中国铁建重工集团股份有限公司 关于参加十五五·科创惠民 ——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业 集体业绩说明会暨召开2026年 第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月15日（星期五） 15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过投资者关系邮箱ir@crchi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月21日发布公司2025年度报告，于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年5月15日 （星期五） 15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、独立董事、总会计师和董事会秘书参加本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过投资者关系邮箱ir@crchi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会工作部（证券事务部）

　　电话：0731-84071749

　　邮箱：ir@crchi.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688425                                              证券简称：铁建重工

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖         主管会计工作负责人：陈培荣        会计机构负责人：王淑川

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵晖         主管会计工作负责人：陈培荣       会计机构负责人：王淑川

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖         主管会计工作负责人：陈培荣        会计机构负责人：王淑川

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2026-017

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　2026年1-3月重大合同签约中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2026年1-3月新签合同/中标情况

　　（一）按业务类型统计

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）按地区分布统计

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、2026年1-3月重大合同签约/中标情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　上述重大合同金额合计人民币93,455.42万元，约占本公司2025年营业收入的9.30%。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　董事、高级管理人员薪酬管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 目的

　　为健全中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理，确保薪酬水平与公司业绩、个人贡献、市场水平相匹配，促进公司可持续高质量发展，保护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于公司所有董事（含非独立董事、独立董事）及高级管理人员。

　　· 高级管理人员指公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

　　第三条 基本原则

　　（一）战略导向与业绩挂钩原则。薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效、长期发展目标深度绑定，强化绩效薪酬占比。

　　（二）结构合理与风险共担原则。实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”三元结构，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（三）市场对标与公平公正原则。参考行业、区域及央企同类上市公司薪酬水平，兼顾内部公平与外部竞争力。

　　（四）程序合规与公开透明原则。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，履行董事会、股东会审议程序，依规披露。

　　（五）递延支付与追索扣回原则。建立绩效薪酬递延支付、止付、追回机制，强化责任与风险约束。

　　（六）长期激励与稳定发展原则。通过中长期激励引导关注公司长期价值与核心竞争力提升。

　　第二章 管理职责

　　第四条 职责权限

　　公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

　　公司人力资源、财务、发展改革部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会，完成薪酬方案具体实施工作。

　　第三章 薪酬结构与标准

　　第五条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　第六条  董事薪酬

　　（一）非独立董事

　　在公司任职的非独立董事，按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，按照其所任职务领取职务对应的薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　（二）独立董事

　　公司独立董事薪酬由年度基本报酬、会议津贴构成。其中：专门委员会召集人基本报酬为10万元/年，其他独立董事基本报酬为8万元/年；董事会会议津贴为3000元/次，专门委员会会议津贴2000元/次。

　　第七条 高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬。薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

　　第四章 支付、递延与追索扣回机制

　　第八条 支付安排

　　（一）基本年薪：按月发放，年度付薪月数共计12个月。

　　（二）绩效年薪：考核绩效年薪当年支付70%，延期支付30%。每年延期支付的考核绩效年薪均递延至3年后支付。

　　（三）中长期激励：主要是指任期激励收入。根据任期业绩考核评价结果确定并支付。

　　第九条 追索扣回

　　出现下列情形之一，公司对绩效年薪、任期激励予以追回、止付或减发：

　　（一）公司因财务造假、虚假记载等导致财务报表追溯重述、业绩虚增的；

　　（二）公司董事、高级管理人员违反法律法规、《公司章程》等，给公司造成重大损失或不良影响的；或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；

　　（三）年度经营业绩考核结果调整、处分、违规经营投资责任追究等需追索扣回的；

　　（四）其他严重损害公司利益的情形。

　　第十条 董事、高级管理人员由于岗位变动调离本企业，达到法定退休年龄退休等非因本人原因任期未满的，根据任期业绩考核评价结果并结合实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。除上述原因外的其他个人原因导致任期未满的，不得领取任期激励收入。其他因非个人原因离职的，根据离职具体情况，由公司研究决定其任期激励与绩效年薪核算与兑现方式。

　　第五章 附则

　　第十一条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

　　第十二条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会审议通过后生效。