株洲千金药业股份有限公司 2025年度利润分配预案 及提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配方案的公告

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。

　　● 公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 2026年度中期分红规划：提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

　　一、2025年利润分配预案内容

　　（一）2025年度利润分配预案的具体内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2025年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为286,293,094.19元，累计未分配利润1,350,698,778.51元，其中母公司累计未分配利润643,655,798.89元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向公司全体股东每10股分派现金红利3.8 元（含税）。截至2026年4月28日，公司总股本 492,210,016股，以此计算合计拟派发的现金红利为187,039,806.08元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为65.33%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

　　二、提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案内容

　　为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司提请股东会授权董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2026年中期利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　该事项尚须提交公司股东会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会决策程序

　　公司于2026年4月27日召开了第十一届董事会第十六次会议，全体董事审议并一致通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案》。公司董事会同意上述两项议案，并同意将其提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　2026年4月15日召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案》。审计委员会同意上述两项议案，并同意将其提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2026-009

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘利亚，2007年起成为注册会计师 ，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业 ，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过10家。

　　签字注册会计师：刘灵珊，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过3家。

　　项目质量复核人员：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过5家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准进行评估，结合公司实际情况确定。公司2025年度财务审计费用拟定为65万元，内部控制审计费用15万元，费用合计80万元，本期审计费用较上一期审计费用增长6.67%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。认为天健在公司2025年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，表现出良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资质和专业胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求，诚信情况良好，具备投资者保护能力。同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开公司第十一届董事会第十六次会议，董事会董事全体一致同意公司续聘天健为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2026-012

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司现将 2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　二、报告期内公司主营业务分产品经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　三、报告期内公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　说明：

　　报告期内，娱乐板块收入较上年同期下降43.14%，营业成本较上年同期下降41.47%。主要是上年春节档行情火爆影响，电影票房收入同比下滑明显同时带动成本支出相应减少。

　　其他板块较上年同期增长44.61%，营业成本较上年同期增长52.71%，主要是品类扩大带来阶段性同比增长。

　　上述主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，敬请广大投资者审慎使用，注意风险。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：600479                                                  公司简称：千金药业

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2025年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为286,293,094.19元，累计未分配利润1,350,698,778.51元，其中母公司累计未分配利润643,655,798.89元。

　　2025年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每10股派现金红利3.8元（含税）。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（1）行业基本情况

　　2025版国家医保目录经过调整，新增114种药品，同时移除29种已被替代或临床无供应药品。调整后药品总数达到了3253种，包括1857种西药、1396种中成药，以及保持不变的892种中药饮片，医保目录持续扩容。此次调整持续显著增强对肿瘤、慢性病、精神疾病、罕见病和儿童用药等关键领域的保障。在2025年的医保目录谈判/竞价过程中，共有127种非医保药品参与，谈判/竞价成功率达到88%，各药品价格降幅超60%。

　　2025年国家医保局联合有关部门设立首版《商业健康保险创新药品目录》，纳入19个高值创新药，包括5款百万级CAR-T疗法、6款罕见病用药及2款阿尔茨海默症用药。与基本医保形成较好的互补衔接，打通“医保+商保”多方共付机制，缓解单一支付压力，为建立多层次医疗保障体系奠定基础。

　　2025年全国药品挂网新规则全面落地。2024年底，国家医保局在部署2025年工作中提到“推进挂网药品价格治理，推动形成全国药品挂网价格规则共识”，要求进一步打破各省医药采购平台长期存在的“信息孤岛”与规则壁垒，构建统一、规范、透明的全国药品挂网体系。对通用名相同但包装、规格等不同的产品，挂网价不得显著偏离锚点价。截至2025年底，27省已发布正式挂网规则。因此，新规的推行将打破同厂牌不同渠道不同地区、同通用名不同厂牌之间价差混乱的局面，倒逼企业重新梳理和调整价格体系，逐步实现药价全国一盘棋的管理方式。

　　2025年是DRG/DIP三年行动计划的收官之年，截至2025年底，全国393个医保统筹地区已全部实施，其中191个采用DRG付费，200个采用DIP付费，天津、上海同时推行两种模式。改革进一步规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，提高医保基金使用效率。

　　国家医保局组织开展第十一批次国家组织药品集采，集采累计成功采购490种药品。前十批国采降幅基本维持在50%左右，第十一批国采平均降幅57%-58%。前十批国采预计总体节约医保基金4400亿元。2025年11月全国中成药联合采购办公室组织了第四批中成药集采，该批集采共纳入90个品种，其中以口服药居多，占比93.3%。

