华映科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董事、高管责任险的公告

　　证券代码：000536        证券简称：华映科技        公告编号:2026-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买董事、高管责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。现将具体事项公告如下：

　　一、 责任保险的具体方案

　　1、投保人：华映科技（集团）股份有限公司。

　　2、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

　　3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）。

　　4、保费支出：不超过人民币 60万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）。

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　二、 审议批准程序

　　由于全体董事为该事项的受益人，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理本次责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2026-013

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告摘要》和《公司2025年年度报告全文》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年度财务预算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2026年度财务预算报告》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度社会责任报告》。

　　（九）以6票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，独立董事刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生回避表决），审议通过《关于＜独立董事2025年度保持独立性情况专项意见＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定＜董事会授权管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会授权管理制度》。

　　（十四）会议审议了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十五）会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　（十六）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度融资额度的议案》。

　　为保障公司及控股子公司日常经营运作，2026年度计划向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股份有限公司、皖江金融租赁股份有限公司、天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司、深圳江铜融资租赁有限公司、山东通达金融租赁有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过60亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

　　本次申请融资额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十八）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》。

　　本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　（十九）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》。

　　本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　（二十）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。

　　本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十三）会议审议了《关于拟购买董事、高管责任险的议案》，因全体董事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董事、高管责任险的公告》。

　　（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日