安徽德豪润达电气股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002005              证券简称：ST德豪              公告编号：2026-13

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-6,001,431,756.87元，公司合并报表未分配利润为-5,936,051,026.17元，公司存在未弥补亏损情形。为进一步增强公司在行业周期中的风险抵御能力，保障公司持续稳健经营及长期稳定发展，公司2025年度拟不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司目前主营业务为以智能咖啡机为主的厨房小家电业务和LED封装业务，形成双主业共同发展格局，业务布局兼顾国内外市场，核心业务聚焦细分领域，具备成熟的研发、制造、生产及销售能力。报告期内，公司的主营业务、主要产品或服务、公司的主要经营模式均未发生变化。

　　（1）小家电业务

　　小家电业务为公司核心业务之一，以智能咖啡机为核心产品，同时覆盖电烤箱、面包机、搅拌机等多类小型厨房料理电器。公司小家电产品以出口为导向，主要采用OEM/ODM模式运营，产品重点销往欧美等成熟市场。公司凭借稳定的产品品质、完善的供应链体系以及持续的技术迭代能力，与海外客户建立了长期稳定的合作关系。同时，公司深耕国内市场，在运营自有品牌“北美电器（ACA）”的基础上，与法国百年高端家电品牌萧泰斯达成战略合作，联合打造高端智能家电产品，进一步丰富产品矩阵。公司紧密贴合国内外消费需求变化，围绕多场景使用体验，为消费者提供智能、时尚且兼具高性价比的全品类家电产品，精准覆盖多元化、高端化的市场需求。

　　（2）LED封装业务

　　公司LED封装业务为公司另一核心主业，产品品类丰富，主要包括前装车灯、后装车灯、手机闪光灯、电视背光等，产品广泛应用于汽车照明、移动终端、背光显示及其他消费电子终端。经过多年发展，公司LED封装业务已逐步从传统照明封装领域向高端器件封装领域转型升级，技术实力与产品竞争力持续提升。公司具备车规级LED封装产品供应能力，LED产品最终应用于多家知名手机品牌以及新能源汽车领域。

　　2、公司主要产品及用途

　　公司主要产品包含小家电产品、车灯产品及智能电源控制器等产品。

　　（1）出口小家电产品

　　1）咖啡机类产品

　　2）搅拌器类

　　3）其他

　　（2）公司LED封装业务主要产品

　　（3）智能电源控制器产品

　　（4）自有品牌北美电器（ACA）产品

　　（5）高端品牌萧泰斯产品

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　公司无控股股东、实际控制人。

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于仲裁事项的说明

　　公司于2022年6月15日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第135号】。蚌埠高新投资集团有限公司就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求公司支付蚌埠高新投资集团有限公司投资本金1亿元及投资固定收益14,301.2279万元，具体内容详见公司于2022年6月17日在巨潮资讯网上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2022-23）。

　　公司于2023年2月22日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第431号】。蚌埠投资集团有限公司就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求公司支付蚌埠投资集团有限公司股权转让款1.5亿元及逾期付款利息16,572,328.74元，具体内容详见公司于2023年2月24日在巨潮资讯网上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2023-04）。

　　公司于2025年4月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于回购控股子公司少数股东部分股权的议案》，公司与蚌埠投资和蚌埠高新投签署《关于蚌埠三颐半导体有限公司之股权转让协议》，公司拟回购蚌埠投资持有的三颐半导体16,000万元出资额（对应出资比例5.5290%）、蚌埠高新投持有的三颐半导体10,000万元出资额（对应出资比例3.4557%），即合计8.9847%股权，价格为17,761万元（其中蚌埠投资对应10,930万元，蚌埠高新投对应6,831万元）。公司拟以子公司部分股权作价抵偿，履行上述股权回购义务：以蚌埠润达50%股权以及安徽锐拓19.9957%股权作为向蚌埠投资支付的股权转让价款，其中蚌埠润达50%股权抵付6,227.61万元，安徽锐拓19.9957%股权抵付4,702.39万元，合计支付10,930万元；公司以蚌埠润达25%股权以及安徽锐拓15.8064%股权作为向蚌埠高新投支付的股权转让价款，其中蚌埠润达25%股权抵付3,113.805万元，安徽锐拓15.8064%股权抵付3,717.195万元，合计支付6,831万元，具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-08）。

