欣贺股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：003016                           证券简称：欣贺股份                              公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况及说明：

　　单位：元

　　2、利润表项目变动情况及说明：

　　单位：元

　　3、现金流量表项目变动情况及说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2026年1月21日，公司与两岸综合（厦门）集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案【案号：（2026）闽0205民初981号】被厦门市海沧区人民法院受理，收到厦门市海沧区人民法院出具的《受理案件通知书》。并于2026年3月18日收到厦门市海沧区人民法院出具的《民事调解书》，公司与两岸综合（厦门）集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案，厦门市海沧区人民法院公开开庭进行了审理，案件审理过程中，经湖里区涉台纠纷化解中心调解员主持调解，各方当事人自愿达成调解协议。

　　上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：欣贺股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：孙柏豪            主管会计工作负责人：陈国汉               会计机构负责人：高霄霞

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孙柏豪             主管会计工作负责人：陈国汉              会计机构负责人：高霄霞

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-012

　　欣贺股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、 2025年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的800万股公司股份，对应金额69,922,778.79元。根据有关规定，回购注销金额纳入股利支付率计算，因此该回购注销金额视同2025年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

　　3、 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

　　（一）独立董事专门会议意见

　　独立董事认为：公司2025年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件的有关规定，符合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东会审议。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司2025年度审计报告》容诚审字[2026]361Z0004号确认，2025年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为17,944,072.36元，2025年度末合并报表累计未分配利润为854,971,657.00元，2025年度末母公司报表累计未分配利润862,213,841.21元。

　　基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，综合考虑公司正常经营和长远发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　注：1、回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

　　2、公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红及回购注销总额166,487,059.33元，占最近三个会计年度（2023-2025）年均净利润的985.11%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）公司2025年度拟不进行现金分红的合理性说明

　　1、公司发展阶段和资金需求

　　公司2025年度实现营业收入1,480,476,425.60元，归属于母公司所有者的净利润17,944,072.36元。近年来，公司主动求变，积极寻求战略升级，资金是影响公司发展的重要因素，为保障长远发展并实现战略目标，需储备相应资金支持后续经营生产的持续投入。     2、报告期内股份回购注销情况

　　公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的800万股公司股份，对应金额69,922,778.79元。根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》（试行）规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算”，因此，该回购注销金额视同2025年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

　　3、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。

　　4、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

　　5、增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将继续聚焦高质量发展这一首要任务，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

　　6、其他

　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币660,142,398.08元、人民币907,031,207.55元，其分别占总资产的比例为19.12%、25.29%，均低于50%。

　　综上，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，结合公司发展战略、2026年经营及资金需求计划、现金流状况等，董事会提议公司2025年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-013

　　欣贺股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2026年度日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，与孙瑞鸿、瀰瀰服饰精品店、美光环球有限公司2025年度关联交易实际发生金额分别为24.74万元、115.61万元、27.48万元。公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事孙柏豪、孙瑞鸿、卓建荣、钮臻恬回避表决，公司第五届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过了本项关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：1、截至披露日已发生金额未经审计；

　　2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）孙瑞鸿

　　1、基本信息

　　姓名：孙瑞鸿

　　台湾居民来往大陆通行证：0016****

　　2、关联关系情况说明

　　孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，孙氏家族通过直接和间接持股方式，合计持有公司69.89%的股份；孙瑞鸿先生目前任公司董事职务，系公司关联自然人。

　　3、履约能力分析

　　公司认为孙瑞鸿先生具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

　　（二）瀰瀰服饰精品店

　　1、基本信息

　　公司名称：瀰瀰服饰精品店

　　负责人：高清泙

　　地址：高雄市苓雅区光华1路148之100号1楼

　　资本额（台币）：500,000元

　　营业项目：服饰品零售业

　　截至2025年12月31日（未经审计），瀰瀰服饰精品店总资产为台币1,050,102元，净资产为台币972,560元；实现营业收入台币5,101,446元，实现净利润台币472,560元。

　　2、关联关系情况说明

　　瀰瀰服饰精品店负责人及实际控制人高清泙系公司董事长兼总经理孙柏豪先生的母亲，瀰瀰服饰精品店系公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司认为瀰瀰服饰精品店经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。

　　（三）美光环球有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：美光环球有限公司

　　董事：孙瑞鸿

　　地址：OMC Chambers,Wickhams Cay1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands

　　股本/注册资本：已发行50,000股，每股面值550美元

　　主营业务：无实际经营业务

　　截至2025年12月31日（未经审计），美光环球有限公司总资产为70,468,837.84美元，净资产为20,219,859.19美元；实现营业收入595,545.19美元，实现净利润1,106,771.60美元。

　　2、关联关系情况说明

　　美光环球有限公司董事及实际控制人孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，美光环球有限公司系公司关联法人。

　　3、履约能力分析公司认为美光环球有限公司经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司预计的关联交易主要系公司全资子公司基于日常经营的需要租用关联方房屋，以及公司委托关联方销售服饰，在上述关联交易预计范围内，公司将根据自身生产经营的实际需要，按照公开、公平、公正的原则签订相关协议，以公允的价格和条件确定交易金额，参照市场价格确定交易定价政策和定价依据。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关制度规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的关联交易主要系因日常办公及实际业务发展需要等原因租用房屋和委托销售服饰，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，交易价格遵循市场定价原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，同意提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-016

　　欣贺股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目

　　内部投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际进展情况，拟对募投项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整募投项目内部投资结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,666.67万股，发行价格为每股8.99元，募集资金总额为人民币958,933,633.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币868,873,896.46元。上述资金已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

　　二、募投项目投资情况

　　截至2026年3月31日，公司募投项目具体实施情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司于2022年8月29日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于2022年9月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。

　　三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

　　为进一步提高募集资金使用效率，结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资总额均不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整。

　　近年来，公司积极推动营销战略转型，持续加大市场推广投入，并着重优化新门店视觉形象，以强化品牌形象与消费体验，公司拟对整体费用结构进行优化调整，结合项目实际推进节奏与经营发展规划，合理统筹各项支出优先级，确保资金投向与品牌升级、市场拓展战略高度契合，从而实现募集资金高效合规使用。基于项目已发生的费用情况及重新评估后的实际需求，拟对“品牌营销网络建设项目”增加广告宣传费、企划道具费的募集资金支出，减少店铺装修费、铺货流动资金的募集资金投入，以保障募集资金充分合理使用。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：店铺装修费及企划道具费属于工程建设费用；广告宣传费属于工程建设其它费用；铺货流动资金属于流动资金。

　　四、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

　　本次对部分募投项目的内部投资结构进行调整是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，结合募投项目的实际投入需要进行的调整，可有效提高募集资金使用效率，优化整体资源配置，有利于推进该募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

　　五、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，董事会认为，公司对募投项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项已经董事会审议通过，是综合考虑募投项目实际建设情况后作出，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

　　综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-017

　　欣贺股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：

　　根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签署的协议约定为准），授信有效期自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份        公告编号：2026-018

　　欣贺股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；

　　2、 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。容诚会计师事务所作为公司的2025年度财务审计机构，在为公司提供审计服务期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

　　为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1 次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟任项目合伙人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　拟任项目签字注册会计师：杜宝娟，2011年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　拟任项目签字注册会计师：林莉，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。

　　拟任项目质量控制复核人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人杨海固、签字注册会计师杜宝娟、林莉、项目质量复核人沈重近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2026年度最终相关审计费用，本期审计费用较上一期变动比例不超过20%。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力、良好的职业操守和高水平的履职能力。在担任公司审计机构期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2026-019

　　欣贺股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）本次为全资子公司厦门向富电子商务有限公司（以下简称“厦门向富”）的综合授信业务提供担保，属于对资产负债率超过70%的单位提供担保，应当提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意风险。

　　公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司全资子公司厦门向富的业务发展需要，降低财务成本，公司拟为全资子公司厦门向富的综合授信业务提供担保，总额度不超过1亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

　　本次为全资子公司提供担保额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　二、担保额度预计情况

　　1、担保主体：欣贺股份有限公司

　　2、被担保方及预计担保额度

　　单位：人民币万元

　　三、被担保方基本情况

　　1、被担保方的基本信息

　　公司名称：厦门向富电子商务有限公司

　　成立日期：2021年8月4日

　　注册地址：厦门市湖里区岐山路392号

　　法定代表人：陈国汉

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：欣贺股份持有厦门向富100%的股权。

　　2、被担保方最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

　　3、被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　《担保协议》的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定，具体条款以各方签署的协议为准。

　　五、董事会意见

　　本次公司为全资子公司的综合授信业务提供担保，是为满足厦门向富经营需要，增加资金流动性，对其业务发展具有重要作用，且公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司审批对外担保总额度为10,000万元，占公司最近一年经审计净资产的3.73%；实际担保余额5,000万元，占公司最近一年经审计净资产的1.87%。公司除以上对全资子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日