欣贺股份有限公司 关于授权对外出租闲置厂房的公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权对外出租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司拟长期出租位于厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路140号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过32,000平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次闲置厂房出租事项具体情况如下：

　　一、出租事项的基本情况

　　1、出租事项的目的

　　在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。

　　2、出租事项涉及的标的物

　　本次出租事项涉及的标的物为公司位于厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦（已出租）、厦门市湖里区华昌路140号（待出租）的两处自有闲置厂房。

　　3、出租事项的相关范围

　　公司将闲置厂房进行出租，总建筑出租面积不超过32,000平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。具体出租面积以公司实际签订租赁合同的出租面积为准。

　　4、出租事项涉及的金额及条件

　　本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。

　　5、出租事项的授权及期限

　　董事会提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会止。

　　二、出租事项存在的风险及风险控制措施

　　出租事项的实施受市场环境影响，存在无法开展的风险；相关租赁合同履行期限可能较长，如日后交易对方经营情况恶化，公司可能存在无法按时收款的风险；相关租赁合同在执行过程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司闲置厂房出租事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，不会影响公司其他业务的开展，不会影响公司的日常经营运作；公司闲置厂房出租事项可有效盘活资产，提高资产的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份        公告编号：2026-022

　　欣贺股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，决定于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月22日16:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2026年05月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　议案7.00属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过，第3-9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　3、其他有关说明

　　公司独立董事将在本次2025年年度股东会上进行述职汇报。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。

　　异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2、登记时间：2026年05月21日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

　　3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0592-3107822

　　传    真：0592-3130335

　　联 系 人：朱晓峰

　　5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363016”，投票简称为“欣贺投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　欣贺股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席欣贺股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2026-023

　　欣贺股份有限公司

　　关于计提2025年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计8,714.77万元。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产，合计计提资产减值准备8,714.77万元，具体明细见下表：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失的确认标准及计提方法

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　①预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　A.应收款项

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　应收票据确定组合的依据如下：

　　应收票据组合1  商业承兑汇票

　　应收票据组合2  银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收账款确定组合的依据如下：

　　应收账款组合1  应收货款

　　应收账款组合2  应收关联方客户

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　其他应收款确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1  应收利息

　　其他应收款组合2  应收股利

　　其他应收款组合3  商场保证金

　　其他应收款组合4  商场往来款

　　其他应收款组合5  应收其他款项

　　其他应收款组合6  应收关联方款项

　　对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收款项融资确定组合的依据如下：

　　应收款项融资组合1  应收信用等级较高的银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　B.债权投资、其他债权投资

　　对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　②具有较低的信用风险

　　如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　③信用风险显著增加

　　公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

　　A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

　　B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

　　E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

　　G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

　　H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

　　根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

　　通常情况下，如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

　　④已发生信用减值的金融资产

　　公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

　　⑤预期信用损失准备的列报

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　⑥核销

　　如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

　　已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品（库存商品、发出商品）可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

　　本公司按照行业特点和产品销售策略、销售价格等实际销售情况，确定期末各库龄段货品预估跌价比例，并以此计提存货跌价准备。对于产成品计提存货跌价准备的具体计提比例如下：

　　②原材料可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　公司的原材料分为主料、辅料及共用布料。

　　公司根据历年生产情况及各季主料的实际结存的历史数据，确定各年份过季主料在会计截止日不再用于生产的概率，作为对各年份过季主料按季计提存货跌价准备比例的依据。对于过季主料计提存货跌价准备的具体计提比例如下：

　　注：T代表购进原材料用于生产货品款式的年份。

　　公司的辅料及共用布料的使用不受服饰等产品过季的影响，因此不按上述比例计提存货跌价准备，按照账面成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　③资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、投资性房地产减值损失的确认标准及计提方法

　　公司投资性房地产减值损失的确认标准及计提方法参照长期资产减值损失的确认标准及计提方法。

　　对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　本次计提资产减值准备8,714.77万元将减少公司2025年度合并报表利润总额8,714.77万元，减少2025年12月31日合并报表股东权益的金额为8,714.77万元，本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司2025年全年计提减值准备共计8,714.77万元是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备的依据和理由充分。公司计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2026-024

　　欣贺股份有限公司

　　关于计提2026年第一季度

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计3,136.37万元。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司对截至2026年3月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备3,136.37万元，具体明细见下表：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失的确认标准及计提方法

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　①预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　A.应收款项

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　应收票据确定组合的依据如下：

　　应收票据组合1  商业承兑汇票

　　应收票据组合2  银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收账款确定组合的依据如下：

　　应收账款组合1  应收货款

　　应收账款组合2  应收关联方客户

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　其他应收款确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1  应收利息

　　其他应收款组合2  应收股利

　　其他应收款组合3  商场保证金

　　其他应收款组合4  商场往来款

　　其他应收款组合5  应收其他款项

　　其他应收款组合6  应收关联方款项

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收款项融资确定组合的依据如下：

　　应收款项融资组合1  应收信用等级较高的银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　B.债权投资、其他债权投资

　　对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　②具有较低的信用风险

　　如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　③信用风险显著增加

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

　　A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

　　B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

　　E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

　　G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

　　H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

　　根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

　　通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

　　④已发生信用减值的金融资产

　　本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

　　⑤预期信用损失准备的列报

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　⑥核销

　　如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

　　已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品（库存商品、发出商品）可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