　　2025年4月23日，蚌埠高新投、蚌埠投资向蚌埠仲裁委提交了《撤回仲裁申请书》，公司收到蚌埠仲裁委出具的【（2022）蚌仲决字第431号】、【（2022）蚌仲决字135号】仲裁决定书，蚌埠仲裁委决定同意蚌埠高新投、蚌埠投资的撤回仲裁申请，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于仲裁事项进展暨收到撤销仲裁决定书的公告》（公告编号：2025-09）。

　　报告期内，相关股权变更登记已完成，蚌埠投资、蚌埠高新投就上述仲裁事项与公司再无任何争议，并放弃就上述仲裁事项向公司索赔的权利。与此同时，公司于2023年4月23日与蚌埠高新投、蚌埠投资签订的《关于蚌埠三颐半导体有限公司股权投资框架协议》自动失效，不再对各方具有法律约束力。

　　（二）关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明

　　公司于2022年6月2日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给公司的专项财政补贴资金2.4亿元，公司已就相关事项向公安机关报案。目前，实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的《立案告知书》（蚌公〈经〉受案字【2022】484号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定给予立案调查，具体内容详见公司于2022年6月21日、2022年8月6日在巨潮资讯网上披露的《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2022-24）、《关于公司重大事项的进展公告》（公告编号：2022-31）。

　　后续公司将积极配合公安部门的调查工作，并根据事态进展情况做好应对，确保公司各项业务正常运行。

　　（三）关于出售闲置资产的说明

　　1、公司分别于2024年9月3日、2024年9月19日召开第七届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售闲置资产的议案》，公司拟将大连德豪光电、大连德豪半导体的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司，交易价格合计为人民币13,500万元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币13,477万元，大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为人民币23万元)，目前公司已收到大连德融资产运营有限公司支付部分款项，付款进度落后于原《资产转让协议》约定，具体内容详见公司于2024年9月4日、2025年5月10日、2025年12月30日在巨潮资讯网上披露的《关于出售闲置资产的公告》（公告编号：2024-58）、《关于出售闲置资产的进展公告》（公告编号：2025-21）、《关于出售闲置资产的进展公告》（公告编号：2025-71）。

　　针对上述事项，公司已多次通过正式函件（包括律师催告函等）、现场专人跟进、高层会谈、向其上级主管单位书面协调等方式与对方及相关主管单位沟通交涉，敦促大连德融资产运营有限公司尽快履行付款义务以及其担保方大连德泰控股有限公司的担保义务。后续，公司将继续加大追款力度，持续通过专人驻场对接、召开履约推进会、发送律师催告函等多种方式，及时跟进对方及担保方的履约情况。与此同时，公司仍保留按《资产转让协议》条款约定追究相关责任的权利。

　　2、公司于2025年7月17日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》，公司拟通过大连市产权交易所以公开挂牌的方式出售子公司大连综德照明科技有限公司所持有的两处土地使用权及在建工程（“标的资产”），公司于2025年8月1日在大连市产权交易所以评估价值6,783.42万元的转让价格对标的资产进行公开挂牌；因在董事会授权范围内公司未征集到符合条件的意向受让方，为推进子公司资产转让事宜顺利实施，公司于2026年1月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整出售子公司部分资产公开挂牌转让次数的议案》，同意增加标的资产的公开挂牌转让次数。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年11月15日、2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》（公告编号：2025-35）、《关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告》（公告编号：2025-58）、《关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告》（公告编号：2026-03）。