　　（2）行业发展情况

　　根据国家统计局发布数据显示，2025年，全国规模以上医药制造业营收24870.0亿元，同比下降1.2%，实现利润总额3490.0亿元，同比上升2.7%，营业成本14362.4亿元，同比下降1.3%。体现出2025年医药工业减速提质，虽然收入下滑，但盈利能力有所改善。

　　根据国家卫生健康委2025年12月发布的《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》，2024年中国的全国卫生总费用初步核算为90895.5亿元人民币，其中政府卫生支出占比为24.9%，社会卫生支出占比为47.6%，个人卫生支出占比为27.5%。人均卫生总费用为6454.4元，卫生总费用占国内生产总值（GDP）的比例为6.7%。我国卫生总费用规模持续增长，但增速有所放缓。为确保卫生筹资的稳定性和可持续性，迫切需要加快构建以健康为优先发展的政府投入机制，完善社会医疗保险体系，引导资源合理配置，减轻居民就医负担。

　　（3）行业周期性特点

　　中成药行业没有明显的周期性特征，是典型的弱周期行业。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该病种的药品销售具有一定季节性特点。

　　（4）公司所处行业地位

　　公司连续十多年保持口服妇科炎症中成药市场第一品牌地位。“千金”是国家驰名商标。第41届全国医药工业信息年会荣获“2024中国医药工业最具投资价值企业”殊荣。荣获“2025年中国药店供零合作卓越企业、西普会2025健康中国品牌金奖、2025大健康产业影响力品牌、第九届公益事业大典2025年度公益项目奖”等奖项。

　　（5）公司主要业务

　　报告期内，公司专注于中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售，以及药品的批发和零售业务。

　　公司的主要产品包括妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、缬沙坦胶囊、马来酸依那普利片、盐酸地芬尼多片、水飞蓟宾葡甲胺片、苯磺酸氨氯地平片、非那雄胺片以及妇科专用棉巾系列等。

　　（6）公司经营模式

　　公司通过建立数字化体系，有效整合采购、生产、质量、销售以及研发资源，持续提升经营质量。

　　①采购模式

　　公司主要使用的当归、党参、穿心莲等中药材原材料已在甘肃、云南等药材主产区建立种植、收购及加工基地。此外，利用数字化手段，将公司所需的其他中药材、化学原料药、辅料以及包装等材料采购前移，通过“产供验”一体化，确保原材料的供应高质低价，有效节省采购周期和费用。

　　②生产模式

　　在公司数字化转型的推动下，公司已建设产供销一体化组织，协同制定生产计划，有利于高效组织生产。公司严格遵循国家GMP标准及自行设定的药品生产规范进行生产。生产部门承担排产、协调及监督生产计划执行的职责，并对产品的生产流程、工艺标准及卫生规范的实施情况进行监控；质量控制部门负责监督生产过程中的质量，通过严格控制原材料、半成品及成品在各生产环节的质量，确保最终产品的品质与安全。

　　③销售模式

　　报告期内，公司产品主要通过医疗终端、零售终端进行销售。

　　公司革新升级营销模式，聚焦生态建设，做好客户赋能，做好学术赋能与数字化转型，提升一线产品覆盖率与推动二线产品增长、提升化学药的占比，实现利润与规模的阶段性增长，未来将不断提高创新药在产品体系中的占比。

　　④研发模式

　　公司坚持创新驱动，建立了灵活高效的研发机制。依据技术难度、资源需求与市场紧迫性等因素，动态采用“自主开发、委外开发与批文采购”相结合的模式，优化资源配置，高效推进研发进程。中药领域聚焦核心品种与关键新药，以自主开发为主；化药领域坚持自研与委外并重；并适时开展批文引进，快速丰富产品管线。

　　公司全面推行“项目经理负责制”，由项目经理统筹项目全生命周期，协调内外部资源，确保研发目标高质量达成。同时，深化研发数字化平台应用，实现对各类项目的精细化、透明化管理，强化过程协同，加速成果转化与价值实现。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入362,884.31万元，同比下降0.03%；实现利润总额43,510.17万元， 同比增长29.76%；实现归属于上市公司股东净利润 28,629.31万元，同比增长24.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,939.37万元，同比增长27.68%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600479                           证券简称：千金药业

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：株洲千金药业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蹇顺 主管会计工作负责人：彭意花 会计机构负责人：王周杨

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：株洲千金药业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：蹇顺 主管会计工作负责人：彭意花 会计机构负责人：王周杨

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：株洲千金药业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蹇顺 主管会计工作负责人：彭意花 会计机构负责人：王周杨

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日