　　本公司按照行业特点和产品销售策略、销售价格等实际销售情况，确定期末各库龄段货品预估跌价比例，并以此计提存货跌价准备。对于产成品计提存货跌价准备的具体计提比例如下：

　　②原材料可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　本公司的原材料分为主料、辅料及共用布料。

　　本公司根据历年生产情况及各季主料的实际结存的历史数据，确定各年份过季主料在会计截止日不再用于生产的概率，作为对各年份过季主料按季计提存货跌价准备比例的依据。对于过季主料计提存货跌价准备的具体计提比例如下：

　　注：T代表购进原材料用于生产货品款式的年份。

　　本公司的辅料及共用布料的使用不受服饰等产品过季的影响，因此不按上述比例计提存货跌价准备，按照账面成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　③资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　本次计提资产减值准备3,136.37万元将减少公司2026年第一季度合并报表利润总额3,136.37万元，减少2026年3月31日合并报表股东权益的金额为3,136.37万元（前述数据未经审计）。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司2026年第一季度计提减值准备共计3,136.37万元是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备的依据和理由充分。公司计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016           证券简称：欣贺股份         公告编号：2026-025

　　欣贺股份有限公司

　　关于参加厦门辖区上市公司

　　2025年年报业绩说明会

　　暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于2026年5月15日参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，届时公司出席人员将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　现将相关事项公告如下：

　　一、活动召开时间

　　2026年5月15日（星期五）15:40-17:00

　　二、活动召开方式

　　1、活动接入方式：网络远程接入

　　2、活动接入网址：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP。

　　三、公司出席人员

　　出席本次年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的人员有：董事长兼总经理孙柏豪先生，董事、副总经理兼财务总监陈国汉先生，副总经理兼董事会秘书朱晓峰先生，独立董事杨晶女士。

　　四、投资者问题征集及方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2026年5月14日（星期四）18:00前，将您关注的问题通过以下方式发送：

　　1、通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱：xinhee_ir@xinhee.cn，邮件标题以“问题征集”开头。

　　2、拨打公司投资者关系咨询热线0592-3107822登记您的问题。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-008

　　欣贺股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月24日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年4月14日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文及其摘要。

　　2、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》及《2025年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论分析”、 “第四节 公司治理、环境和社会”及 “第五节 重要事项”的部分内容。

　　4、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

　　该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》及《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

　　5、审议通过《关于2025年度审计委员会述职报告的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。

　　6、审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　7、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议。具体数据详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》相关内容。

　　8、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司2025年度审计报告》容诚审字[2026]361Z0004号确认，2025年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为17,944,072.36元，加年初未分配利润837,027,584.64元，2025年度末累计未分配利润为854,971,657.00元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　9、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　交易对方孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，孙氏家族通过直接和间接持股方式，合计持有公司69.89%的股份；孙瑞鸿先生目前任公司董事职务，系公司关联自然人。交易对方瀰瀰服饰精品店的负责人及实际控制人高清泙系公司董事长兼总经理孙柏豪先生的母亲，瀰瀰服饰精品店系公司关联法人。交易对方美光环球有限公司董事及实际控制人孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，美光环球有限公司系公司关联法人。因此，关联董事孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、卓建荣先生、钮臻恬女士对本议案回避表决。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　10、审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，明确董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策制定流程，确保薪酬决策的合理性和程序合规性，并结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案涉及全体董事的薪酬管理，全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　11、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况及公司相关薪酬管理办法，经公司薪酬与考核委员会审议，公司确认了2025年度董事的具体薪酬并制定了2026年度董事薪酬方案。

　　本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

　　2025年度董事薪酬具体金额公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”；2026年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　12、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况及公司相关薪酬管理办法，公司确认了2025年度高级管理人员的具体薪酬并制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　本议案涉及全体高级管理人员的薪酬情况，孙柏豪先生和陈国汉先生为关联董事，需回避表决。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。2025年度高级管理人员薪酬具体金额公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”；2026年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　13、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2025年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合相关法律法规的规定，并同意授权董事长签署该报告。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　14、审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

　　15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　16、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

　　公司董事会认为公司对募集资金投资项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

　　17、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　18、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年年度审计服务期间对其履职情况进行了认真评估，并出具了《审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　19、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司审计委员会提议，公司董事会拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

　　20、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

　　本次公司为全资子公司的综合授信业务提供担保，是为满足厦门向富电子商务有限公司经营需要，增加资金流动性，对其业务发展具有重要作用，且公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

　　21、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

　　经审议，董事会认为公司制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，着眼于公司的长远和可持续发展，同时兼顾股东的短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司的盈利能力、发展阶段、现金流状况、股东回报等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》。

　　22、审议通过《关于授权对外出租闲置厂房的议案》

　　为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，同意公司长期出租位于厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路140号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过32,000平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会止。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权对外出租闲置厂房的公告》。

　　23、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

　　24、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月22日（星期五）下午16点00分，在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　4、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-021

　　欣贺股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、注销全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350212MADNARBXXP

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　4、注册地址：厦门市同安区集安路258-2号之1

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、法定代表人：陈国汉

　　7、成立日期：2024-06-28

　　8、经营范围：一般项目：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服饰研发；服装制造；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、股权结构：公司持有欣贺茂宜100%股权

　　10、最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：元

　　二、注销全资子公司对公司的影响

　　欣贺茂宜的相关业务已由公司（含子公司）承接，不会对公司正常经营和整体业务发展产生不利影响。本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于优化管理架构，进一步提高运营效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年4月28日