　　截至目前，标的资产在大连市产权交易所公开挂牌期间暂未征集到符合条件的意向受让方，公司将持续推进子公司相关资产的出售事宜，最终能否成功具有不确定性。

　　（四）关于综德照明投资进展事项的说明

　　公司下属全资公司大连综德照明科技有限公司位于大连市开发区中心工业区、宗地编号05107008、面积128,559平方米的工业用地，未按照《国有建设用地使用权出让合同》约定的时间竣工，大连金普新区自然资源局按照行政决定程序作出了《缴纳逾期竣工违约金决定》，要求综德照明缴纳149,307,730元的违约金，并向大连经济技术开发区人民法院申请查封上述土地，大连经济技术开发区人民法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条之规定，裁定查封综德照明宗地面积128,559平方米的土地使用权(坐落于大连经济技术开发区中心工业区,宗地号05107008，不动产权证号辽(2018)金普新区不动产权第01900175号)，具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2024-80）。

　　2025年1月，公司收到大连金普新区自然资源局的《撤回行政处理决定书》（大金普自资撤【2025】1号）和大连市人民政府的《国有建设用地使用权收回决定书》（大政地（金）收字【2025】1号），经大连金普新区管委会批准，决定无偿收回综德照明持有的位于开发区中心工业区、宗地编号05107008、面积128,559平方米的工业用地使用权，鉴于上述土地使用权及地上建筑物已被大连市人民政府无偿收回，大连金普新区自然资源局决定撤回《缴纳逾期竣工违约金决定》，不再追缴逾期竣工违约金149,307,730元。2025年1月23日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署协议书的议案》，《协议书》生效后，收回地块及其上面的在建工程等全部附着物一并无偿交由大连金普新区自然资源局处置，具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-03）。

　　目前该部分土地已完成土地使用权注销登记。

　　（五）关于变更会计师事务所的说明

　　公司分别于2025年7月17日、2025年8月5日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，由原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-34）。

　　（六）关于公司债务重组的说明

　　芜湖德豪润达随着公司在2019年关停芯片及显示屏业务板块后停止生产经营，在芜湖德豪润达2019年及之前的正常生产经营过程中，分别向供应商广东中图半导体科技股份有限公司、南昌德蓝科技有限公司和徐州同鑫光电科技股份有限公司采购相关原材料形成债务，截至2025年8月15日，该笔债务本息合计约为8,026.40万元。

　　公司于2025年8月15日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的议案》，芜湖德豪润达拟以货币资金方式与上述债权人进行债务和解。

　　公司于2025年8月15日与上述债权人签订《和解协议书》，并正在积极筹集资金完成债务清偿，具体内容详见公司于2025年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的公告》（公告编号：2025-43）。

　　（七）关于公司收到安徽证监局警示函的说明

　　公司于2025年9月12日收到来自安徽证监局的《关于对安徽德豪润达电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2025]49号），具体内容详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《关于公司收到安徽证监局警示函的公告》（公告编号：2025-50）。

　　本次监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将高度重视上述问题，认真吸取教训，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习和落实，不断提升公司规范运作水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2024年度审计机构，立信所为公司2024年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第ZM10119号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对前述带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的说明如下：

　　一、 2024年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及的内容

　　立信所对公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，详细内容如下：

　　我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注四、2、所述，德豪润达2024年合并净利润为-1.98亿元，合并经营活动产生的现金流量净额为-0.81亿元；2024年12月31日合并资产负债表的合并累计未分配利润为-59.70亿元，合并流动负债为7.90亿元，合并流动资产为5.12亿元。这些事项或情况表明存在可能导致对德豪润达持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

　　二、 2024年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项影响消除的情况

　　公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为3,409.67万元人民币，合并经营活动产生的现金流量净额为-6,875.30万元；截至2025年12月31日，归属于母公司股东权益3.39亿元，资产负债率为65.76%，合并累计未分配利润为-59.36亿元，合并流动负债为6.66亿元，合并流动资产为5.75亿元。一年内需偿付的有息负债约0.83亿元，无债务逾期情况。公司偿债压力持续缓解，流动性稳步提升。目前仍涉及部分业务纠纷及诉讼，导致公司部分银行账户被冻结、部分资产被查封，但未对公司正常生产经营造成影响。为持续改善公司的持续经营能力，本公司已实施或拟实施以下措施：

