湖南电广传媒股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：000917                证券简称：电广传媒                公告编号：2026-17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年一季度，公司实现营业收入10.76亿元，同比增长16.73%，受二级市场股票价格短期波动影响，公司持有的交易性金融资产公允价值下降，公允价值变动损失10,854.27万元，同比增加11,068.00万元，对当期公司利润造成较大不利影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损9,264.85万元。

　　报告期内，公司“新文旅、大资管”战略深化落地持续提质增效，各项核心业务多点突破为上市公司未来发展奠定坚实基础。

　　公司持续深化“新文旅”战略落地，聚焦核心项目攻坚与资源整合升级，通过参与张旅集团重整投资、注入资金与资源赋能，优化资产结构、激活发展动能，实现文旅资源协同共赢；同时推进核心文旅项目提质升级，完善公司文旅业态布局、提升芒果文旅品牌影响力，持续深化“三湘星光行动”布局，联动已落地项目形成协同效应，持续为湖南文旅产业高质量发展担当主力军，随着各类文旅项目落地见效，有望持续释放营收增长潜力，为上市公司带来积极支撑。

　　“大资管”方面，2026年4月10日，三瑞智能成功登陆深交所创业板，成为公司创投板块的又一重要成果，进一步凸显公司长期资本、耐心资本布局的深厚价值，也为后续投资退出树立标杆；当前，创投市场处于筑底回升与结构性转型深化的关键阶段，国家持续出台政策支持创业投资发展，设立国家级并购基金、拓展退出渠道，为行业发展营造良好环境。同时，资本市场长期向好的大趋势没有改变。公司旗下达晨财智持续保持行业领先地位，深度布局人工智能、具身智能、信息技术等前沿赛道，紧跟行业发展趋势，加速推动已投项目IPO进程，提升投资转化效率，随着公司创投项目逐步兑现收益，有望推动上市公司业绩稳步提升、价值持续增长。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠           主管会计工作负责人：付维刚                   会计机构负责人：蔡其志

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠            主管会计工作负责人：付维刚                  会计机构负责人：蔡其志

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2026-18

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币2.5亿元。2026年4月24日公司第七届董事会第二次会议以全票同意（同意11票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、 预计担保额度内的执行情况

　　公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第四十六次会议与2025年6月27日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2025年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

　　本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币2.5亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.公司为韵洪传播向平安银行股份有限公司长沙分行提供综合授信敞口担保额度人民币2亿元，期限2年；

　　2.公司为韵洪传播向华夏银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度人民币0.5亿元，期限1年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为87,510万元，其中对公司控股子公司担保额为75,000万元，担保总额度占公司2025年经审计净资产的7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2026-19

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司2026年度提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026年度担保额度不超过人民币10亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

　　上述事项不构成关联交易。

　　公司2026年4月24日第七届董事会第二次会议以全票同意（同意11票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2025年度股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026年度担保额度不超过人民币10亿元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为87,510万元，其中对公司控股子公司担保额为75,000万元，担保总额度占公司2025年经审计净资产的7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000917                  证券简称：电广传媒                  公告编号：2026-20

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月29日14:40

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2026年05月22日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1.以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，上述提案详见公司2026年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　3.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。

　　4.上述提案4因涉及关联方交易，公司控股股东将回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件2。

　　2、登记时间：2026年5月27日（星期三）上午9：00—12：00，下午14：30—18：00；

　　3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：熊建文

　　联系电话：0731-84252080   84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　5、相关费用

　　出席股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场股东会召开日）上午9：15，结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午3：00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或者统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股类别：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2026年   月    日