深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002215               证券简称：诺普信              公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达。会议于2026年4月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度总经理年度工作报告》。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

　　《2025年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　公司第七届董事会独立董事徐佳先生、姜帆先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事2025年度述职报告》。

　　本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告摘要》的议案。

　　《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告摘要》内容详见2026年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2026年第一季度报告全文》。

　　详细内容请见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告全文》。

　　五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度财务决算报告》。

　　公司2025年度实现营业收入578,259.22万元，归属于上市公司股东的净利润65,041.66万元，每股收益0.6609元。《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度财务决算报告》内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度利润分配预案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信和公司为其提供担保的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司向银行申请综合授信和公司为其提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行存款产品的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买保本型银行存款产品的公告》。

　　十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。

　　为满足生产经营需要，公司及下属子公司拟使用结构性存款、定期存单或保证金进行质押，由公司及下属子公司向银行申请流动贷款或开具银行承兑汇票，合计不超过20亿元。有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　以上用结构性存款等资产质押向银行申请流动性贷款或开具银行承兑汇票事项，不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十二、会议以同意0票，反对0票，弃权0票，5票回避，提交《关于公司董事2025年薪酬的议案》至公司股东会审议。

　　2025年度公司董事的薪酬已严格按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2025年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

　　董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，全体董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬的议案》。

　　2025年度公司高级管理人员的薪酬已严格按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2025年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

　　十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对全资子公司爱莓庄农业增资的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司爱莓庄农业增资的公告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

　　十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程》（2026年4月）及《公司章程修订案》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　按照《上市公司治理准则》要求，为切实落实其中关于公司董事高管激励约束机制相关安排，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司董事、总经理高焕森先生提名，公司第七届董事会同意聘任陶友宾先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。陶友宾先生简历如下：

　　陶友宾先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，南开大学本科、硕士。历任公司企划高专、省区经理、子公司总经理、生产中心副总监、人资中心总监。现任公司总经理助理、总经办主任。兼任控股子公司深圳润康生态环境股份有限公司董事；兼任全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司董事、经理。直接持有本公司限制性股票22.5万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十八日

　　证券代码：002215                证券简称：诺 普 信                公告编号：2026-019

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,004,633,810为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　诺普信三十年来深耕中国农村，以“农业不再落后，农民无比幸福”为使命，从农资分销、农业技术服务到现代特色生鲜消费等领域，不断创新，持续探索实践，创全球一流农业企业。公司充分发挥农业植保服务的基础优势，积极战略性突破蓝莓单一作物产业链，推动特色生鲜消费新业务，当前蓝莓作为企业第二增长曲线，呈现良好发展势头。

　　特色生鲜消费业务

　　2018年以来，公司积极探索第二增长曲线，设立设立爱莓庄农业集团有限公司（原名“光筑农业集团有限公司”），采用“农业工厂”模式，自主流转土地，全程自种自产自销，实施规模化、标准化、数据化、智能化的生产方式，坚定以蓝莓为核心战略作物，满足更多国人吃上好吃的早春蓝莓，构建单一作物研、产、销的产业链经营，以科技驱动农业产业化，切入特色作物生鲜消费领域，探索现代农业发展新模式，践行“单一作物产业链”战略落地。

　　2025年进入蓝莓量产第三年，公司以“人、组织和文化经营”为中心，以系统建设为抓手，扎扎实实推动四大体系和三大建设的落地。一方面高度聚焦蓝莓种植水平提升，通过蓝莓促早和农场新组织等创新，打造200亩顶600亩的农场经营体系，实现产量连续稳定增长，成本管控取得显著成效。一方面狠抓供应链品质，大幅提升产后体系效率，山姆等NKA直供客户与东南亚出口渠道增速领跑，自有品牌“爱莓庄”持续在盒马、Ole扩容上架。

　　农药制剂业务

　　公司以业界强大的渠道分销和技术服务团队，打造遥遥领先的作物技术服务平台，塑造“诺普信”、“瑞德丰”、“标正”等著名农药品牌。一直坚定扎根助销的核心策略，依托渠道和技术服务巩固基本盘，营销和技术服务平台来链接大农户，全力构建服务大农户的系统作战能力。