　　1、加快历史问题处置与降低经营风险

　　（1）2024年9月，公司召开第七届董事会第二十次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售闲置资产的议案》。相关交易正积极推进：公司已于2025年分期收回款项0.30亿元，并陆续完成资产过户、产权登记等手续；剩余1.05亿元尾款，交易对手方将通过启动银行融资贷款、出售资产等多种方式履行付款义务。此举将有效优化公司财务状况。

　　（2）2025年4月，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于回购控股子公司少数股东部分股权的议案》；同年5月，该议案涉及的全部交易及手续均已完成，有效化解了潜在的逾4亿元重大仲裁风险。

　　（3）2025年7月，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》。公司计划通过大连市产权交易所公开挂牌，出售子公司两处闲置土地及在建工程，以进一步压缩固定经营成本、加快资金回笼；截至本说明日，该事项仍处于挂牌进程中。

　　（4）2025年8月，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司签署＜和解协议书＞暨债务重组的议案》。目前已通过有序合理的方式清偿子公司历史债务约1.14亿元，既降低了诉讼风险，也为盘活低效资产奠定了基础。

　　2、筑牢主业基本盘，提升核心竞争力

　　（1）巩固并强化以小家电研发、生产、销售为核心的一体化能力，构建研发与营销双轮驱动的发展格局，以创新产品带动新兴业务增长，以新兴业务孵化后续产品迭代。积极拓展北美以外的客户群体，同时布局东南亚等新兴市场。加大自主品牌新产品研发与市场资源投入力度，推动销售重心向国内市场转移，着力压降采购与生产成本，严控管理开支，稳固核心产品市场地位与份额，提升规模经济效益，从而全面改善小家电业务的盈利水平，实现经营活动净现金流入。

　　（2）LED封装业务持续加码研发投入，以新产品攻坚新客户，抢占新能源汽车车灯市场份额；依托战略投资方的支持，加大芜湖、蚌埠两地工厂的产能扩建投入，凭借研发技术、产品性能、交付可靠性等综合优势赢得客户高度认可，致力于实现经营规模与利润再提升。

　　（3）联合行业资源方重启照明业务，充分盘活原有品牌及渠道资源，以轻资产、低投入模式拓展新业务，挖掘新增量。

　　3、积极拓展融资渠道并加快推动并购

　　（1）积极拓宽银行信贷融资渠道，持续提升经营性授信额度；公司目前已获得多家银行机构合计约1.4亿元授信额度，另有近1亿元新增授信额度正处于申报审批阶段。近年来，公司融资工作稳步推进，融资条件持续优化、融资成本逐步降低——现有授信额度中逾70%为免资产抵押授信，综合融资成本已逐步降至3.3%的较低水平。这一系列举措将为公司提供充足资金，有效保障公司持续经营能力。

　　（2）加快推进新资产并购业务。后续通过注入优质资产优化业务结构、拓展利润增长点，旨在全面改善公司经营业绩，增强持续盈利能力与市场竞争力。

　　4、积极应对诉讼纠纷，强化内部管理效能

　　公司积极与法院及相关利益方沟通协调，及时解除了诉讼涉及的账户冻结与资产查封。持续夯实基础管理，压减各项开支，全面推进提质增效；强化应收账款管理，减少坏账损失，保障资金安全；优化人力资源管理，完善激励机制，提升工作效能，降低用工成本。

　　公司管理层认为，通过落实上述措施，公司2026年经营状况预计将进一步改善，具备偿还到期债务的能力与信心，企业经营发展将保持稳定，因此以持续经营为基础编制2025年财务报表具有合理性。

