中钢洛耐科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的 公告

　　证券代码：688119         证券简称：中钢洛耐       公告编号：2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计差错更正影响《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》中的“非经常性损益金额”和“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”及相关财务指标、变动比例、附注和说明等，不影响公司资产负债表、利润表和现金流量表的列示。

　　一、 本次会计差错更正概述

　　根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》第一条非经常性损益的定义，“非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益”，公司修改离职后福利-设定收益计划性质特殊，且具有偶发性，影响报表使用人对报表的阅读和理解，因此对当期损益的影响应在非经常性损益的项目列报。

　　公司在年度审计过程中发现，《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》中未将修改离职后福利-设定收益计划对当期损益的影响在非经常性损益项目中列示。

　　2025年一季度修改设定收益计划-离职后福利冲减管理费用900万元，2025年二季度修改设定收益计划-离职后福利冲减管理费用3,134万元，影响列报项目包括：非经常性损益明细表、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”及相关财务指标、变动比例、附注和说明等。

　　二、 具体情况及对公司的影响

　　此次更正事项影响公司“非经常性损益金额”和“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”及相关财务指标、变动比例、附注和说明等，不影响公司资产负债表、利润表和现金流量表的列示。

　　现针对上述会计差错按追溯重述法进行调整，本次更正对《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》相关列报项目调整如下：

　　（1）《2025年第一季度报告》

　　该会计差错更正追溯主要涉及公司《2025年第一季度报告》以下项目：一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标；（二）非经常性损益项目和金额；（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因。本次更正不影响第四部分财务报表。具体情况如下：

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　更正前：

　　更正后：

　　（2）《2025年半年度报告》

　　该会计差错更正追溯调整主要涉及公司《2025年半年度报告》以下项目：第二节 公司简介和主要财务指标 六、公司主要会计数据和财务指标；八、非经常性损益项目和金额；第八节财务报告：二十、补充资料。本次更正不影响第八节财务报表，具体情况如下：

　　第二节公司简介和主要财务指标

　　六、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）主要会计数据

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　（二）主要财务指标

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　八、非经常性损益项目和金额

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　第八节财务报告

　　二十、补充资料

　　1.当期非经常性损益明细表

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　2.净资产收益率及每股收益

　　更正前：

　　更正后：

　　（3）《2025年第三季度报告》

　　该会计差错更正追溯主要涉及公司《2025年第三季度报告》以下项目：一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标；（二）非经常性损益项目和金额。本次更正不影响第四部分财务报表。具体情况如下：

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　除上述更正内容外，《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》中的其他内容不变。公司《2025年第一季度报告》（更正后）、《2025年半年度报告》（更正后）和《2025年第三季度报告》（更正后）将与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露。

　　三、公司董事会、审计委员会关于本次会计差错更正的意见

　　1.董事会意见

　　董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

　　2.审计委员会审议意见

　　审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司对《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》相关财务信息进行更正。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688119                                      证券简称：中钢洛耐

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　2025年度环境、社会及治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略委员会_   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司已形成“编撰-审议-披露”全流程、规范化的ESG报告管理机制，由ESG报告编撰工作小组牵头，各业务部门协同配合，完成报告框架搭建、素材收集整理、编写设计等全流程工作；董事会战略委员会对报告内容严格审议，确保报告真实、准确、完整，符合监管披露标准，定期审查公司ESG表现，推动公司ESG工作持续优化。  □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　证券代码：688119        证券简称：中钢洛耐        公告编号：2026-022

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月19日  9点30分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。

　　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

　　3、 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、 公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2026年5月15日17:00前将上述登记材料送达登记地点。

　　5、 公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

　　（二） 登记时间

　　现场登记时间：2026年5月15日（9:00-12:00,14:30-17:00）。

　　信函登记时间：截至2026年5月15日17:00。

　　（三） 登记地点

　　河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540。

　　（四） 注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式：

　　1、 联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

　　2、 联系电话：0379-64208540。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中钢洛耐科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688119                                                证券简称：中钢洛耐

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊建 主管会计工作负责人：耿可明 会计机构负责人：唐秀娟

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：熊建 主管会计工作负责人：耿可明 会计机构负责人：唐秀娟

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊建 主管会计工作负责人：耿可明 会计机构负责人：唐秀娟

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688119         证券简称：中钢洛耐       公告编号：2026-017

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于补选第二届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为保障中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张义先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　张义先生，1981年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2004年6月毕业于苏州大学，2016年6月毕业于中国矿业大学工商管理专业，高级会计师。2004年8月于徐州矿务集团参加工作，曾任徐州矿务集团华美热电财务部会计、副部长（主持工作），徐州矿务集团江苏能源财务部长，徐州矿务集团楚汉新能源财务总监，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、控股企业财务总监，徐州市川锅一号餐饮管理有限公司副总裁、首席财务官，洛阳新能源科技发展集团有限公司总会计师。现任凯迈（洛阳）测控有限公司、洛阳汇晶新材料科技有限公司和洛阳单晶硅集团有限责任公司董事；2026年1月起任洛阳工控资本运营有限公司总会计师。

　　张义先生未持有公司股份。除在持有公司5%以上股份的股东洛阳工业控股集团有限公司下属公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688119         证券简称：中钢洛耐       公告编号：2026-018

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●  本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　●  公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,969.08万元，母公司2025年度实现净利润为-4,832.50万元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为-885.10万元，母公司累计未分配利润为-3,998.40万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润和母公司截至2025年末未分配利润均为负值，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2025年度实现净利润为负数，且合并报表、母公司累计未分配利润均为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日