一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2026-050号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为下属子公司提供连带责任保证方式的担保，部分被担保企业最近一期经审计（2025年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月28日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行增加申请综合授信共计3.9亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过3.9亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

　　二、担保额度预计情况

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：四川一心堂医药连锁有限公司

　　（二）被担保人名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

　　（三）被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

　　四、担保协议的主要内容

　　公司以连带责任担保方式为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司以连带责任担保方式为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司本次融资事项提供担保,有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　以上申请综合授信额度并提供担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子公司提供新增担保合计人民币3.9亿元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司审批2026年度对外担保额度合计为17.98亿元，银行实际审批额度合计135,000 万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为63,771.49 万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为92,679.12 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.43%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　公司为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行新增申请金额为总计最高不超过人民币3.9亿元的综合授信或融资额度提供担保。有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2026-044号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于调整经营范围并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，同意在公司原经营范围中增加“食品经营管理；生活美容服务；兽药经营；药品进出口；办公服务；打字复印；美发饰品销售；文具用品批发；文具用品零售等”内容，并对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体内容如下：

　　一、经营范围变更情况

　　二、公司章程修订情况

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　1.本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

　　2.该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；

　　3.董事会已提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；

　　4.修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

　　备查文件：

　　1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2026-047号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会的议案》和《关于修订＜董事会战略与ESG委员会工作细则＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会战略委员会名称和职责调整

　　为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，并增强公司可持续发展能力，董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。

　　本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。原董事会战略委员会主席和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第七届董事会任期届满时止。公司董事会战略与ESG委员会成员为：董事长阮鸿献先生（主任）、董事张勇先生、董事蒋宁先生。

　　二、修订有关制度

　　为完善公司董事会战略与ESG委员会的相关职责，进一步完善公司ESG治理体系，加强公司ESG管理，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》有关条款进行修订，并变更制度名称为《董事会战略与ESG委员会工作细则》。《董事会战略与ESG委员会工作细则》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1. 《第七届董事会第二次会议决议》；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2026-036号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026年4月28日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2026年4月17日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　《2025年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2025年财务报告对外报出。

　　《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　2. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2026年第一季度财务报告对外报出。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　4. 审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《关于2025年独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：独立董事龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　8. 审议通过《关于公司2025年决算报告的议案》

　　《公司2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　9. 审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　11. 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了专项审核报告，公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士、蒋宁先生回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13. 审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

　　《关于2025年度计提减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议通过《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　15. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　16. 审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　17. 审议通过《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会的议案》

　　《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18. 审议通过《关于修订＜董事会战略与ESG委员会工作细则＞的议案》

　　《董事会战略与ESG委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19. 审议通过《关于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

　　《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21. 审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　因经营需要，一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行增加申请集团授信，总额为8.9亿元，具体额度在不超过8.9亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

　　《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　22. 审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　因经营需要，一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行新增申请综合授信共计3.9亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过3.9亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

　　《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　23. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；

　　2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见》；

　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日