　　三、 审计委员会意见

　　审计委员会对公司持续经营能力进行了充分且详尽的评估，包括审阅管理层编制的未来12个月营运资金预测，认为公司未来12个月可获得充足融资来源，满足营运资金需求及债务偿还义务，认同管理层以持续经营假设为基础编制财务报表。通过前述“二”所述的情况，本公司审计委员会认为公司2024年度审计报告非标意见涉及事项的影响已经消除。

　　四、 董事会意见

　　董事会对公司持续经营能力进行了充分且详尽的评估，包括审阅管理层编制的未来12个月营运资金预测，认为公司未来12个月可获得充足融资来源，满足营运资金需求及债务偿还义务，认同管理层以持续经营假设为基础编制财务报表。

　　通过前述“二”所述的情况，本公司董事会认为公司2024年度审计报告非标意见涉及事项的影响已经消除。

　　特此说明！

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：002005            证券简称：ST德豪            编号：2026—12

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

　　董事会依据独立董事王刚先生、韩勇先生出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度董事会工作报告》《安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（二）审议通过《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　（三）审议通过《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（四）审议通过《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（六）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体岗位职责领取薪酬，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

　　2026年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司高级管理人员所承担的岗位职责与工作要求，拟定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，具体情况如下：

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1、基本薪酬：主要依据高级管理人员工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；

　　2、绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；

　　3、中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。

　　公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，表决通过，董事张波涛先生兼任公司总经理，已回避表决。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　董事会将在公司2025年度股东会上对2026年度高级管理人员的薪酬方案做情况说明。

　　（七）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　2025年度，公司董事根据其在公司履职情况领取津贴或薪酬，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

　　2026年度，公司根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准，具体情况如下：

　　1、独立董事：领取固定津贴，每人税前人民币10万/年，津贴按年度统一发放，不参与公司其他薪酬分配。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司实报实销。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价与相互评价相结合的方式，评价结果作为津贴调整的参考依据。

　　2、外部董事：不在公司领取薪酬，外部董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司实报实销。

　　3、内部董事（包括职工代表董事）：根据其在公司担任的具体职务领取相应的年度薪酬。

　　公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1）基本薪酬：主要依据内部董事在公司担任的职务、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；

　　2）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；

　　3）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。

　　公司内部董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定内部董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。

　　表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票，4名董事回避表决，并同意将本议案提交至公司2025年度股东会审议。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，并同意将本议案提交至公司第八届董事会第十七次会议审议。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（八）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（九）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计公告》。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　（十三）审议通过《关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的公告》。

　　（十四）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司召开2025年度股东会的通知》。

　　三、 董事会会议听取事项

　　（一） 听取《公司2025年度总经理工作报告》

　　（二） 听取《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　本报告已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　四、 备查文件

　　1、 第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

　　2、 第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

　　3、 第八届董事会战略委员会2026年第三次会议决议

　　4、 第八届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002005            证券简称：ST德豪            编号：2026—15

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重点内容提示：

　　● 公司2025年度利润分配预案：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议；

　　● 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 本次利润分配预案的审议程序

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、 2025年度拟不进行利润分配预案的基本情况

　　公司本次利润分配的基准年度为2025年度。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为34,096,711.99元，2025年度弥补亏损34,096,711.99元，提取法定公积金0元，提取任意公积金0元；截至2025年度末，公司合并报表未分配利润-5,936,051,026.17元，母公司报表未分配利润-6,001,431,756.87元，公司总股本为1,752,424,858股。

　　结合公司行业发展态势、实际经营状况及中长期战略规划等多方面因素的综合考虑，为保障公司持续稳定发展，合理储备营运资金以满足未来业务拓展与日常经营资金需求，切实维护全体股东长远利益，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　公司2025年度经审计净利润为正值，但合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为负值。因此，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

　　公司2025年度虽实现盈利，但历史累计亏损尚未弥补完毕，截至2025年度末，公司合并资产负债表及母公司资产负债表未分配利润均为负值，尚不具备利润分配条件。为进一步增强公司在行业周期中的风险抵御能力，保障公司持续稳健经营及长期稳定发展，公司2025年度拟不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关要求，与公司实际经营状况及长期发展规划相匹配。

