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湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月27日（周一）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于公司2026年第一季度报告的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

　　2、关于申请办理东莞银行股份有限公司长沙分行8,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在东莞银行股份有限公司长沙分行办理额度为8,000万元的新增授信业务，授信期限2年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　3、关于公司控股子公司申请办理光大银行股份有限公司长沙分行5,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在光大银行股份有限公司长沙分行办理额度为5,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　4、关于公司控股子公司申请办理湖南银行股份有限公司长沙分行东城支行7,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在湖南银行股份有限公司长沙分行东城支行办理额度为7,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　5、关于公司控股子公司申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行5,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在交通银行股份有限公司湖南省分行办理额度为5,000万元续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　6、关于公司控股子公司申请办理中国民生银行股份有限公司长沙分行5,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国民生银行股份有限公司长沙分行办理额度为5,000万元续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　7、关于公司控股子公司申请办理长沙农商银行股份有限公司车站北路支行2,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在长沙农商银行股份有限公司车站北路支行办理额度为2,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　8、关于公司控股子公司申请办理长沙银行股份有限公司汇丰支行5,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在长沙银行股份有限公司汇丰支行办理额度为5,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　9、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行14,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行办理额度为14,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　10、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行25,000万元综合续授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国银行股份有限公司湖南省分行办理额度为25,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　11、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司永州分行9,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司东安新五丰生物饲料有限公司拟申请在中国银行股份有限公司永州分行办理额度为9,000万元的授信业务，其中续授信6,000万元，新增授信3,000万元，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　12、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙天心支行9,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司东安新五丰生物饲料有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙天心支行办理额度为9,000万元的授信业务，其中续授信5,000万元，新增授信4,000万元，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰

　　湖南新五丰股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计