江苏洋河酒厂股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的 公告

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下：

　　一、现金管理业务概述

　　1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，将部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。

　　3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的25%，上述额度内余额可以滚动使用。

　　4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内组织实施具体事宜。

　　二、审议程序

　　2026年4月24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议。本事项不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　投资产品存续期间可能存在信用、管理、不可抗力等风险。为有效防范投资风险，公司已制定了规范管理制度，对投资流程、资金管理、责任部门及责任人等方面进行详细规定。首先，建立了资金管理平台，做到所有资金均可实时查询；其次，主要选择结构性存款进行现金管理，设置三级复核机制，降低资金使用风险；另外，建立了内部稽核制度，由稽核人员定期检查相关产品的安全情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。

　　四、投资对公司的影响

　　在保证公司正常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司的正常资金周转产生影响。该事项有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现资金的保值、增值，符合全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2026-013

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　2、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月28日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　首席合伙人：张增刚

　　截止2025年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1,391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师324名。

　　2025年度实现收入总额44,911.66万元（审定数），其中：审计业务收入38,384.97万元；证券业务收入15,577.80万元。

　　2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，主要行业分布在专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业等。2025年度上市公司审计收费6,278.93万元（审定数），2025年度挂牌公司审计收费2,593.68万元（审定数）。2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数2家，2025年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数2家。

　　2、投资者保护能力

　　2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　中喜会计师事务所未受到刑事处罚。中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次、纪律处分1次、行政处罚2次；近三年24名从业人员因执业行为受到监督管理措施共13次，2名从业人员因执业行为受到纪律处分共1次，4名从业人员因执业行为受到行政处罚共2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：龚召平，2004年成为注册会计师，先后从事过上市公司、IPO申报、政府投融资平台、央企及大型国企等审计业务，具备专业胜任能力，无兼职。2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在该所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：王文娟，2019年成为注册会计师，为上市公司提供过年报审计、内部控制审计等证券服务，具备专业胜任能力，无兼职。2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在该所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：邓雪雷，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在该所执业，2024年开始从事质控复核工作，2024年开始为公司提供审计服务，近三年复核了上市公司审计报告2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司审计费用根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等情况确定。2026年度审计费用223.80万元，其中年报审计费用176.68万元，内控审计费用47.12万元，与上年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况及独立性进行了核查，同意聘请中喜会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、中喜会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2026-016

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为深入践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的要求，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，结合自身发展战略、经营规划及财务状况，制定并披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。行动方案相关进展情况如下：

　　一、聚焦主责主业，蓄力稳健发展

　　2025年以来，白酒行业进入“政策调整、消费转型、存量博弈”三期叠加的深度调整阶段，集中和分化趋势加速，渠道博弈更趋激烈，市场竞争不断加剧。面对行业“缩量竞争”和自身“转型挑战”，公司立足长远发展和理性发展，主动调整经营思路和节奏，以“解决问题、出清风险”为主要任务，以稳价盘、促动销、提势能为主导，对梦之蓝M6+、海之蓝等产品控量稳价，焕新推出第七代海之蓝，上线洋河高线光瓶酒，持续开展多样化消费者运营活动，多措并举聚焦营销夯实基础，立体化传播品牌价值，进一步完善全产业链品控体系，锻造把风险挑战转化为发展动力的坚韧定力和执行韧性，持续积蓄企业稳健发展的动能。

　　二、完善公司治理，强化规范运作

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，在实践中不断完善公司治理，持续强化规范运作。2025年，公司积极推进法人治理结构转型，依据新规取消监事会，由董事会审计委员会依法承接相应职权；系统完善规范治理制度，新制定《会计师事务所选聘制度》《董事会ESG委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《关联交易管理制度》等19项制度，公司治理机制进一步优化，切实保障规范治理体系高效运行。

　　2025年，公司共召开股东会4次、董事会10次和监事会3次，董事会专门委员会及独立董事专门会议11次，对定期报告、利润分配、对外投资、章程修订等重大事项进行有效决策。根据内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行全面审查和自我评价，会计师事务所对公司出具了2024年度内部控制审计报告。

　　三、持续现金分红，重视股东回报

　　公司牢固树立回报股东意识，综合行业发展周期、企业经营状况和股东回报等因素，积极进行股东回报，在2025年内分别完成2024年度中期权益分派和2024年度权益分派，两次合计现金分红70亿元，持续回馈广大投资者。自2009年上市以来，公司每年均实施现金分红，截至目前已完成17次现金分红、共计563.44亿元（含税）（不含未实施的2025年度分红），现金分红总额占累计实现的归属于上市公司股东净利润的57.78%，持续与投资者共享企业发展成果。

　　公司拟定了2025年度利润分配预案：以现有总股本1,506,445,074股为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.70元（含税），合计派发现金红利人民币22.14亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的100.38%。该分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　四、提升披露质量，强化价值传递

　　公司严格遵守信息披露法律法规，不断提高信息披露的有效性和透明度。2025年，公司共披露定期报告和临时公告93份，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息。公司积极践行可持续发展理念，持续深化ESG管理体系建设，设立董事会ESG委员会，连续15年披露社会责任报告或环境、社会及公司治理报告，MSCI ESG评级水平位于行业前列。在深圳证券交易所组织的信息披露考核中，公司连续十三年获得最高评级A级评定，荣获第九届中国卓越IR“最佳信披奖”。

　　公司高度重视投资者关系管理，多方式提高投资者沟通效率，通过2024年度业绩说明会、2024年度股东大会、实地调研、线上会议、投资者专线、深交所互动易等多种方式与投资者沟通，积极传递公司发展战略与经营状况，主动倾听市场声音、传递公司价值。同时，积极组织投资者走进厂区参观，实地感受酒文化，深入了解酿酒工艺，实现与投资者积极有效的双向互动。公司将在2025年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司发展战略、生产经营、财务状况等投资者关心的内容进行互动沟通。

　　公司将持续聚焦白酒主业，坚持“正心正念，践行长期主义；稳扎稳打，夯实市场基础”工作思路，深化市场、品质、品牌、产品和管理升级改革，提升企业价值创造能力和股东回报能力，深入落实“质量回报双提升”行动方案，持续强化股东回报，竭力维护投资者权益，为资本市场长期健康发展贡献力量。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2026-010

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议，于2026年4月24日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2026年4月14日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事路国平先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事分别提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》和《独立董事2025年度述职报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

　　《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和《独立董事2025年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年年度报告》全文及摘要。

　　2025年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　公司拟以现有总股本1,506,445,074股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币14.70元（含税），共计分配现金红利人民币2,214,474,258.78元（含税），不送红股、不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

　　本议案已经公司董事会ESG委员会审议通过。

　　《2025年度环境、社会和公司治理报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2026年第一季度报告》。

　　2026年第一季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年第一季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜管理团队成员薪酬与考核管理办法＞的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　12、会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　全体董事回避表决本议案，直接提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员在审议与自身相关的2026年度薪酬方案时已回避表决。

　　公司董事2025年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司董事2026年度薪酬方案，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　董事长顾宇先生、董事陈军先生兼任高级管理人员，已回避表决本议案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司高级管理人员2026年度薪酬方案，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》。

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、第八届董事会ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相关会议决议。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日