深圳市金溢科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　为更加真实、客观、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　2025年度公司计提减值损失10,167.89万元，其中信用减值损失-40.36万元，资产减值损失10,208.24万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。计提的各项资产减值准备明细如下表：

　　单位：万元

　　注：上述出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项和合同资产减值准备

　　1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算，应收商业承兑汇票的账龄追踪至实际业务发生的月份起算。

　　3、应收账款——质保金组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

　　4、合同资产、其他非流动资产——未到期质保金与整个存续期预期信用损失率对照表

　　5、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　（二）存货减值准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（三） 长期资产减值

　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年度公司计提各项减值准备金额合计10,167.89万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润10,167.89万元，相应减少公司2025年末归属于上市公司的所有者权益10,167.89万元。公司本次计提的上述减值准备及对公司相关财务指标的影响已经会计师事务所审计。

　　四、董事会审计及预算审核委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会审计及预算审核委员会经审议后认为：基于审慎判断，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司当期财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-024

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于车路通科技（成都）有限公司

　　2025年度业绩承诺实现情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年度完成收购车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通”或“标的公司”），根据深圳证券交易所相关规定及交易协议约定，现将车路通2025年度业绩承诺实现情况说明如下：

　　一、收购车路通的基本情况

　　公司分别于2025年1月3日、2025年3月10日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于同意签署＜投资意向协议＞的议案》《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金7,442.40万元收购交易对手方持有的成都车路通100%股权。具体内容详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的公告》。

　　2025年4月，车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，公司持有车路通100%股权。交易完成后，车路通成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　　二、业绩承诺内容

　　根据本公司与车路通原创始股东犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、 贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩承诺方”）及吴国庆先生签订的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“业绩补偿协议”），业绩承诺方承诺成都车路通2025年度、2026年度、2027年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于629.82万元、1,569.87万元、2,332.32万元，实现的营业收入分别不低于8,428.49万元、13,485.58万元、19,554.10万元。

　　业绩补偿协议约定，在业绩承诺期内任一会计年度年末，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）低于累计承诺净利润数，或累计实现的营业收入数低于累计承诺营业收入数，则业绩承诺方需就净利润差额或营业收入差额以现金的形式向金溢科技进行补偿。第一年（2025年）若标的公司实现的净利润数不低于承诺净利润数的70%且实现的营业收入数不低于承诺营业收入数的70%，则当年无需补偿；否则需按孰高原则计算当期应补偿金额。2025年度补偿金额计算公式如下：

　　1、以净利润为基础的补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期内承诺净利润总额×本次交易总对价－累计已补偿金额；

　　2、以营业收入为基础的补偿金额=（截至当期期末累计承诺营业收入数－截至当期期末累计实现营业收入数）÷业绩承诺期内承诺营业收入总额×本次交易总对价－累计已补偿金额。

　　3、根据业绩补偿协议约定，业绩承诺方在该协议项下的补偿现金总额，以其在本次交易中取得的全部税后交易对价金额为限；业绩承诺期内各期实际支付的补偿金额，以业绩承诺方届时所实际取得的税后交易对价金额为限，差额部分（如有）顺延合并结算。

　　因此，本次业绩承诺方实际需支付的补偿金额，将不超过其已收到的、扣除法定代扣代缴税费后的交易对价净额。

　　三、业绩承诺实现情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》，车路通2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,248.67万元，实现营业收入1,508.43万元，2025年度业绩承诺完成情况如下：

　　单位：万元

　　根据业绩补偿协议约定，2025年度标的公司实现的净利润低于承诺净利润数的70%（即440.87万元），且营业收入低于承诺营业收入数的70%（即5,899.94万元），触发业绩补偿义务。经测算，按净利润计算的当期应补偿金额为4,727.01万元，按营业收入计算的当期应补偿金额为1,241.96万元。截止本公告披露日，业绩承诺方实际已收到的、扣除法定代扣代缴税费后的交易对价净额为1,797.03万元，因此确定当期应补偿金额为1,797.03万元。

　　四、未实现业绩承诺的原因

　　2025年度车路通未达成业绩承诺，主要原因如下：

　　1、车路云业务行业政策落地节奏慢于预期，各地项目从规划到招标、实施存在较长周期，部分试点城市的项目推进延迟，导致公司预测订单执行不及预期。

　　2、客户采购计划变动、产品定价波动以及公司固定投入等因素综合影响，导致车路通经营成果未达预期，从而未能实现设定的业绩承诺目标。

　　五、其他情况说明

　　根据业绩补偿协议，业绩承诺方应在2025年度专项审核报告出具后30日内将应补偿现金汇付至公司指定的银行账户。公司将严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等规定，向业绩承诺方发出书面催款通知，持续督促业绩承诺方履行补偿义务，并及时披露后续进展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-025

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。董事薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬（津贴）方案经董事会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》，具体如下：

　　一、本方案适用对象

　　2026年在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　本方案经董事会或股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　三、薪酬（津贴）标准

　　（一）在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）、董事长、高级管理人员：实行年薪制，不领取董事津贴。其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：

　　1、基本薪酬：按照其在公司内部担任的具体职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；

　　2、绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础，按照各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算结果在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

　　3、中长期激励收入：公司根据实际经营情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

　　（二）未在公司内部任职的非独立董事（不含董事长）、独立董事实行固定津贴制度：津贴标准为税前人民币8万元/年。上述董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用（如有）、按照公司考勤规定扣减的薪酬（如有）等，剩余部分发放给个人。

　　3、本方案生效后，授权公司人力资源中心负责本议案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本议案执行情况进行考核和监督。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-026

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码如下表：

　　2、 提案1-9已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、 关联股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户持有的14,500,000股）、曾晓女士将对提案4、7、9回避表决；关联股东刘咏平先生将对提案7回避表决；关联股东鲁骏先生将对提案5回避表决。

　　4、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　5、 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2026年5月14日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张晓城

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东会提案表决意见

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：                   委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年年度股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月14日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-027

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办2025年度业绩说明会，具体内容如下：

　　一、业绩说明会拟召开情况

　　召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00。

　　召开方式：网络文字互动问答方式。

　　出席人员：公司董事长兼总经理罗瑞发先生，公司副董事长兼高级副总经理刘咏平先生，独立董事廖明情先生，副总经理兼财务总监李锋龙先生，董事会秘书张晓城先生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整）

　　二、参与方式

　　本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）下午17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002869                   证券简称：金溢科技                        公告编号：2026-028

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人(会计主管人员)潘逢春声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：公司股东名册前10名股东中，存在深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户，为公司回购专户，持有公司股数4,006,700 股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的2.26%，未纳入上述前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司2025年度向特定对象发行股票相关进展

　　2025年8月，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2026年1月，综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项并与发行对象签署《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。

　　（二）使用闲置自有资金申购私募基金份额的相关进展

　　2026年1月，公司为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用闲置自有资金10,000万元申购恒邦守正出奇私募证券投资基金份额，并与深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司共同签署了《恒邦守正出奇私募证券投资基金私募基金合同》，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟使用闲置自有资金申购私募基金份额的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发                  主管会计工作负责人：李锋龙                会计机构负责人：潘逢春

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：罗瑞发                  主管会计工作负责人：李锋龙                   会计机构负责人：潘逢春

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-029

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因及变更日期

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日