUIE LU先生现任南方中宝董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东中宝是公司的关联企业。

　　（5）佛山用心为广东用心的控股子公司，其实际控制人为叶汶杰先生，叶汶杰先生系公司董事叶汶斌先生的兄长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，佛山用心是公司的关联企业。

　　（6）广东用心的实际控制人为叶汶杰先生，叶汶杰先生系公司董事叶汶斌先生的兄长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东用心是公司的关联企业。

　　（7）台山鸿特为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”）之全资子公司，公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任鸿特科技董事长，董事黄平先生现任鸿特科技董事、常务副总裁兼董事会秘书，财务总监谢瑜华先生现任台山鸿特监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山鸿特是公司的关联企业。

　　（8）肇庆鸿特为鸿特科技之全资子公司，公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任鸿特科技董事长，董事黄平先生现任鸿特科技董事、常务副总裁兼董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肇庆鸿特是公司的关联企业。

　　（9）凯汇投资为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其60%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任凯汇投资董事长，卢楚隆先生之兄卢楚麟先生现任凯汇投资董事兼经理，公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任凯汇投资董事，财务总监谢瑜华先生现任凯汇投资监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，凯汇投资是公司的关联企业。

　　（10）德和恒信为公司参股公司，公司直接持有其26%的股权；德和恒信现任董事长李高阳先生系公司直接委派。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，德和恒信是公司的关联企业。

　　（11）万和集团直接持有公司7.83%的股权，通过其全资子公司万和投资间接持有公司29.66%的股权，合计持有公司37.49%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和集团是公司的关联企业。

　　（12）万和投资直接持有公司29.66%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和投资是公司的关联企业。

　　3.履约能力分析

　　根据对顺德农商行、揭东农商行、南方中宝、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、德和恒信、万和集团、万和投资的经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为顺德农商行、揭东农商行、南方中宝、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、德和恒信、万和集团、万和投资生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，顺德农商行、揭东农商行、南方中宝、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、德和恒信、万和集团、万和投资均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易协议主要内容

　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易价格。

　　付款安排：货物验收合格后，或相关服务发生并收到对方开出的税票后，结清全部款项。

　　结算方式：按照双方商定的结算方式进行。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司将根据2026年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与顺德农商行、揭东农商行、南方中宝、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、德和恒信、万和集团、万和投资的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要。

　　2.上述年度日常关联交易事项是各方基于平等合作、互利共赢的原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

　　3.上述年度日常关联交易事项为公司与关联方之间持续性、经常性的交易，关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、审计委员会和独立董事专门会议意见

　　公司于2026年4月25日召开董事会审计委员会六届五次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

　　经核查，公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，对其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会六届八次会议决议；

　　2.经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气        公告编号：2026-017

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在指定的信息披露媒体正式披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司定于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长YU CONG LOUIE LU先生、独立董事陈志坚先生、副总裁卢斯毅女士、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生、财务总监谢瑜华先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月6日（星期三）17:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2026年4月28日