　　公司今年继续坚定一个大品/方案的品牌战略不动摇，产品服务一体化的战略突破方向，聚焦作物，坚定全方位构建工作于大农户的系统能力和组织能力，狠抓产品和渠道经营两个根本点。积极推动营销人员运用抖音等新媒体，网销实现动态清零管治，基层营销人员服务大农户的数量和质量及产品综合竞争力大幅提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　一、设立老挝全资孙公司

　　根据《公司章程》及公司有关制度的规定，公司总经理办公会议于2025年1月7日通过如下议案：《关于公司全资子公司光筑(香港)农业有限公司在老挝设立下属子公司的议案》。

　　为增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，公司全资子公司光筑（香港）农业有限公司在老挝国家新设立Sun Infint (LAO) Sole Company Limited，具体公司信息如下：

　　1、 公司名称：Sun Infint (LAO) Sole Company Limited

　　2、注册时间：2025年2月11日

　　3、注册资本：3300亿基普（折约1500万美元）

　　4、企业性质：独资有限公司

　　5、经营范围：种子、种苗生产经营及进出口；食品生产与食用农产品粗加工、销售、运输、进出口服务。农业种植、销售、加工、运输、贮藏、进出口及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营及进出口等服务；互联网销售；肥料进出口；农药进出口；建筑材料与装饰材料进出口；生产设备进出口；搪瓷制品进出口；园林绿化工程施工；专业设计服务；智能农业管理；农作物栽培与灌溉服务；塑料制品、金属制品、农副产品进出口；初级农产品收购；未经加工的坚果、干果、水果销售与进出口；包装服务；旅游休闲观光活动。

　　6、股权结构：全资子公司光筑(香港)农业有限公司持有其100%股权

　　二、控股子公司转让其控股子公司51%股权

　　根据《公司章程》及公司有关制度的规定，公司总经理办公会议于2025年7月11日通过如下议案：《关于东莞瑞德丰拟转让广东浩德51%股权的议案》。

　　公司控股子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司（下称“东莞瑞德丰”）拟转让其控股子公司广东浩德作物科技有限公司（下称“广东浩德”）剩余51%股权。本次转让是基于公司中长期战略布局，有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。本次交易的出让方为东莞瑞德丰，受让方为南通泰禾化工股份有限公司（下称“泰禾股份”），定价根据中水致远资产评估有限公司出具的编号为【中水致远评报字[2025]第090032号】的《南通泰禾化工股份有限公司拟收购广东浩德作物科技有限公司股权所涉及的广东浩德作物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，广东浩德全部股权的评估值为4,280万元。基于前述评估值，各方一致同意，广东浩德整体估值为人民币4,330万元，本次广东浩德51%的股权交易价格为人民币2,208.3万元，公司同意东莞瑞德丰以此价格转让其持有广东浩德51%的股权给泰禾股份，泰禾股份同意以此价格受让其股权。

　　三、深圳诺普信作物科学股份有限公司东莞分公司新建办公大楼与仓库

　　根据《公司章程》及公司有关制度的规定，公司总经理办公会议于2025年8月29日通过如下议案：《关于诺普信作物科学东莞分公司新建办公大楼与仓库的议案》

　　因深圳诺普信作物科学股份有限公司东莞分公司(以下简称“分公司”)原有部分厂房仓库为外租，租金成本较高，同时自有园区容积率低，空间利用率低。因此，公司决定将租赁的厂房仓库退租，在分公司自有产权园区内新建办公大楼与仓库(园区地址位于东莞市大岭山纵队路89号)。本次建设拟投资总额为3,500万元，项目完工后，可减少仓库租赁、仓库维修支出，项目投资回收期为6年。本次新建东莞分公司办公大楼与仓库是基于公司中长期战略布局，优化资产结构，能有效提升自有厂区空间利用率和运营效率，增强公司持续经营和健康发展的能力。公司同意分公司以自有资金新建办公大楼及仓库。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002215                   证券简称：诺普信                     公告编号：2026-020

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　证券代码：002215

　　证券简称：诺普信

　　披露日期：2026年4月28日

　　重要内容提示

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年3月31日资产负债表项目分析说明

　　单位:万元

　　2026年1-3月利润表项目分析说明

　　单位:万元

　　2026年1-3月现金流量表项目分析说明

　　单位:万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：高焕森                    主管会计工作负责人：袁庆鸿               会计机构负责人：袁庆鸿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高焕森                     主管会计工作负责人：袁庆鸿                 会计机构负责人：袁庆鸿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　二〇二六年四月二十八日