光启技术股份有限公司关于2026年度 董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术          公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、目的

　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。

　　二、适用对象

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

　　三、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　四、薪酬标准

　　1、公司董事的薪酬

　　（1）公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

　　非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。

　　（2）公司独立董事以固定津贴形式领取报酬，2026年独立董事固定津贴为18万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的所有费用按公司规定报销。

　　2、公司高级管理人员的薪酬

　　公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。

　　五、其他规定

　　1、薪酬/津贴均为税前，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

　　①代扣代缴个人所得税；

　　②各类社会保险费用等由个人承担的部分；

　　③国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术          公告编号：2026-027

　　光启技术股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任马千里先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　马千里先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经查询不属于失信被执行人。其简历详见附件。马千里先生的联系方式：

　　联系电话：0755-86581658

　　传真号码：0755-86329077

　　电子邮箱：ir@kc-t.cn

　　联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

　　邮编：518000

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　附件：马千里先生简历

　　马千里，男，1988年出生，中国石油大学（北京）本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2012年任海南航空控股股份有限公司飞行部飞行学员；2012年至2016年历任海南亚太实业股份有限公司证券部助理、证券事务专员、证券事务代表；2016年至2020年历任明阳智慧能源集团股份公司上市办公室经理、证券事务代表；2020年至2021年任源电建设股份有限公司董事会秘书；2021年至2024年任成都施贝康生物医药科技有限公司董事会秘书。2025年5月至今在公司董事会办公室工作。马千里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：002625                  证券简称：光启技术        公告编号：2026-028

　　光启技术股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日即2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　对上述所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2026年5月18日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00 （传真或书面信函需在2026年5月18日17:00前送达公司）。

　　（三）登记地点

　　深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　（四）联系方式

　　1、联系人：檀顺艳、马千里

　　2、联系电话：0755-86581658

　　3、邮箱：ir@kc-t.cn

　　4、邮政编码：518057

　　5、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9：15，结束时间为2026年5月20日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年5月20日召开的光启技术股份有限公司2025年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　附件3：

　　光启技术股份有限公司

　　2025年度股东会参加会议回执

　　截至2026年5月13日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2025年度股东会。

　　日期：

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术       公告编号：2026-029

　　光启技术股份有限公司关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日、2025年12月19日分别召开第五届董事会第二十七次会议、2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-103）、《2025年第六次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-107）。

　　近日，公司收到政旦志远出具的《关于变更光启技术股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、 变更项目质量控制复核人情况

　　政旦志远原委派杨红宁先生作为公司2025年度审计项目质量控制复核人，鉴于其工作调整，现委派刘国清先生作为公司2025年度审计项目质量控制复核人继续完成相关工作。

　　本次变更后项目质量控制复核人为：刘国清先生。

　　本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

　　二、变更后项目质量控制复核人信息

　　刘国清先生：2002年7月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年2月开始在政旦志远执业，2026年3月开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　刘国清先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施和自律处分。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术       公告编号：2026-030

　　光启技术股份有限公司

　　关于举行2025年度及2026年第一季度

　　业绩说明会暨投资者开放日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营业绩、未来发展战略等情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午13：00-17：30举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会暨投资者开放日活动。本次业绩说明会暨投资者开放日活动，投资者可通过以下方式报名参与：

　　一、 业绩说明会暨投资者开放日活动安排

　　1、活动时间：2026年5月8日（星期五）下午13:00—17:30，其中业绩说明会时间为15：00-16：30。

　　2、活动地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路17号（顺德709基地）

　　3、活动方式：现场参观+投资者交流+进门财经网络直播

　　4、参会人员：公司董事长刘若鹏博士、财务总监奉平桃先生、董事会秘书周建林先生、独立董事蓝晏翔博士（如有特殊情况，参会人员可能有所调整）。

　　二、参会方式

　　（一）网络参会

　　1、APP/小程序：

　　进门财经APP/小程序，扫描下方二维码，进入“光启技术2025年度及2026年第一季度业绩说明会”，点击进入会议。

　　2、PC端：

　　打开网址：https://s.comein.cn/a1uwms43（如无法加载PPT请检查Flash插件）

　　3、 报名二维码：

　　（二） 电话参会（需提前通过上述网络参会方式报名）

　　可选择接入以下号码

　　+86-4001888938（中国大陆）

　　+86-01053827720（全球）

　　+886-277083288（中国台湾）

　　+1-2087016888（美国）

　　+44-7520666655（英国）

　　+65-31389722（新加坡）

　　+852-51089680（中国香港）

　　参会密码：920719

　　（三） 现场参会（需提前发送邮件报名并经公司确认）

　　报名邮箱：ir@kc-t.cn

　　报名资料：自然人姓名、身份证号、联系方式；法人/机构相关证明文件、联系方式；

　　注意事项：

　　1、报名成功将会收到公司短信回执；

　　2、为保障正常生产运营，本次活动人数上限150人，报满为止；

　　3、现场参会仅限中国大陆地区投资者，公司将按照相关保密法规，安排参加现场活动的投资者签署《承诺书》等文件；

　　4、根据保密要求，现场活动期间无法使用通讯设备；

　　5、谢绝在活动期间向公司或参会投资者进行任何形式的业务推销。

　　三、问题征集

　　为充分了解投资者诉求，提高本次业绩说明会的针对性，现向投资者提前征集公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会相关问题。

　　投资者可于2026年5月7日（星期四）下午17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@kc-t.cn。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二六年四月二十八日