　　未来，公司将持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益。

　　四、 备查文件

　　1、第八届董事会第十七次会议决议

　　2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002005            证券简称：ST德豪            编号：2026—20

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更的日期

　　财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》，公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　公司上述会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更自2026年1月1日起执行。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪           编号：2026—18

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、 情况概述

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表累计未分配利润为-5,936,051,026.17元，实收股本为1,752,424,858元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、 亏损原因

　　受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响，截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为-5,936,051,026.17元，超过公司实收股本总额的三分之一。

　　三、 应对措施

　　2026年，公司将牢牢把握小家电、LED封装及应用两大核心主业，通过优化业务结构、创新经营模式、深化市场拓展、严控成本费用，推动主营业务盈利水平稳步提升，实现经营业绩实质性改善，具体措施如下：

　　（一）优化业务结构与经营模式

　　集中优质资源向高盈利、稳回款的优势业务倾斜，坚决压减低效微利业务，筑牢营收基本盘。小家电板块加速内销拓展与自有品牌转型，以咖啡机为核心打造高端标杆产品，持续推进ACA品牌专业化运营，加快西式小家电新品研发上市，深化与核心电商平台的深度合作与渠道共建；LED板块深耕汽车照明核心领域，加大新能源车企头部客户的深度渗透，推动车灯封装产品从后装市场向高附加值前装市场全面延伸，聚焦高集成度封装核心技术研发与产业化应用。同时，依托公司现有品牌积淀与渠道优势，通过“前置研发+联合定义”的深度合作模式拓展产品矩阵，为核心客户群体提供一体化、多元化的产品与服务解决方案，持续提升单客价值与合作粘性。

　　（二）加快技术升级与产品迭代创新

　　持续加强自动化、信息化技术改造，通过现有生产线的智能化、数字化升级，降低能耗、提升生产效率，扩大各产品线生产能力，有效缓解产能瓶颈。聚焦AI小家电智能控制、高集成度LED封装等核心技术领域，推进核心技术攻关与成果转化。紧扣市场需求，加快产品迭代升级，小家电板块重点打造高端智能、健康化产品，LED板块重点开发定制化、智能化的高附加值车灯产品，持续优化产品矩阵，提升产品市场竞争力。

　　（三）加大市场开拓与优质客户维护

　　小家电海外业务持续夯实运营基础，重点突破非北美区域市场的业务覆盖与渠道建设，优化海外客户结构与区域布局；国内市场聚焦自主品牌建设与口碑打造，积极拓展新零售渠道与场景化销售模式，稳步提升自主品牌市场份额。LED业务深耕国内主流新能源汽车核心市场，同步开拓汽车后装及两轮车照明等增量市场，深化与核心车企的战略合作关系，建立长期稳定、互利共赢的客户合作体系。建立健全优质客户分级分类管理体系，完善全流程客户服务机制，提升客户服务响应速度与专业度，持续增强客户粘性与满意度。

　　（四）深化全流程精细化成本管控

　　全面推行精细化降本增效，构建全员参与的常态化成本管控机制，覆盖采购、生产、行政等全环节。采购端推行集中招标模式，降低原材料采购成本；生产端深化精益生产，推进工厂智能化改造，小家电工厂导入柔性化生产与智能检测设备，LED封装车间加快技改扩能与自动化升级，提升生产效率、减少物料损耗；优化人员结构，严控期间费用与非经营性开支，全方位削减成本，增厚主业盈利空间。

　　2026年，公司将充分激发自身能力、潜力与活力，扎实推进各项发展战略，锐意进取、务实笃行，全力达成公司经营管理目标，持续改善公司经营状况，切实维护全体股东合法权益，助力公司实现高质量、可持续发展。

　　四、 备查文件

　　1、 第八届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事王刚先生、韩勇先生的独立性自查情况进行评估并出具专项报告如下：

　　经核查公司独立董事王刚先生、韩勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十四日